证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-035 2023 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中，关联董 事王明文、徐海北和监事万立业、王琛回避了该项议案的表决，公司独立董事对 该关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏交控和江 苏高速公路联网营运管理有限公司需在股东大会上对上述议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 1. 2024 年度日常关联交易预计的类别和金额 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"通行宝"）及其子公司预计 2024 年度将与关联方江苏交通控股有 限公 ...

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月修订 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、 法规和《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条董事会办公室 第三条定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开二次定期会议。 第四条定期会议的提案 第 1 页 共 14 页 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求监事会、总经理和其他高级管理人员 的意见。 第五条临时 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月修订 第一章 总则 第一条 为完善江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下称"公司"）治 理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履 职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下称"《章程》"）的 有关规定，特制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事系指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司目前设独立董事 3 名。如果《章程》规定的董事会成员人数发 生变更，则公司董事会成员中应当有 1/3 以上（包括 1/3）是独立董事。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 担任公司的独立董事必须具备以下任职条件： （一）根据法律、行政 ...

审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2023 年 12 月修订 第一章 总 则 第一条 为加强审计监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并 制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作，在董事会领导下负责审核公司的财务信息及披露、审查内部控制制度等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由一名会计专业的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 出于日常经营业务需要，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"通行宝"）及其子公司预计2024年度将与关联方江苏交通控股有限 公司（以下简称"江苏交控"）以及受江苏交控直接或间接控制的其他子公司发 生日常关联交易（包括关联销售、关联采购），预计总金额不超过47,813.00万元。 公司独立董事认为，公司及子公司预计在2024年度与关联方发生的日常关联 交易系日常经营过程中的正常商业行为，交易价格将参照市场价格、按照公平合 理的原则确定，不会损害公司和中小股东的合法利益，不违反法律、行政法规的 禁止性规定。 综上，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事关于第二届董事会第五次会议 （以下无正文） 1 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》《江苏通行宝智慧交 通科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为江苏通行宝智慧 交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

出于日常经营业务需要，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"通行宝"）及其子公司预计 2024 年度将与关联方江苏交通控股有 限公司（以下简称"江苏交控"）以及受江苏交控直接或间接控制的其他子公司 发生日常关联交易（包括关联销售、关联采购），预计总金额不超过 47,813.00 万元。 独立董事审阅了董事会办公室提交的《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，听取了管理层所作的解释与说明，并就议案相关内容与公司董办、 财务、内审和外部审计机构进行了沟通。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》《江苏通行宝智 慧交通科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为江苏通行宝 智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董 事会第五次会议的相关议案进行了认真审阅，发表如下独立意见： 一、关于公司2024年度 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-036 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。 近日，公司收到中天运会计师事务所出具的《关于变更江苏通行宝智慧交通 科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，具体情况公告如下： 一、签字注册会计师变 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-037 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合相关法 律、行政法规、规范性文件深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 7、出（列）席对象 （1）在股权 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-032 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议通知已于2023年11月29日以邮件方式向全体董事发出，并于2023年12月7日以现 场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长 王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、 表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 根据公司经营发展需要，拟新增部分经营范围及修改《公司章程》对应的条款； 同时，为进一步促进公司规范运作，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司 章程》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-033 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议通知已于2023年11月29日以邮件方式向全体监事发出，并于2023年12月7日以现场及 通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席万 立业先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3票同意 ，0票反对 ，0票弃权 ，2票回避 。 关联监事万立业、王琛回避了该议案的表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司 ...