证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-001 深圳民爆光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订并制定公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定 及修订公司部分治理制度的议案》。根据《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及深圳证券交易所业务规则等的规定，为进一步提升公司规范运作水平， 完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。 现将具体情况公告如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十四条 公司对下列担保行为，须经股东 | 第四十四条 公司对下列担保行为，须经股 | | 大会审议通过： | 东大会 ...

深圳民爆光电股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了防止控股股东或实际控制人及其关联方（以下简称"大股东 及其关联方"）占用深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）资金， 建立防范的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，维护公司 的独立性，根据《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规及规范性文件以及《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公 司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司大股东、实际控制人及关联方 与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营 ...

《深圳民爆光电股份有限公司章程》 修订对照表（2024 年 1 月） | 由股东大会审议的对外担保事项，必须 | 该实际控制人支配的股东，不得参与该项表 | | --- | --- | | 经董事会审议通过后，方可提交股东大会审 | 决，该项表决由出席股东大会的其他股东所 | | 议。董事会审议担保事项时，应当经全体董 | 持表决权的半数以上通过。 | | 事的过半数审议通过，还应当经出席董事会 | 公司为全资子公司提供担保，或者为控 | | 会议的三分之二以上董事审议同意并作出 | 股子公司提供担保且控股子公司其他股东 | | 决议，并及时对外披露。 | 按所享有的权益提供同等比例担保，属于本 | | | 条第一款第（一）至第（四）项情形的，可 | | | 以豁免提交股东大会审议。 | | | 由股东大会审议的对外担保事项，必须 | | | 经董事会审议通过后，方可提交股东大会审 | | | 议。董事会审议担保事项时，应当经全体董 | | | 事的过半数审议通过，还应当经出席董事会 | | | 会议的三分之二以上董事审议同意并作出 | | | 决议，并及时对外披露。 | | | 董事会、股东大会违反对外担保 ...

深圳民爆光电股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易是指公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，而不论 是否收取价款，确定关联交易应遵循实质高于形式原则。 关联交易包括但不限于下列事项： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子 公司除外）； (三) 提供财务资助（含委托贷款）； (四) 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深 圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订 本制度。 第二章 关联方、关联交易 第二 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 深圳民爆光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类 □√特定对象调研 □ 分析师会议 别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 一、1月8日 腾讯会议 员姓名 天弘基金、长城证券、长江证券、华安证券、长江证券、国金基金、华夏 久盈、财通基金、泓德基金、国联安、兴华基金、长城基金、嘉实基金 申万菱信基金、兴全基金、易方达基金、淳厚基金、农银汇理、凯读投资、 新华养老、生命保险、仁桥资产、信泰、上投摩根、华富基金、新华养老、 大家资产、华商基金、中邮基金、天弘基金、国泰基金、泰康基金、浙商 资管、百年保险资管、鑫元基金、上银基金等37人 二、1月9日 现场会议 天风证券 1人 三、1月9日 现场会议 国泰君安、富国基金、聚鸣投资、申万宏源、易方达基金等5人 时间 2024年1月8日-1月9日 地点 深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2栋5楼大会议室 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 深圳民爆光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类 □√特定对象调研 □ 分析师会议 别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 一、1月2日 现场调研 员姓名 长城证券、财通基金共5人 二、1月3日 现场调研 广发证券、奇盛基金、国联基金、富荣基金共7人 时间 2024年1月2日—1月3日 地点 深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2栋5楼大会议室 上市公司接待人员 董事、副总经理、董事会秘书 黄金元 姓名 财务总监 刘 俊 证券事务代表 李 娜 1、 公司在开拓北美市场会有什么规划？ 答：北美是目前全球最大的LED照明产品需求市场，市场规模约占全 球市场的 30%；对于北美市场，公司有两大经营策略：一是子公司艾 ...

国信证券股份有限公司 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：民爆光电 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程久君 | 联系电话：0755-82130833 | | | | 保荐代表人姓名：张敏 | 联系电话：0755-82130833 | | | | 现场检查人员姓名：程久君、张敏、陈灏 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年12月22 | 日 | | | | | 是 | 否 | 不适用 | | | 现场检查手段：对上市公司管理层有关人员进行访谈；查看公司章程和公司治理制度； | | | | | 查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件；现场查看公司主要管理场所；对 | | | | | 有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 是 | | | | 容等要件是否 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-021 深圳民爆光电股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:45。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生 4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂 房 5 楼大会议室。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任何时间。 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次股东大会的召 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳民爆光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳民爆光电股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳民爆光电股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《深圳民爆光电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 18 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳民爆光电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 深圳民爆光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 投资者关系活动 □√特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 民生证券 王刚 人员姓名 长城证券 王龙 长城证券 花江月 东北证券 陈渊文 月阑私募 牟卿 时间 2023 年12月13日 (周三) 下午15:00~17:30 地点 深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2栋5楼 大会议室 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书 黄金元 员姓名 证券事务代表 李 娜 1、 综合来看，公司的销售毛利率高于同行，请问公司的核心竞 争力有哪些？ ...