江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：颜延） 本人颜延，作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤 勉地履行了独立董事职责。现报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在 公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存 在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属 均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前 五名股东单位任职。本人未向公司及附属企业提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务，未从公司及公司主要股东或利害关系的机构 和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝" 或"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），明确本激励计 划的管理机构及其职责权限、实施程序、特殊情形处理等各项内容，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有 控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《江 苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、 法规和规范性文件，并参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考 分〔2020〕178 号）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二章 管理机构及其职责权限 第二条 股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本激励计划的实施、 变更和终止。股东 ...

一、独立董事的基本情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：刘文杰） 本人刘文杰，作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(以下 简称"公司")独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，诚信忠 实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出 席公司 2023 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在 公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存 在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属 均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1144 号）等有关规定，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，公司首 次公开发 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 二〇二四年三月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分 配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配[2008]171 号）、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》以及其他有关法 律、法规和规范性文件，并参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资 考分[2020]178 号）制定。 二、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"、"公司"或"本 公司"）不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情 形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 苏同律证字（2024）第 043 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编：2 1 0 0 1 9 电话：+ 8 6 2 5 - 83304480 传真：+ 8 6 2 5 - 83329335 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 通行宝/公司 | 指 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | 《激励计划考核管理办 | 指 | 《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 年限制 2024 | | 法》 | | 性股票激励计划考核管理办法》 | | 《激励计划管理办法》 | 指 | 《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制 | | | | 性股票激励计划管理办法》 | | 本计划、本激励计划、 | 指 | 公司实施 2024 年限制性股票激励计 ...

| 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 曹小峰 | 全资子公司高级管理人员 | | 2 | 王 栋 | 全资子公司高级管理人员 | | 3 | 尹蔚峰 | 全资子公司高级管理人员 | | 4 | 刘志华 | 管理骨干 | | 5 | 王海云 | 管理骨干 | | 6 | 朱 姝 | 管理骨干 | | 7 | 马振华 | 管理骨干 | | 8 | 宁 卿 | 管理骨干 | | 9 | 汤 辉 | 管理骨干 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 授予股数 | 获授数量占授予 | 获授数量占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 总量的比例 | 的比例 | | 王明文 1 | | | 董事长 | 23.00 | 2.96% | 0.06% | | 江 2 | | 涛 | 董事、总经理 | 23.00 | 2.96% | 0.06% | | 3 沈志远 | | | 职工董事 | 19.55 | 2 ...

2024 年限制性股票激励计划 （草案） 证券简称：通行宝 证券代码：301339 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 9 | | （四）限制性股票授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 10 | | （六）激励计划其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 18 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 18 | | （五）对股权激励授予价格的核查意见 19 | | （六）对上市公司是否为激励对象 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范 性文件及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关规定，恪尽职守，积极 开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、全 体员工及全体股东的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会 决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法 合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检 查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。 现将报告期内监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-011 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通行宝"）于 2024年3月28日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审 议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确 保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币40亿元（含本数）的闲置自有资金 和不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金（包含募集资金、超募资金及其进 行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于购买安全性高、风险低、流动性 好的保本型产品，上述额度使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内 有效，上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议。 保荐机构出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 ...