证券代码：301366 证券简称：一博科技 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员 姓名 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 （排名不分先后） 时间 2024年5 月17日下午15点-16点 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 1、董事长兼总经理 汤昌茂先生； 2、董事兼副总经理 王灿钟先生； 3、副总经理兼董事会秘书 余应梓先生； 上市公司接待人员姓 4、财务总监 闵正花女士； 名 ...

深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：0755-88265288 传真：86755-88265537 广东信达律师事务所 关于深圳市一博科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 信达会字(2024)第 151 号 致：深圳市一博科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市一博科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事务所关 于深圳市一博科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称 "《股东大会法律意见书》"）。 信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东 大会的相关事项出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司董事会于 2024 年 4 月 26 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-028 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：30 分 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁 金融科技大厦 11F 公司会议室 3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网 络投票相结合的方式表决。 一、会议召开和出席情况 4、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 次 9 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 11 日 | | （3）培训的主要内容 | 股东减持、公司治理、规 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-026 深圳市一博科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 17 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 17 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1e5Oa7hBfpK 或使用微信扫描 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-027 深圳市一博科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分 别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），并在未来适 宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民 币 43.73 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份 数量为 686,021 股至 1,372,041 股，占公司目前总股本比例为 0.46%至 0.91%。 具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-025 深圳市一博科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2024年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月16日9:15-15:00。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与 网络投票相结合的方式表决。 6、股权登记日：2024年5月10日（星期五） 7、出席对象： 根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议决议，定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会 采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：公司第二届 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-022 深圳市一博科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指 引》的有关规定和其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分 条款进行修订。 具体修订内容如下： | 条款序号 | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一百五十 | 公司利润分配方案应由董事会审议通 过后提交股东大会审议批准。公司股东 | 公司利润分配方案应由董事会审议通过后提 | | | | 交股东大会审议批准。公司股东大会对利润 | | | 大会对利润分配方案作出决议后，公司 | 分配方案作出决议后，或公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥786.14 million, representing a slight increase of 0.19% compared to ¥784.66 million in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.08% to ¥98.84 million in 2023 from ¥152.24 million in 2022[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 48.47% to ¥71.23 million in 2023, down from ¥138.22 million in 2022[18]. - The basic earnings per share decreased by 47.25% to ¥0.6589 in 2023, compared to ¥2.2485 in 2022[18]. - The total assets of the company increased by 15.44% to ¥2.71 billion at the end of 2023, up from ¥2.35 billion at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.15% to ¥2.18 billion at the end of 2023, compared to ¥2.09 billion at the end of 2022[18]. - Cash flow from operating activities increased by 17.30% to ¥161.58 million in 2023, compared to ¥137.75 million in 2022[18]. - The weighted average return on equity decreased to 4.64% in 2023 from 13.51% in 2022, reflecting a decline of 8.87%[18]. - The company reported uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[19]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares to all shareholders, totaling approximately 40 million RMB based on the current total share capital[4]. Market and Industry Outlook - The global PCB market value was approximately $69.52 billion in 2023, with a projected compound annual growth rate (CAGR) of 5.4% from 2023 to 2028, suggesting a positive long-term outlook for the industry[30]. - The domestic PCB market in China was valued at about $37.79 billion in 2023, with an expected CAGR of 4.1% through 2028, indicating growth potential in the local market[30]. - The EMS industry is projected to grow from $694.4 billion in 2022 to $906.7 billion by 2027, with a CAGR of 5.5%, highlighting significant market opportunities for the company[31]. Research and Development - The company invested 10,092.58 CNY in R&D, which accounted for 12.83% of operating revenue, marking a 32.62% increase from the previous year[76]. - The company has established itself as a leader in PCB R&D design services, with over 800 engineers and an average industry experience of over 6 years[39]. - The company has completed multiple R&D projects, including advancements in military-grade soldering techniques and automotive PCB design, enhancing its competitive edge[99]. - The company is actively researching new technologies in PCB design for emerging fields such as AI, 5G, and autonomous driving, expanding its technological capabilities[54]. Operational Efficiency and Management - The company has implemented a rigorous supplier selection and management process to ensure the quality of raw materials[57]. - The company has developed a flexible production system to manage short lead times and diverse orders, ensuring efficient organization of resources[48]. - The company has established a procurement model that includes a complete supply chain structure, enhancing the efficiency of PCB and component procurement[55]. - The company has implemented strict internal control systems to ensure product quality, achieving certifications such as ISO9001, ISO14001, and IATF16949[68]. Risk Management - The board emphasizes the importance of recognizing potential risks, including innovation, technology, operational, financial, and fundraising investment project risks[4]. - The company faces risks related to the inability to recover accounts receivable, which could increase operational funding pressure if customers experience financial difficulties[149]. - The company is exposed to raw material price volatility risks, which could adversely affect operating performance if prices rise significantly and the company cannot pass costs to downstream customers[147]. Governance and Compliance - The company is committed to enhancing its governance standards and protecting the interests of minority investors through improved transparency and compliance[82]. - The company has updated and improved its governance structure and internal control systems in accordance with national laws and regulations, ensuring compliance and risk reduction[165]. - The company maintains complete operational independence from its controlling shareholders in terms of business, assets, personnel, and finances[166]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its PCBA production capacity to meet the growing demand for R&D prototyping and small-batch orders, aiming to break through current capacity bottlenecks[134]. - The company aims to build a one-stop hardware innovation platform covering PCB design, board manufacturing, component supply, PCBA assembly, and performance testing to meet diverse customer needs[130]. - The company plans to explore financing options to support its business development and may consider acquiring quality PCB and PCBA companies to extend its industry chain[136]. Employee and Talent Management - The number of R&D personnel increased to 895 in 2023, representing a growth of 21.11% compared to 739 in 2022[100]. - The company recognizes the risk of talent loss in the competitive PCB design industry and is committed to enhancing its talent management and training systems[140]. Sales and Revenue Growth - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[190]. - The company plans to implement cost-cutting measures aimed at reducing operational expenses by 15% over the next year[190].

非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 期初占用资 金余额 本期占用累计 发生金额 （不含利息） 本期占用资 金的利息 （如有） 本期偿还 累计发生 金额 期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小 计 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小 计 其他关联方及其 附属企业 小 计 总 计 | 其它关联资金往 | | 往来方与上 | 上市公 | 期初 | 本期往来累计 | 本期往来资 | 本期偿还 | | | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 司核算 | 往来资金余 | 发生金额（不 | 金的利息 | 累计发生 | 期末往来资 | 往来形成 | 来、 非经 | | 来 | | 联关系 | 的会计 | 额 | 含利息） | （如有） | 金额 | 金余额 | 原因 | 营性往 | | | | | 科目 | | | | | | | | | ...