证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-003 山东亚华电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2025 年 1 月 3 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为 保证监事会工作的连续性，会议于 2025 年 1 月 3 日在公司 2025 年第一次临时股 东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 以电话、口头通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中荆凯监事以通讯方式出席）。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，第四届监事会同意选举荆凯先 生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监 事会届 ...

山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 1 月 3 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保 证董事会工作的连续性，会议于 2025 年 1 月 3 日在公司 2025 年第一次临时股 东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 以电话、口头通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。 经全体董事共同推举，本次会议由董事耿斌先生召集并主持，高管候选人于 雷先生列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-002 山东亚华电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东亚华电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第219号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东亚华电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第219号 致：山东亚华电子股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东亚华电子股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-054 山东亚华电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 134 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 67,979,950 股，占公司有表决权股份总数 104, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-053 山东亚华电子股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 1、山东亚华电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年 前三季度利润分配预案的议案》。具体分配方案如下：以公司现有总股本 104,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派红利 1.00 元（含税），共分配现金 股利 10,420,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分 配预案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、 ...

山东亚华电子股份有限公司 一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵毅新 作为山东亚华电子股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东亚华电子股份 有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会提名为该公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明：____________ ...

声明人 罗治洪 作为山东亚华电子股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东亚华电子股份 有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会提名为该公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 山东亚华电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________ ...

1、公司第四届董事会非独立董事候选人向晖女士、耿斌先生、宋庆先生、 张国华先生、刘淑新先生、唐泽远先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市 公司非独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任 职资格要求。不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不 良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备 担任上市公司董事的履职能力。 山东亚华电子股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，我们作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董事会董事候选人的任职资格发表审 查意见如下： 我们一致同意提 ...

山东亚华电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"该公司"） 第三届董事会 现就提名 吴忠堂 为该公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为该公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过该公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-050 山东亚华电子股份有限公司 关于董事会与监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"或"亚华电子"）第三届董事会、 第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《山东亚华电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司进行董事会、 监事会换届选举，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。 公司于2024年12月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 （一）第四届董事会非独立董事候选人 公司第三届董事会同意提名向晖女士、耿斌先生、宋庆先生、张国华先生、刘淑 新先生、唐泽远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（ ...