证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-019 深圳市一博科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。该事项尚需提交股东大会审议， 现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2023 年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累 计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会 计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，下同），天健未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需 承担民事责任。 3、诚信记录 | 事务所名称 | | | 天健会 ...

深圳市一博科技股份有限公司 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—90 | | 页 | ...

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市一博科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，切实履行股东大 会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推 动公司治理水平的提高和业务的健康稳定发展。 在公司经营管理上，董事会勤勉履行职责，科学决策，积极推动公司各项业 务发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务， 扎实开展各项工作。在公司规范运作上，董事会根据监管部门的最新要求，继续 提升公司规范化运营和治理水平，优化公司的治理结构，不断完善风险防范机制， 进一步健全公司治理规章制度，持续提升公司规范化运营和治理水平。 现就公司董事会2023年度（以下简称"报告期"）的工作报告如下： 一、2023年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为深圳市 一博科技股份有限公司（以下简称"一博科技"或"公司"）持续督导的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范 性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 1 | 单位：人民币万元 | | --- | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 122,621.18 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入合计 | B1 | 23,926.66 | | 利息收入净额 | | ...

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰富的工作经验，具体情况如下： 梁融先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。 2007 年 1 月至 2013 年 10 月，任上海市锦天城（深圳）律师事务所律师；2013 年 10 月至 2021 年 10 月，任北京市盈科（深圳）律师事务所合伙人律师；2021 年 10 月至 2022 年 9 月，任万商天勤（深圳）律师事务所合伙人律师；2022 年 9 月至今，任广东知恒律师事务所合伙人律师；2022 年 1 月至今，任公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人已向董事会提交了 2023 年度独立性自查情况的 报告。本人在 2023 年度任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 ...

深圳市一博科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和深圳市一博科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所 2023 年度履职情况评估 （一） 会计师事务所基本情况 1、总体情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 | 月 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | 首席 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求和《深圳市一博科技股份有限公司 章程》及《深圳市一博科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本着独立、 客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立 董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了公司年度内 召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，召开独立董事专门会议，并对审 议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，较好 发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度（以 下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | 2023 | 年出席/列席会议次数 | | 董事会亲 | 董事会委 | 董事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-024 深圳市一博科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召 开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因、变更日期及变更性质 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》， 规定"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后 租回交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更。根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《监事会议事规则》等管理制度的要求，本着对公司和全体股 东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项 进行了认真监督检查，促进了公司规范运作和健康发展，切实维护了公司和全体 股东权益。现将公司监事会在 2023 年度（以下简称"报告期"）的主要工作，报 告如下： 一、 报告期内监事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）监事会会议的召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 5 次会议。所有会议的召集、召开符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任监事均出席了报告期内的监事 会会议，勤勉尽责履行了监事职责。 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议通过的议案 | | - ...

深圳市一博科技股份有限公司 利润分配管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长期可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件以及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》《公司章程》和本制度的规定，决策公司利 润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、 股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的权益，制订利润分配政策。 根据有关法律法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一） ...