本人廖斌，作为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度 任职期间勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥公司董事会独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人廖斌，男，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。 1999 年至 2005 年任赣州市市政工程规划院工程师；2006 年至 2009 年任深圳市 德普特光电显示技术有限公司总经理；2016 年 1 月至 2020 年 7 月任深圳市德普 特电子有限公司监事；2010 年 9 月至 2020 年 8 月任赣州市德普特科技有限公司 经理；2020 年 9 月至 2022 年 6 月任江西省汉唐新 ...

深圳民爆光电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人吴战篪，作为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥公司董事会独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴战篪，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，教授，注册会计师。1997 年至 1999 年任湖南中兴会计师事务所审计师； 1999 年至 2000 年任湖南英特会计师事务所审计师；2006 年至今在暨南大学管理 学院会计学系从事教学与科研工作，历任讲师、副教授，现任教授、博士生导师。 目前兼任广州集 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-022 深圳民爆光电股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 三、备查文件 法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度 的议案》，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信 额度。现将相关情况公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。综合授 信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资方式、融 资期限、实施时间等按与银行最终协商的内容和方式执行。以上授信额度不等于公 司的融资额度， ...

深圳民爆光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员。 严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监 事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公 司利益和投资者利益。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议情况 公司监事会由 3 名成员组成，包括 2 名股东代表监事以及 1 名职工代表监事。 2024 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议在召集方式、议事程序、表决方式 和决议内容等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 审议通过以下事项 1、关于公司《2023 年年度报告》全文 及其摘要的议案； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 2、关于公司《2023 年度财务决算报告》 ...

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下： 一、衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第 十一次会议、于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，分别审议通过了《关 于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展不超过 1 亿美元（含本数）的远 期结售汇业务，公司拟开展的远期结售汇业务涉及的币种仅限于实际业务发生的 币种（主要币种为美元）。上述额度自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日刊载于 巨潮资讯网的《关于开展远期结售汇业务的公告》。 二、2024 年度衍生品投资情况 2024 年，公司开展了远期结售汇业务，具体业务情况如下： 深圳民爆光电股份有限公司 关于 2024 年度衍生品投资情况的专项说明 3 ...

| 其他关联方及其附 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | 总计 | 9,023.21 | 996.94 | 1,398.75 | 8,621.40 | | 法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | | | 会计机构负责人： | 3 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 | 编制单位：深圳民爆光电股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度占用资金 | | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | | 累计发生金额 | 用资金余额 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-021 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟以自有资金开展远期结售汇业务， 合计金额不超过 1 亿美元（含本数）的外汇金额。公司不进行以投机和盈利为目的 的外汇交易。 2、审议程序：公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十次会议和第二 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司 开展额度不超过 1 亿美元（含本数）的远期结售汇业务，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项属于 公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、风险提示：远期结售汇业务开展过程中，存在市场风险、法律风险、交易 风险、履约风险等，公司将根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。 深圳民爆光电股 ...

深圳民爆光电股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所规则和《公司章程》《董事 会审计委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报 如下： （一）会计师事务所基本情况 1、机构基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁 ...

深圳民爆光电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司全体股东负责 的态度，忠实、勤勉尽责地开展董事会各项工作。全体董事认真履职、勤勉尽责， 严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司治理，持续强化内部控制，推动公 司持续健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司实现营业收入 1,640,959,181.80 元，同比增长 7.35%；其中 商业照明板块实现收入 938,933,067.67 元，同比增长 8.18%，工业照明板块实 现收入 623,111,519.72 元，同比增长 7.80%，新布局的特种照明板块实现收入 77,721,636.39 元，同比下降 4.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为 230,590,202. ...

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳民爆 光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对民爆光电2024年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1107 号）核准，2023 年 7 月公司于深圳证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 2,617.00 万股，发行价为 51.05 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,978,500.00 元，扣除承销及保荐费用、其他中 介机构费 等 ...