北京科净源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护北京科净 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体利益，改善董事会结构，强化对 内部董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京科净源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其细则的有关规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全 ...

法定代表人：葛敬 主管会计工作负责人：赵雷 会计机构负责人：吴文龙 上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京科净源科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 | 2025 年期 初占用资金 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半 年度占用资 金的利息 | 2025 年半 年度偿还累 | 2025 年期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会计科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-038 北京科净源科技股份有限公司 关于公司接受实际控制人无偿担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、接受无偿担保暨关联交易情况概述 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，于 2025 年 5 月 19 日 召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度及担 保暨关联交易的议案》，为了满足公司生产经营发展所需的资金需求，公司及全资 子公司拟向银行申请不超过人民币 35,000.00 万元整的授信额度，实际授信额度 以相关各家银行等金融机构实际审批为准，公司及全资子公司之间授信及担保金 额可相互调剂，在此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求向银行申请借 贷。本次授信额度期限自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年 度股东大会之日止。 该授信额度融资担保方式包括但不限于：公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女 士 ...

及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》《关于废止<北京科净源科技股份有限公司监事 会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-036 北京科净源科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见 公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》 及修订后的《北京科净源科技股份有限公司章程》全文。本次修订《公司章程》 尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公 司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东 会审议通过之日起至本次相关工商变更 ...

北京科净源科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护北京科净源科技股份有限公 | 第一条 为维护北京科净源科技股份有限公 | | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 | 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 | | 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市 | （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所 | | 公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 | 上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 | | 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 | 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 | | 则》和其他有关法律、法规的规定，制订本 | 市规则》《上市公司章程指引》和其他有关法 | | 章程。 | 律、法规的规定，制订本章程 ...

北京科净源科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序的有效执行，保证公司的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规，并参照《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规范性文件 及《北京科净源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第二章 关联人及关联关系 第二条 本制度所称关联人是指《创业板股票上市规则》中所定义的关联人， 包括关联法人和关联自然人。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适 用本制度。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司关联法人： 1．直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2．由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； 3．由 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-034 北京科净源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 25 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月25日的交易时间 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-032 北京科净源科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王少贺先生召 集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席本次 会议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议形成决议如下： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审核《2025 年半年度报告》全文及摘要的 程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-031 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事翟婷、独立董事申嫦娥、独 立董事王凯军、独立董事曹春芬以通讯表决方式出席会议。公司监事和部分高级 管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、 准确、完整地反 ...

Core Viewpoint - The company, KJY (301372.SZ), reported a revenue of 149 million yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 24.30% and a net profit attributable to shareholders of 12.83 million yuan [1] Financial Performance - Revenue for the first half of 2025 reached 149 million yuan, marking a 24.30% increase compared to the previous year [1] - Net profit attributable to shareholders was 12.83 million yuan, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of 6.44 million yuan [1] - Basic earnings per share stood at 0.19 yuan [1] Business Focus and Achievements - The company has consistently focused on water environment governance since its establishment, developing core products such as the rapid separation biological treatment system, spore transfer system, and intelligent ion balance system [1] - These products have been applied in various fields including lake governance, river governance, and wastewater treatment plant operations [1] - As of June 30, 2025, the company has obtained 127 technology patents, including 24 invention patents and 103 utility model patents [1] - The rapid separation biological nitrogen removal technology and spore transfer phosphorus removal technology have been recognized by experts as reaching international advanced levels [1]