佛山市联动科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 佛山市联动科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

佛山市联动科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 33 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的 ...

佛山市联动科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等 有关法律、法规及规范性文件以及《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司制订了《佛山市联动科技股份有限公司未来 三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业所处特点、公司经 营发展实际情况、未来发展目标及盈利规模、公司财务状况、社会资金成本、外 部融资环境等重要因素，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的要求和意 愿的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排： 1、应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； 2、保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发 展； 3、优先采用现金分红的利润分配方式； 4、充分听取独立董事的意见和考虑中小股东的 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-030 佛山市联动科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和正常经营的情况下，使用 总额不超过 60,000 万元（含本数，含原来额度的续期）的暂时闲置募集资金（含 超募资金）和总额不超过 40,000 万元（含本数，含原来额度的续期）的闲置自有 资金进行现金管理，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，额度 有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会 召开之日止。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 ...

佛山市联动科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 | 资产减值项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失（损失以"-"号填列，下同） | -3,416,701.53 | | 其中：应收票据坏账损失 | -172,826.68 | | 应收账款坏账损失 | -3,261,218.62 | | 其他应收款坏账损失 | 17,343.77 | | 2、资产减值损失 | -3,488,986.31 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,488,986.31 | | 合计 | -6,905,687.84 | （三）本次计提资产减值准备的审批程序 本次计提资产减值准备事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过， 在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-028 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公 告如下： 上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起至下一年度审议授 信额度的年度董事会或股东大会召开之日止，在授权期限内，授信额度可循环使 用。 本次向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。 二、监事会出具的意见 经审核，监事会认为：公司本次申请银行综合授信是公司实际经营需要，有 利于公司的正常经营和业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次 申请授信事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 ...

报告期内，受益于行业复苏态势，下游客户对半导体测试设备的需求增加带 动公司 2024 年度实现营业收入 31,125.27 万元，同比增长 31.60%。面对复杂多 变的市场环境，公司始终秉持创新驱动发展战略，通过持续丰富产品类型并拓展 产品线，强化人才梯队建设，并保持高强度研发投入，在技术迭代与市场需求间 构建核心竞争力，期间研发投入金额达 11,754.72 万元，同比增长 34.95%，占营 业收入比例达 37.77%，研发团队扩张至 284 人，在推进产品产业化和技术迭代 升级方面成效显著，产品市场竞争力持续提升。与此同时，公司通过持续推行员 工股权激励计划，有效提升团队的凝聚力和稳定性，为未来战略目标的持续推进 奠定坚实基础，报告期内累计产生 2,629.51 万元股份支付费用。受此影响，公 司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 2,030.37 万元，同比下降 17.41%， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,462.68 万元，同比下降 37.48%；若剔除股份支付费用影响，归属于上市公司股东的净利润可达 4,265.45 万元，同比增长 73.51%，公司经营持续向好。 二 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-027 佛山市联动科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金额为 85,193.49 万元。 （三）本年度使用金额及当前余额 本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 6,875.21 万元，具体情况详见附 表 1《募集资金使用情况对照表》。 项目 金额（人民币元） 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 851,934,930.32 减：半导体封装测试设备产业化扩产建设项目 10,159,269.56 减：半导体封装测试设备研发中心建设项目 55,310,324.28 减：营销服务网络建设项目 3,282,470.72 减：使用募集资金进行现金管理金额 1,287,900,000.00 加：收回募集资金进行现金管理金额 724,400,000.00 加：使用募集资金进行现金管理收益 2,512,423.85 加：收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 10,089,936.52 截止 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-029 佛山市联动科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日分 别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度的审计机构， 聘任期限为一年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将具 体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一) 机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业 ...

佛山市联动科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体监事严格依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定 切实履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公 司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 2、公司财务情况 报告期内，监事会对公司编制的定期报告、财务制度和财务状况等进行了认 真监督和检查，认为：公司财务会计内控制度健全，财务运作规范，财务状况良 好。公司定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公 司出具的审计报告真实、客观、公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、募集资金使用情况与管理情况 一、公司 2024 年度监事会工作情况 | 序 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | 第二届监事会 | 2024 | 年 | 2 月 | 5 | ...