佛山市联动科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 1 性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第一条 为规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有 关规定，结合《佛山市联动科技股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一） 公司董事、董事会和审计委员会； （二） 公司董事会秘书和董事会办公室； （三） 公司总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （四） 公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五） 公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东 及其一致行动人； （六） 根据《上市规则》及其他法律、法规、规范性文件负有信息 披露职责的机构及相关人 ...

佛山市联动科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步加强佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《佛山市联动科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会按照《公司章程》和《佛山市联动科技股份有限公司董事会 工作细则》的规定设立审计委员会，审计委员会对董事会负责，其提案应提交董 事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事担任，任期与 董事会任期一致，均为三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员 人数。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 ...

佛山市联动科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定 以及《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借 款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司或控股子公司为自身债务以及公司控股子公司为公司提供担 保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司的对外担保应在董事 会或股东会做出决 ...

佛山市联动科技股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 49 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第八章 | 通知和公告 59 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 60 | | 第十章 | 修改章程 65 | | 第十一章 | 附则 65 | 第一章 总则 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承 1 第一条 为维护佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）， 制订《佛山 ...

关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证佛山市联动科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件的规定以及《佛山市联动科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的 可能导致转移资源或者义务的事项，包括： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； 佛山市联动科技股份有限公司 （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或者租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权或债务 ...

佛山市联动科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举 2 个以 上的董事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的 乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票 数位候选董事，董事一般由获得投票数较多者当选。 第三条 本实施制度所称的"董事"是指非由职工代表担任的董事，包括独 立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司通过职工大会、职工代表大 会或其他民主程序选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第四条 公司董事会、独立董事、符合条件的股东可以向公司股东征集其在 股东会上的投票权，征集人应在委托权限范围内，代表股东投票选举董事，详细 规定另行制定。 第五条 公司 ...

佛山市联动科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 前款所述会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： 1 第一条 为进一步完善佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其 他有关法律、法规和规范性文件的规定（以下合称"法律法规"）及 《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本《佛山市联动科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简 称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-059 佛山市联动科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。为进一步提升公司规范运作 水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指 引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司拟对《佛山市联 动科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）修订，该事项尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 修订前 修订后 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"。前述修订因所涉及条目 众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》 中其他非实 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-057 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件方式送达全体董 事。 会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、 杨格先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构， 根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司 拟调 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-056 2、邱少媚女士所持股份来源于股权激励授予，本次减持股份数量不超过其所持公司股 份总数的 25%。上表中数据如存在尾差，系计算时四舍五入所致。 佛山市联动科技股份有限公司 关于部分高管股份减持计划实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日披 露了《关于部分高管股份减持计划的预披露公告》（公告编号 2025-052），公司 的副总经理兼董事会秘书邱少媚女士持有公司股份 88,000 股，计划在公告披露 之日起十五个交易日后的三个月内以集合竞价方式减持公司股份不超过 22,000 股（占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的 0.0315%）。 近日，公司收到邱少媚女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》， 其本次减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况： | | | | | | | | | | 减持股份数量占剔 | | --- | -- ...