浙江涛涛车业股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持有本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、香港上市规则附录C3的《上 市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称"《标准守则》"）、香港 证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）发布的《证券及期货条 例》等相关法律法规、规范性文件以及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等相关规范性文件及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集、主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过6年。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法 依规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当自行审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 浙江涛涛车业股份有限公司 第一条 为进一步建立健全浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件及《浙江涛涛车 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 本制度所称的内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉 及公司经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，以及 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列的尚未公开的重大事件。尚 未公开是指公司未在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的报刊媒 体上公开披露。 第六条 本制度所指内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司 内部和外部相关人员，包括但不限于： （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江涛涛车业股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《浙江涛涛车业股份有限公司 章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作，及时登 ...

第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《浙江涛涛车业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 浙江涛涛车业股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司的发展战略； （三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （四）必须坚持效益优先的原则。 第四条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品 战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或个人的行为。它包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、 兼并或 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促使股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股 东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决 议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江涛 涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江涛 涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会会议召集和通知 第三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以 前书面通知全体董事。并根据需要及时召开临时会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了强化浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件及 《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部审计等重大 事项，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持有本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件 以及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。其中，高级管理人员以《公 司章程》所规定的范围为限。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管 ...