深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 9 月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、监管规则和《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《深圳市美好创亿 医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则： （一） 诚实信用； （二） 不损害公司及非关联股东的合法权益； （三） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董 事回避表决； （四） 关联交易价格或收费应公允，不偏离市场独立第三方的价格或收费 的标准，对于难以比较市场价格 ...

| | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 9 月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。公司有权 拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 2 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险,保护公司、全体股东 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及深 圳证券交易所相关监管规则、《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》" ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （经 2025 年 9 月 15 日，第二届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司 "） 公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳市 美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定或《公司章程》规定最低人数， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | | . | | --- | --- | | 1 V | 1 | | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 公司章程 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在深圳市美好创亿医疗科技有限公司（以下简称"有限公司"）的基 础上，以整体变更方式发起设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为"914403005586534068"。 第三条 经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册，公司 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二○二五年九月 | × | | --- | | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （经 2025 年 9 月 15 日，第二届董事会 2025 年第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-062 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于将部分募集资金所购设备调剂用于其他募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"） 于 2025 年 9 月 15 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于将部分募集资金所购设备调剂用于其他募投项目的 议案》，同意公司将使用募集资金为"美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼 吸健康大数据管理云平台研发生产项目"和"美好创亿大厦建设项目"所购买 的部分设备调剂用于"境外医疗器械生产销售平台项目"。保荐机构对该事项出 具了无异议的核查意见。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定， 本次事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。现将相关情况公告如下： 一、本次 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡元庆作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人熊小川提 名为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称该公司）第 二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-063 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任公司及控股子公司2025年度财 务报表和内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议通过后 生效，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、 东海证券、 | 2024 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人熊小川现就提名蔡元庆为深圳市美好创亿医疗科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-060 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本、变更经营范围 并修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更的情况 公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月5日实施完成，公司以当时总股 本剔除回购专用证券账户持有的股份后的总股本为基数，向全体股东以资本公积 金每10股转增4股，转增后公司的总股本由406,660,000股增加至568,871,180股， 注册资本由406,660,000元增加至568,871,180元。 二、公司变更经营范围的情况 因经营与发展需要，公司拟变更经营范围为："一般项目：国内贸易代理； 进出口代理；货物进出口；技术进出口；软件开发；专业设计服务；工业设计服 务；新材料技术研发；前沿新材料制造；模具制造；模具销售；工业机器人制造； 智能基础制造装备制造；金属材料制造；金属材料销售；生物基材料制造；生物 基材料销售；生物基材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材 料销售 ...