证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-044 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 21 日上午 11:00 在公司会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、 电话、专人送达等方式送达全体董事。 1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》； 董事会认为公司本次 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个 解除限售期的解除限售条件已经成就，根据公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同 意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 2 名激励对象 办理 4.98 万股限制性股票解除限售事宜。 具体内容详 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-047 重要内容提示： 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股； 本次解除限售的第一类限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联动科技"）于 2025 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审 议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）等相关规定，董事会同意为 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）第一类限制性股票符合解除限售条件的激励对象办理第一 个解除限售期限制性股票的解 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-043 佛山市联动科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）通 过回购专用证券账户持有的公司股份 622,947 股不享有参与利润分配的权利，故 本次权益分派以公司现有总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本 为基数实施。经公司股东大会审议通过的 2024 年度权益分派方案和调整原则， 按照"现金分红分配比例固定不变"的原则对现金分红总额进行调整，本次权益 分派方案为：以公司现有总股本 70,478,768 股剔除回购专用证券账户中已回购股 份 622,947 股后的股本 69,855,821 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 2.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 18,162,513.46 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、本次权益 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-042 近日，因购买新的现金管理产品需要，公司在中国民生银行股份有限公司佛 山分行营业部、招商银行佛山分行营业部开立了现金管理专用结算账户，账户信 息如下： | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 佛山市联动科技股份 | 中国民生银行股份有限 | 723550893 | | | 有限公司 | 公司佛山分行营业部 | | | 2 | 佛山市联动科技股份 | 招商银行佛山分行营业 | 75790164787800127 | | | 有限公司 | 部 | | 佛山市联动科技股份有限公司 关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-041 佛山市联动科技股份有限公司 关于公司证券事务代表离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司 证券事务代表梁韶娟女士递交的书面辞职申请，梁韶娟女士因个人原因申请辞去 公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司及子公司的任何职务，上述辞职 申请自送达公司董事会之日起生效。梁韶娟女士所负责的相关工作已完成交接， 其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 公司董事会对梁韶娟女士任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任 职资格的相关人士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 佛山市联动科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 14 日 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-040 佛山市联动科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 开始 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省佛山市南海国家高新区新光源产业基地光 明大道 16 号公司会议室。 （三）会议召集人：佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 三、会议出 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于佛山市联动科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：佛山市联动科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受佛山市联动科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等现行法律、法规和规范性文件以及现行《佛山市联动科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同 意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。为出具本法律意见书之目的，本所委 派律师（以下简称"本所律师"）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法 规的规定及要求，按照律师 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于佛山市联动科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：联动科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张占聪 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：晏璎 | 联系电话：021-23180000 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3.股东大会、董事会、监事会运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 | | | | 投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-039 佛山市联动科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票上市流通日：2025 年 5 月 8 日。 2、本次归属股票数量：71.25 万股，占公司目前总股本 6,976.6268 万股的 1.02%。 3、本次归属涉及的人数：107 人。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 一、本次激励计划简述 2023 年 12 月 11 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《激 1 励计划（草案）》及其摘要，主要内容如下： （一）激励工具及股票来源：本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第 一类限制性股票及第二类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行公 司 A 股普通股。 （二）限制性股票授予数量：本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过 322.11 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,960.02 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 佛山市联动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025 - 001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 姓名 | | | 时间 | 2025年04月28日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长 张赤梅 | | | 董事兼总经理 郑俊岭 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 杨格 | | | 副总经理兼董事会秘书 邱少媚 | | | 财务负责人 李映辉 | | | 1. 一季度下降原因是什么，何时可以扭转颓势？ | | | 答：尊敬的投资者您好，公司2025年一季度收入较去 | | 投资者关系活动主要 | 年同期增长12.59%，主要系本期市场开拓情况良好，产品 | | 内容介绍 | 销 ...