证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-018 佛山市联动科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联动科技"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 超募资金 11,000 万元永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意佛山市 联动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1532 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,160.0045 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 96.58 元/股，募集资金总额为人民币 112,033.23 万 元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,578.25 万元，实际募 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-019 佛山市联动科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联 动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，佛山市 联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议审议通 过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 21 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第一次临时股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十六次会议决议， 本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-017 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 经核查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影 响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形。公司结合自身实际经营情况使用部分超募资金补充流动资金，有助于 提高超募资金使用效率，优化公司财务结构。监事会同意公司使用部分超募资金 11,000 万元永久补充流动资金。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。 特此公告。 佛山市联动科技股份有限公司 佛山市联动科技股 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-016 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日上午 11:00 在公司会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、 电话、专人送达等方式送达全体董事。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》； 董事会提请于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场 会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、杨格先生以通讯表决方式参会。本次 会议的召集、召开符合《 ...

特此公告。 佛山市联动科技股份有限公司 董事会 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-015 2025 年 4 月 3 日 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 公司前期在中国银行佛山南海光明新城支行开立了募集资金现金管理专用 结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理，具体内 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-014 佛山市联动科技股份有限公司 关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 | 3 | 佛山市联动科 ...

佛山市联动科技股份有限公司 关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 一、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况 公司前期在广东南海农村商业银行股份有限公司罗村 ...

近日，因购买新的现金管理产品需要，公司在中国银行佛山南海光明新城支 行开立了现金管理专用结算账户，账户信息如下： 1、开户银行：中国银行佛山南海光明新城支行 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-012 佛山市联动科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-011 佛山市联动科技股份有限公司 关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 | 序号 | 账户名称 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司 关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 一、注销募集资金现 ...