证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-083 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从 股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。额度内授权总经 理办公会对单笔担保事项进行审议，无需再提交董事会、股东大会审议，授权有效 期至下一次股东大会审议通过新的担保额度总额。鉴于公司对合并报表范围内子公 司实行财务、资金集中统一管理，总体担保风险可控，公司决定不收取子公司担保 费，不要求子公司其他股东提供同等担保或反担保。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日、2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 综上，公司根据实际需要，在担保总额范围内，对资产负债率 70%以上的子公 司的担保额度 2.50 亿元调整至资产负债率低于 70%的子公司，并于 2024 年 6 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告中对调整情况进行了说 明，具体调整 ...

编号：2024-010 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年半年度网上业绩说明会） | --- | --- | --- | |------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-082 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表 范围内子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关 于对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度 总额为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供 担保的额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供 担保的额度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子 公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅 能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。额度内授 权总经理办公会对单笔担保事项进行审议，无需再提交 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-081 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议的召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼公司 410 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长刘冰先 ...

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 目 录 | 、 | 本次股东大会的召集、召开程序… | | --- | --- | | ן ו | 出席本次股东大会人员和会议召集人资格 | | 11 Í | 本次股东大会的表决程序和表决结果 … | | 四、 | 结论意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | 北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2 北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 25 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 公司 2024 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。现将有关安排公告如下： 一、业绩说明会的基本情况 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 公司董事长刘冰先生，独立董事姜涟先生，总经理肖薇女士，副总经理、财务 总监吴锦洪先生，副总经理费海鹏先生，副总经理、董事会秘书王小蓓女士，保荐 代表人李宛真女士。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 证券代码：301370 证券简称： ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-079 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-077 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告 二、增资标的基本情况 1、公司名称：贵州国科恒泰医疗科技有限公司 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、统一社会信用代码：91520102MA6DLQE128 4、注册资本：10 万元人民币 5、住所：贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花果园项目 E 区第 E8（国 际金融街 2 号）（E8）1 单元 15 层 8、9、10 号房[花果园社区] 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于向全资子公司增加 注册资本的议案》。为满足全资子公司贵州国科恒泰医疗科技有限公司（以下简 称"贵州国科"）业务发展需要，增强其综合竞争力和盈利能力，公司拟以自有 资金向贵州国科增资人民币 990 万元。本次增资完成后，贵州国科注册资本由人 民币 10 万 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-075 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十一次会议已于 2024 年 8 月 30 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于注销控股子公司的议案》 基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，拟申请注销控股子公司温州国 科恒泰医疗科技有限公司（以下简称"温州国科"），并授权公 ...

| 保荐人名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国科恒泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张涛 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：李宛真 | 联系电话：0755-83516222 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 险投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保 | 无 | 不适用 | | 荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 | 无 | 不适用 | | 管理状况 ...