深圳市一博科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 11—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 11 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 12 | 页 | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-252 号 本鉴证报告仅供一博科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为一博科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 深圳市一博科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市一博科技股份有限公司（以下简称一博科技公司） 管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市一博科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市一博科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公 司 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求和《深圳市一博科技股份有限公司 章程》及《深圳市一博科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本着独立、 客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立 董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了公司年度内 召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，召开独立董事专门会议，并对审 议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，较好 发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度（以 下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰富的工作经验，具体情况如下： 胡振超先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 ...

深圳市一博科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市一博科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核同意，再经董事会、股东大会审议。提交董事会审议前，应经公司审计委员会全体 成员过半数同意。公司不得在董事会、股东大会审议决定前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-017 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的天健 审〔2024〕3-251 号《审计报告》，公司 2023 年度实现营业收入 78,613.54 万元、 合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 9,884.10 万元，母公司实现净利润 10,586.78 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表的未分配利润为 49,350.75 万元，合并报表的未分配利润为 54,844.26 万元，按规定以孰低原则来确定具体 的利润分配总额和比例。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，考虑到公司业务正常经营和未来 业务发展资金需要，2023 年度的利润分配预案如下： 1 / 3 ● 分配比例及转增比例： 每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股 本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记 ...

为进一步满足公司生产经营和业务发展需要，2024 年公司及子公司拟向银 行等金融机构申请合计不超过人民币 150,000 万元的综合授信。有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。授信品种 包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。在上述额 度内由公司及子公司根据实际资金需求进行申请，在不超过上述授信和融资额度 的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露，具体授信额度及授信 期限以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 同时，公司拟为控股子公司珠海市邑升顺电子有限公司（以下简称"珠海邑 升顺"）向银行申请的不超过人民币 60,000 万元的综合授信按照出资比例提供最 高额度的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵（质）押担保、反担保等方 式。珠海邑升顺其他股东按照出资比例提供同等比例的担保。实际担保金额在担 保额度内以银行与子公司实际发生的金额为准，担保期限以具体签署的担保合同 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-020 深圳市一博科技股份有限公司 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市一博科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年，是机遇与挑战并存的一年，全球经济下行压力不减，国际政治经济 环境不利因素增多，中国经济展现出强大韧性，呈现出回升向好态势，国家惠企 政策持续发力，经济增长动能逐渐恢复。报告期内，公司全体员工在董事会和管 理层的坚强领导下，克服了部分下游客户需求疲软、自身成本费用上升、国际市 场贸易受阻等困难，主动适应市场需求变化、优化服务质量、提升技术能力，在 客户开拓、技术突破、规范管理、战略协作等方面，做出了卓有成效的工作，公 司的可持续发展能力、核心竞争力得到进一步提升。公司经营业绩经受住了严峻 考验，实现了营业收入的稳中有升，虽然利润水平有所下滑，但经营风险得到充 分释放，为未来的战略布局和长期可持续发展奠定了坚实的基础。经公司聘请的 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度财报进行独立审计，出具了标 准无保留意见的天健审〔2024〕3-251 号的审计报告，公司合并报表反映的主要 财务状况及指标如下： 1、资产负债状况 2023 年末资产总额 271,126.60 万元，其中流动资产 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-014 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 ，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《 中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 经审核，董事会认为：《公司2023年度总经理工作报告》的编制及审议程 序合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-018 深圳市一博科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 122,621.18 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入合计 | B1 | 23,926.66 | 1 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 利息收入净额 | | B2 | 220.21 | | 理财收入净额 | | B3 | 0.00 | | 永久补充流动资金 | | B4 | 12,500.00 | | 本期发生额 | 项目投入合计 | C1 | 10,390.64 | | 利息收入净额 | | C2 | 297.02 | | 理财收入净额 | | C3 | 2,173.42 | | 永久补充流动资金 | | C4 | 12,500.00 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入合计 | D1=B1+C1 | 34, ...

深圳市一博科技股份有限公司 公司章程 深圳市一博科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 ...