佛山市联动科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 前款所述会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： 1 第一条 为进一步完善佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其 他有关法律、法规和规范性文件的规定（以下合称"法律法规"）及 《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本《佛山市联动科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简 称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-059 佛山市联动科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。为进一步提升公司规范运作 水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指 引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司拟对《佛山市联 动科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）修订，该事项尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 修订前 修订后 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"。前述修订因所涉及条目 众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》 中其他非实 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-057 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件方式送达全体董 事。 会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、 杨格先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构， 根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司 拟调 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-056 2、邱少媚女士所持股份来源于股权激励授予，本次减持股份数量不超过其所持公司股 份总数的 25%。上表中数据如存在尾差，系计算时四舍五入所致。 佛山市联动科技股份有限公司 关于部分高管股份减持计划实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日披 露了《关于部分高管股份减持计划的预披露公告》（公告编号 2025-052），公司 的副总经理兼董事会秘书邱少媚女士持有公司股份 88,000 股，计划在公告披露 之日起十五个交易日后的三个月内以集合竞价方式减持公司股份不超过 22,000 股（占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的 0.0315%）。 近日，公司收到邱少媚女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》， 其本次减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况： | | | | | | | | | | 减持股份数量占剔 | | --- | -- ...

佛山市联动科技股份有限公司 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-055 二、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况 近日，因购买新的现金管理产品需要，公司在广东南海农村商业银行股份有 限公司罗村支行、中国银行佛山南海光明新城支行开立了现金管理专用结算账户， 账户信息如下： | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 佛山市联动科技股份 | 广东南海农村商业银行 | 80020000023552785 | | | 有限公司 | 股份有限公司罗村支行 | | | 2 | 佛山市联动科技股份 | 中国银行佛山南海光明 | 673080497793 | | | 有限公司 | 新城支行 | | | 3 | 佛山市联动科技股份 | 中国银行佛山南海光明 | 663980477439 | | | 有限公司 | 新城支行 | | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-054 佛山市联动科技股份有限公司 关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含 本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 40,000 万元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年 度审议该事项的董事会或股东大会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可以 循环滚动使用。该议案已经公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大 会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 13 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-053 佛山市联动科技股份有限公司 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含 本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 40,000 万元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年 度审议该事项的董事会或股东大会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可以 循环滚动使用。该议案已经公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大 会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 13 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司前期在中国银行佛山南海光明新城支行开立了募集资金现金管理专用 结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司 ...

Core Viewpoint - The company announced a share reduction plan by certain senior management members, which will not affect the company's control or governance structure [1][3][5]. Group 1: Share Reduction Plan - A total of 166,000 shares are held by senior management, representing 0.2376% of the total share capital after excluding shares in the company's repurchase account [1]. - The planned reduction involves a maximum of 41,500 shares, accounting for 0.0594% of the total share capital after excluding shares in the repurchase account [2]. - The reasons for the reduction are personal financial needs, with the selling price determined by the market price at the time of sale [3]. Group 2: Company Background - The company was listed on the Shenzhen Stock Exchange's ChiNext board on September 22, 2022, with an initial public offering of 11.600045 million shares, representing 25.00% of the total share capital post-issuance [3]. - The issuance price was set at RMB 96.58 per share, and the total funds raised amounted to RMB 112.03323 million, with a net amount of RMB 101.45499 million, exceeding the original plan by RMB 37.68761 million [3]. - The funds are intended for projects related to semiconductor packaging and testing equipment, as well as for working capital [3]. Group 3: Financial Information - The total issuance costs (excluding tax) amounted to RMB 10.57825 million, with underwriting fees constituting RMB 8.76216 million [4]. - The company announced a 2022 annual profit distribution plan, proposing a cash dividend of RMB 32.50 per 10 shares and a capital reserve increase of 5 shares for every 10 shares held [6].

Group 1 - Recently, LianDong Technology (301369) successfully won a bid for two sets of silicon carbide KGD testing and sorting systems from China Electronics Technology Group Corporation No. 55 Research Institute, with a bid amount of 5.7 million yuan [1] - This win further consolidates LianDong Technology's leading position in the silicon carbide testing application solutions market, following previous successful collaborations with notable third-generation semiconductor companies [1] - CETC No. 55 Research Institute has a strong technical foundation and rich industry experience, having shipped over 15 million units of its 650-1200V silicon carbide MOSFET products, which are widely used in electric vehicle core components [1] Group 2 - LianDong Technology focuses on the power semiconductor testing field and has accumulated deep technical reserves and rich application experience in high-voltage and high-current testing technology [2] - The company has increased its R&D investment and successfully launched the QT-8400 testing platform, which meets the testing needs of third-generation semiconductor devices and has been widely recognized in the market [2] - The recent bid win reflects CETC No. 55 Research Institute's high recognition of LianDong Technology's technical strength and product quality, enhancing the competitiveness of its silicon carbide testing solutions in the industry [2]

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司 关于部分高管股份减持计划的预披露公告 特别提示： 注：截至本公告披露日，公司总股本为 70,478,768 股，公司回购专用证券账户股份 622,947 股，即剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本为 69,855,821 股。 二、本次减持计划的主要内容及相关说明 本次拟减持股份的部分高级管理人合计持有佛山市联动科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股份 166,000 股（占剔除公司回购专用证券账户中的股份 数量后总股本的 0.2376%），计划在本减持计划公告披露之日起十五个交易日后 的三个月内以集合竞价方式合计减持不超过 41,500 股股份（占剔除公司回购专 用证券账户中的股份数量后总股本的 0.0594%）。 近日，公司收到部分高级管理人员出具的《关于股份减持计划的告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、减持主体的基本情况 截至本公告披露日，拟减持公司股份的部分高级管理人员持股情况如下： | 股 ...