证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-048 深圳民爆光电股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并 使用节余资金投资新项目的议案》 监事会认为：本次部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节 余资金投资新项目，有利于提高公司募集资金利用效率，有利于保证募投项目的建 设成果更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及公司《募集资金管理制度》等内部规定，不存在损害公司利益和全体股东利 益的情形。因此，监事会一致同意本次部分募投项目调整投资金额、调整投资结构 及延期并使用节余资金投资新项目的事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的公 告》（公告编号：2024-045 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-049 深圳民爆光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第 二届董事会第十六次会议，公司董事会决定于 2024 年 10 月 14 日以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 10 月 9 日（星期三） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范 ...

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司 部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金 投资新项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构""保荐人"）作为 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对民爆光电部分募投项目调整 投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的事项进行了核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1107 号）同意注册，公司首次公开发行新 股 2,617 万股，发行价格为 51.05 元/股，募集资金总额为人民币 133,597.85 万元，扣 除本次发行预计发行费用 9,299.08 万元（不含税）后， ...

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司使用募集资 金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 单位：万元 | 序号 | 投资项目 | 投资总额 | 募集资金投入 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | LED 照明灯具自动化扩产项目 | 59,020.56 | 59,020.56 | 36 个月 | | 2 | 总部大楼及研发中心建设项目 | 31,151.36 | 31,151.36 | 个月 24 | | 3 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 不适用 | 1 | | | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 29,904.61 万元，具体情况如 下： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构""保荐人"）作为 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-047 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使 用节余资金投资新项目的议案》 经审议，董事会同意调整原募投项目"LED 照明灯具自动化扩产项目"的投资 金额及投资结构，并将节余募集资金投资至新项目"LED 工业照明及特种照明灯具 生产基地建设项目"和"越南 LED 照明灯具生产基地建设项目"；同意调整"LED 照明灯具自动化扩产项目"达到预定可使用状态日期。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的公 告》（公告编号：2024-045）。 深圳民爆光电股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-044 深圳民爆光电股份有限公司 关于变更部分募集资金专户后签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，深圳民爆光电股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行新股 2,617 万股，发行价格为 51.05 元/股， 募集资金总额为人民币 133,597.85 万元，扣除本次发行预计发行费用 9,299.08 万元 （不含税）后，实际募集资金净额为人民币 124,298.77 万元。上述募集资金到位情况 已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 7 月 31 日对本次 发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]42700 号）。 二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十 ...

深圳民爆光电股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-043 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用募集资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股权激励。 本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 48.00 元/股（含本数），具体回购资金 总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 6 月 4 日起回购价格上限由 48.00 元/股调整为 46.09 元/股（含本数）。具 体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-042 深圳民爆光电股份有限公司 关于变更募集资金专项账户的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日披露了 《关于变更募集资金专项账户的公告》，经事后核查，由于工作人员疏忽，部分公 告内容表述错误，现予以更正，具体情况如下： 更正前： 深圳民爆光电股份有限公司 董事会 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第 二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变 更募集资金专项账户的议案》。现将有关事项公告如下： 更正后： 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。现 将有关事项公告如下： 除上述更正内容外，其余公告内容不变，公司对上述更正给广大投资者带来的 不便深表歉意。 特此公告。 2024 年 9 月 4 日 ...

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用募集资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股权激励。 本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 48.00 元/股（含本数），具体回购资金 总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 6 月 4 日起回购价格上限由 48.00 元/股调整为 46.09 元/股（含本数）。具 体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》《2023 年年度权益分派实施公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-038 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，深圳民爆光电股份有 限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1107号）核准，2023年 7月本公司于深圳 证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,617.00万股，发行价为51.05 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,978,500.00 元，扣除承销及保荐费用、其他中 介机构费 等 发行费用 92,990,761.09 元，实际募集资金净额为人民币 1,242,987,738.91 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 7 月 31 日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙 ...