证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-003 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 1 日以通讯 方式向全体董事发出了第二届董事会第十七次会议通知，经全体董事一致同意， 豁免本次董事会的通知期限，会议于 2025 年 3 月 4 日以现场与通讯相结合的方 式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中方庆华、韦军、徐宗宇、马宁刚以通讯方式出席 本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天 振科技股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并表决通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1 不利影响，亦未对公司和股东整体利益造成 ...

一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 1 日以通讯 方式向全体监事发出了第二届监事会第十五次会议通知，经全体监事一致同意， 豁免本次监事会通知期限，会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯方式召开。本次会议 由监事会主席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并 表决通过了以下决议： 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-004 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》。 三、备查文件 1、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第十五次 ...

国投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江天振 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集 资金已于 2022 年 11 月 7 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述 募集资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2022] 第 ZK10392 号《浙江天振科技股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了 专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方 监管协议》。 二、募集资金投资情况及资金闲置原因 根据《浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》及《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的公告》，公司首次公 开发行股票募集资金的投 ...

天振股份 20250228 摘要 • 天振股份 2024 年调整产能布局和工艺，传统 PVC 业务快速恢复，月环比 复合增长率约 10%，12 月和 1 月发货量达去年上半年两倍，每月约 1,000 个柜。RPET 新品美国市场推广顺利，1 月交付约 600 个柜，销售 反馈良好，新增三个花色品类，预计新增订单量达四五百个品类。 • 2023 年，因《萨克森-弗兰克斯法案》影响，天振股份 95%的美国市场订 单被扣留。公司通过调整产能布局（泰国、美国建厂，优化越南工厂）， 与美国海关沟通，以及通过大客户合规审查等措施，逐步恢复订单。 • 预计未来几个月，天振股份将保持增长趋势，核心客户如 Mohawk、小方 制药等订单逐步回归，全年目标收入 20 亿元。今年重点铺设莫浩克效、 加多宝等渠道，为明年市场扩展奠定基础。 • 目前莫霍克（Mohawk）采购量已超疫情前水平，占总发货量 40%- 50%。加多宝正在进行新品进入中烟流程，曼联业务量有限。二十多家小 客户尚未完全恢复到四年前水平。 • 中美关税政策对天振股份直接影响有限，因其美国业务已转移至越南、泰 国等地。行业内大部分企业也已将产能转移至海外。未来东南 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-002 浙江天振科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利取得基本情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到欧洲专利局授予的 两项《发明专利证书》，具体情况如下： 专利类型：发明专利 专利号：EP4206262 （一）发明名称：一种废纺再生地板及其制备方法（FLOORING MADE FROM TEXTILE WASTE） 专利类型：发明专利 专利号：EP4253647 专利申请日：2022 年 6 月 7 日 授权公告日：2025 年 1 月 22 日 专利期限：20 年 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 本发明通过控制废旧纺织品、无机填料和聚乙烯的精确用量，对废旧纺织品 的来源没有限定，能够实现废旧纺织品的大规模资源化利用；且得到的废纺再生 地板的外观满足特定的需求，可以根据对不同材质、颜色和原料的控制，得到的 废纺再生复合地板具有更好的装饰性；同时，本发明提供的废纺再生地板兼具高 强、隔音和吸音以及保温性能，无污染。 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-001 浙江天振科技股份有限公司 关于 2024 年度业绩预告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利 | 亏损：2,600 万元–3,800 | | 万元 | 亏损：26,689.71 | 万元 | | 润 | | | | | | | 扣除非经常性损益后的净利 | 亏损：3,600 万元–5,000 | | 万元 | 亏损：30,616.47 | 万元 | | 润 | | | | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.12 元/股–0.18/股 | | | 亏损：1.24 元/股 | | | 预计营业收入 | 88,350 万元–92,350 | 万元 | | ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天振股份 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐斌 | 联系电话：021-55518390 | | | 保荐代表人姓名：肖江波 | 联系电话：021-55518898 | | | 现场检查人员姓名：唐斌、肖江波、殷笑天 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 12 25 12 27 | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | | 是 否 | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | 1、查阅最新公司章程和各项规章制度； | | | | 2、查看公司的公开信息披露文件； | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 ...

浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以 通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十六次会议通知，会议于 2024 年 12 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆 华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中吴阿晓、王益 冰以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-065 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为：本次有关 2025 年公司预计发生的各类日常关联交易系实际经 营业务开展所需，有利于公司与相关 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江天振科技股份有 限公司（以下简称"天振股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的规定，对天振股 份审议 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，天振股份及合并报表内的公司预计 2025 年将与关 联方安吉嘉磊纸箱厂（以下简称"安吉嘉磊"）、越南嘉丰包装有限公司（以下简 称"越南嘉丰"）、安吉吉满盛地板有限公司（以下简称"吉满盛"）、越南优和国 际有限公司（以下简称"越南优和"）、越南艾米高科技有限公司（以下简称"越 南艾米"）、安吉航丰建材有限公司（以下简称"安吉航丰"）发生日常关联交易， 预计总金额不超过 6,800 万元；公司 2024 年预 ...

第二条 本制度所称舆情包括： 浙江天振科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较 大影响的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 ...