证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-027 深圳市一博科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分 别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），并在未来适 宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民 币 43.73 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份 数量为 686,021 股至 1,372,041 股，占公司目前总股本比例为 0.46%至 0.91%。 具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-025 深圳市一博科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2024年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月16日9:15-15:00。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与 网络投票相结合的方式表决。 6、股权登记日：2024年5月10日（星期五） 7、出席对象： 根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议决议，定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会 采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：公司第二届 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥786.14 million, representing a slight increase of 0.19% compared to ¥784.66 million in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.08% to ¥98.84 million in 2023 from ¥152.24 million in 2022[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 48.47% to ¥71.23 million in 2023, down from ¥138.22 million in 2022[18]. - The basic earnings per share decreased by 47.25% to ¥0.6589 in 2023, compared to ¥2.2485 in 2022[18]. - The total assets of the company increased by 15.44% to ¥2.71 billion at the end of 2023, up from ¥2.35 billion at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.15% to ¥2.18 billion at the end of 2023, compared to ¥2.09 billion at the end of 2022[18]. - Cash flow from operating activities increased by 17.30% to ¥161.58 million in 2023, compared to ¥137.75 million in 2022[18]. - The weighted average return on equity decreased to 4.64% in 2023 from 13.51% in 2022, reflecting a decline of 8.87%[18]. - The company reported uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[19]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares to all shareholders, totaling approximately 40 million RMB based on the current total share capital[4]. Market and Industry Outlook - The global PCB market value was approximately $69.52 billion in 2023, with a projected compound annual growth rate (CAGR) of 5.4% from 2023 to 2028, suggesting a positive long-term outlook for the industry[30]. - The domestic PCB market in China was valued at about $37.79 billion in 2023, with an expected CAGR of 4.1% through 2028, indicating growth potential in the local market[30]. - The EMS industry is projected to grow from $694.4 billion in 2022 to $906.7 billion by 2027, with a CAGR of 5.5%, highlighting significant market opportunities for the company[31]. Research and Development - The company invested 10,092.58 CNY in R&D, which accounted for 12.83% of operating revenue, marking a 32.62% increase from the previous year[76]. - The company has established itself as a leader in PCB R&D design services, with over 800 engineers and an average industry experience of over 6 years[39]. - The company has completed multiple R&D projects, including advancements in military-grade soldering techniques and automotive PCB design, enhancing its competitive edge[99]. - The company is actively researching new technologies in PCB design for emerging fields such as AI, 5G, and autonomous driving, expanding its technological capabilities[54]. Operational Efficiency and Management - The company has implemented a rigorous supplier selection and management process to ensure the quality of raw materials[57]. - The company has developed a flexible production system to manage short lead times and diverse orders, ensuring efficient organization of resources[48]. - The company has established a procurement model that includes a complete supply chain structure, enhancing the efficiency of PCB and component procurement[55]. - The company has implemented strict internal control systems to ensure product quality, achieving certifications such as ISO9001, ISO14001, and IATF16949[68]. Risk Management - The board emphasizes the importance of recognizing potential risks, including innovation, technology, operational, financial, and fundraising investment project risks[4]. - The company faces risks related to the inability to recover accounts receivable, which could increase operational funding pressure if customers experience financial difficulties[149]. - The company is exposed to raw material price volatility risks, which could adversely affect operating performance if prices rise significantly and the company cannot pass costs to downstream customers[147]. Governance and Compliance - The company is committed to enhancing its governance standards and protecting the interests of minority investors through improved transparency and compliance[82]. - The company has updated and improved its governance structure and internal control systems in accordance with national laws and regulations, ensuring compliance and risk reduction[165]. - The company maintains complete operational independence from its controlling shareholders in terms of business, assets, personnel, and finances[166]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its PCBA production capacity to meet the growing demand for R&D prototyping and small-batch orders, aiming to break through current capacity bottlenecks[134]. - The company aims to build a one-stop hardware innovation platform covering PCB design, board manufacturing, component supply, PCBA assembly, and performance testing to meet diverse customer needs[130]. - The company plans to explore financing options to support its business development and may consider acquiring quality PCB and PCBA companies to extend its industry chain[136]. Employee and Talent Management - The number of R&D personnel increased to 895 in 2023, representing a growth of 21.11% compared to 739 in 2022[100]. - The company recognizes the risk of talent loss in the competitive PCB design industry and is committed to enhancing its talent management and training systems[140]. Sales and Revenue Growth - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[190]. - The company plans to implement cost-cutting measures aimed at reducing operational expenses by 15% over the next year[190].

非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 期初占用资 金余额 本期占用累计 发生金额 （不含利息） 本期占用资 金的利息 （如有） 本期偿还 累计发生 金额 期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小 计 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小 计 其他关联方及其 附属企业 小 计 总 计 | 其它关联资金往 | | 往来方与上 | 上市公 | 期初 | 本期往来累计 | 本期往来资 | 本期偿还 | | | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 司核算 | 往来资金余 | 发生金额（不 | 金的利息 | 累计发生 | 期末往来资 | 往来形成 | 来、 非经 | | 来 | | 联关系 | 的会计 | 额 | 含利息） | （如有） | 金额 | 金余额 | 原因 | 营性往 | | | | | 科目 | | | | | | | | | ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-022 深圳市一博科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指 引》的有关规定和其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分 条款进行修订。 具体修订内容如下： | 条款序号 | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一百五十 | 公司利润分配方案应由董事会审议通 过后提交股东大会审议批准。公司股东 | 公司利润分配方案应由董事会审议通过后提 | | | | 交股东大会审议批准。公司股东大会对利润 | | | 大会对利润分配方案作出决议后，公司 | 分配方案作出决议后，或公 ...

深圳市一博科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 11—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 11 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 12 | 页 | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-252 号 本鉴证报告仅供一博科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为一博科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 深圳市一博科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市一博科技股份有限公司（以下简称一博科技公司） 管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市一博科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市一博科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公 司 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求和《深圳市一博科技股份有限公司 章程》及《深圳市一博科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本着独立、 客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立 董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了公司年度内 召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，召开独立董事专门会议，并对审 议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，较好 发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度（以 下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰富的工作经验，具体情况如下： 胡振超先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 ...

深圳市一博科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市一博科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核同意，再经董事会、股东大会审议。提交董事会审议前，应经公司审计委员会全体 成员过半数同意。公司不得在董事会、股东大会审议决定前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-017 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的天健 审〔2024〕3-251 号《审计报告》，公司 2023 年度实现营业收入 78,613.54 万元、 合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 9,884.10 万元，母公司实现净利润 10,586.78 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表的未分配利润为 49,350.75 万元，合并报表的未分配利润为 54,844.26 万元，按规定以孰低原则来确定具体 的利润分配总额和比例。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，考虑到公司业务正常经营和未来 业务发展资金需要，2023 年度的利润分配预案如下： 1 / 3 ● 分配比例及转增比例： 每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股 本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记 ...