深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-060 一、会议召开和出席情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年12月6日（星期五）下午 14:00召开，公司已于2024年11月21日披露了《关于召开2024年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-058），具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东大会采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开，会议有关事项具体如下： 1、现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）下午14:00 2、现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产 业园A栋 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A 股股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购期限自 公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）和《回购报告书》（公告 编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,公司应当在每个月的前三个 交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购进展情况 证券 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对美好医疗变更部分募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更部分募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-058 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议决定于2024年12月6日（星期五）下午14:00召开2024年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年12月6日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2024年12月6日上午9:15-9:25、9:30-11:3 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-057 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"） 于 2024 年 11 月 20 日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部 分募集资金用途，将原计划用于"美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健 康大数据管理云平台研发生产项目"的剩余未使用募集资金（包含利息收入、理 财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准） 用于实施新项目"境外医疗器械生产销售平台项目"，差额部分公司将以自有资 金或自筹资金补足。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-055 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十五次会议通知于2024年11月15日以书面、电话等方式送达全体董事，并于 2024年11月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。本次会议由董事长 熊小川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人，其中吴学斌先生、王建 新先生、梁永晔先生、孙超先生以通讯表决方式参会。经全体与会董事确认，本 次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 经审议，董事会认为：本次变更部分募集资金用途符合公司战略规划安排， 不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-056 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十二次会议通知于2024年11月15日以书面、电话等方式送达全体监事，并于 2024年11月20日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主 持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是结合市场环境及公司发 展实际情况而做出的合理决策，符合公司战略发展需要，有利于提高募集资金使 用效益，促进公司业务持续稳定发展，不存在损害股东利益的情形。本次变更部 分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》 的规定 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024 -0 5 3 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A 股股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购期限自 公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）和《回购报告书》（公告 编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

Investment Rating - Maintains a "Buy" rating for the company [1][3] Core Views - Q3 performance showed significant year-on-year growth, with revenue reaching 4.50 billion yuan, up 55.68% YoY and 5.94% QoQ [1] - Net profit attributable to the parent company in Q3 was 886.7 million yuan, up 49.91% YoY but down 20.21% QoQ due to exchange rate losses and share-based payments [1] - The company's diversified business layout is entering a harvest period, with the insulin pen project achieving batch delivery in Q3 [1] - Domestic and overseas production capacity continues to expand, enhancing global service capabilities [1] Financial Performance - Revenue for Q1-Q3 2024 was 11.57 billion yuan, up 10.86% YoY [1] - Net profit attributable to the parent company for Q1-Q3 2024 was 2.58 billion yuan, down 14.07% YoY [1] - Gross margin in Q3 was 42.97%, up 3.05 percentage points YoY and 0.12 percentage points QoQ [1] - Sales expense ratio in Q3 was 3.19%, up 0.31 percentage points YoY and 1.61 percentage points QoQ [1] - R&D expense ratio in Q3 was 10.21%, up 0.75 percentage points YoY and 2.05 percentage points QoQ [1] Business Development - The insulin pen project has achieved full automated production and delivery capabilities, with small batch deliveries starting in H1 2024 and batch deliveries in Q3 [1] - The company is expanding its downstream application fields, focusing on blood glucose management, in vitro diagnostics, cardiovascular, orthopedic, and MAH sectors [1] - Overseas production capacity is being enhanced, with the Malaysian factory expanding to meet global demand [1] Future Projections - Revenue for 2024-2026 is projected to be 16.14 billion yuan, 19.75 billion yuan, and 24.06 billion yuan, with YoY growth rates of 20.7%, 22.4%, and 21.8% respectively [1] - Net profit attributable to the parent company for 2024-2026 is projected to be 3.80 billion yuan, 4.65 billion yuan, and 5.75 billion yuan, with YoY growth rates of 21.3%, 22.3%, and 23.7% respectively [1] - The company's PE ratio for 2024-2026 is projected to be 33X, 27X, and 22X respectively [1] Industry Context - The company operates in the medical device industry [3] - The stock price has shown significant volatility compared to the CSI 300 index [4]