证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-062 佛山市联动科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联 动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，佛山市 联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议审议通 过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第二次临时股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 第二届监事会第十九次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》 及《公司章程》等相关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 8 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: ...

证券简称：联动科技 证券代码：301369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛山市联动科技股份有限公司 个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 联动科技、公司、 指 佛山市联动科技股份有限公司（含下属子公司） 上市公司 本激励计划、本计 划、股权激励计 指 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 划、《激励计划》 独立财务顾问、财 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 务顾问 限制性股票 指 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 第一类限制性股票 指 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 第二类限制性股票 指 后分次获得并登记的本公司股票 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司本公司任职的 激励对象 指 高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干人员 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 授予日 指 日 授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 自第一 ...

广东省深圳市 致：佛山市联动科技股份有限公司 福田区中心四路 1-1 号 三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 755）2939-5288 755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于佛山市联动科技股份有限公司 属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市联动科技 股份有限公司（以下简称"联动科技"或"公司"）委托，委派本所律师以专项 法律顾问的身份，就联动科技 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）的第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格调整（以 下简称"本次调整"）及预留授予部分第一个归属期归属条件成就（以下简称"本 次归属"，与本次调整并称"本次调整及归属"）相关事项出具《北京市君合（深 圳）律师事务所关于佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及预留授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》（以下 简称"本法律意见书"） 。本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-061 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ?本次符合归属条件的激励对象：10 人； ?第二类限制性股票归属数量：9.663 万股，占目前公司总股本的 0.14%； ?股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股； ?本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公 告，敬请投资者注意。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联动科技"）于 2025 年 8 月 5 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议 通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成 就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 等相关规定，董事会同意为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-060 佛山市联动科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联动科技"）于 2025 年 8 月 5 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制 性股票激励计划相关事项的议案》，有关事项具体如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通 过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公 司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划实施考核管 ...

2024年1至12月份，联动科技的营业收入构成为：专用设备制造业占比100.0%。 （文章来源：每日经济新闻） 联动科技（SZ 301369，收盘价：58.6元）8月5日晚间发布公告称，公司第二届第二十次董事会会议于 2025年8月5日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》等文件。 ...

证券日报网讯 8月5日晚间，联动科技发布公告称，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 修订并办理工商变更登记的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月5日晚间，联动科技发布公告称，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于 修订并办理工商变更登记的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予部分第一个归 属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 致：佛山市联动科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市联动科技 股份有限公司（以下简称"联动科技"或"公司"）委托，委派本所律师以专项 法律顾问的身份，就联动科技 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）的第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格调整（以 下简称"本次调整"）及预留授予部分第一个归属期归属条件成就（以下简称"本 次归属"，与本次调整并称"本次调整及归属"）相关事项出具《北京市君合（深 圳）律师事务所关于佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及预留授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》（以下 简称"本法律 ...

舆情管理制度 佛山市联动科技股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二条 本制度所称舆情包括： 第一条 为提高佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《佛山 市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第一章 总则 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体 ...