| 专题篇: | | --- | | 芯动力,创新向世界 2 | | 规范公司治理 | 29 | | --- | --- | | 内控与风控管理 | 33 | | 保障股东权益 | 39 | | 恪守商业道德 | 43 | | 党组织建设 | 47 | | 应对气候变化 | 51 | | --- | --- | | 环境管理 | 55 | | 资源利用 | 60 | | 生态系统和生物多样性保护 | 64 | | 研发与创新 | 67 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 76 | | 数据安全治理 | 84 | | 供应链管理 | 90 | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 走进联动科技 | 07 | | 可持续发展管理 | 17 | | 员工权益与发展 | ਰੇਰੇ | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 113 | | 社会责任 | 121 | | 未来展望 | 123 | | 附录 | 124 | 01 02 关于本报告 本报告是佛山市联动科技股份有限公司向社会公开发布的第二份环境、社会与公 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联 动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，佛山市 联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日 下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票 相结合的方式进行，现就召开公司 2024 年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十七次会议决议， 本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-033 佛山市联动科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-024 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 16 日上午 11:00 在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 4 日以电子邮件、电话、 专人送达等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席郑月女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人，其中监事凌飞先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联动科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履 行 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-023 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 4 日以电子邮件、 电话、专人送达等方式送达全体董事。 会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，其中独立董事张波以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联动 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 经审核，董事会认为：2024 年度，公司以总经理为代表的经 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-026 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议及第二届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需经公司股东大 会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营 业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《公司章程》的相关规定，公司董事会提出 2024 年年度利润分配预案如下： 以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 69,766,268 股剔除回购专用证券账户中 已回购股份 622,947 股后的股本 69,143,321 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币 2.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 17, ...

佛山市联动科技股份有限公司 关于作废部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联动科技"）于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审 议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司将对 25.80 万股第二类 限制性股票进行作废处理，现就有关事项公告如下： 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-031 同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2023 年限制性股票 激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。 （二）2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 30 日，公司对本 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-032 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合归属条件的激励对象：108 人； 第二类限制性股票归属数量：74.25 万股，占目前公司总股本的 1.06%； 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股； 本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公 告，敬请投资者注意。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联动科技"）于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审 议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 等相关规定，董事会同意为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 ...

佛山市联动科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 18 日 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 归属名单的核查意见 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）、《公司章程》的规定，对本激 励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期可归属的激励对象名单进行审 核，发表的核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任 职资格，符合《管理办法》和《上市规则》规定的激励对象条件，符合本次激励 计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。本次激励计划中激励对象首次授予部分的第一个归属期归属条件已成就。 综上，监事会同意公司为本次符合归属条件的激励对象办理 ...

证券简称：联动科技 证券代码：301369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期的归属条件成就及作废部分第二类限 制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 | 联动科技、公司、 | 指 | 佛山市联动科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | | | | 划、股权激励计 划、《激励计划》 | 指 | 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问、财 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 务顾问 | | | | 限制性股票 | 指 | 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | 第一类限制性股票 | 指 | 数量的公司股票，该等股票 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10260 号 佛山市联动科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了佛山市联动科技股份有限公司（以下简称联动科 技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是联动科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，联动科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...