证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-57 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十二次会议决议 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 聘任董事会秘书的议案》。 因公司原董事会秘书廖辉辉先生已辞职，为保障公司董事会的日常运作及信 息披露等工作的开展，经董事长提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 彭智花女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届 满为止。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。 三、备查文件 1 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议通知已于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件、微信通知 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-58 广州凌玮科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书辞职的情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到董事会 秘书廖辉辉先生的书面辞职报告。因个人原因，廖辉辉先生申请辞去公司董事会 秘书的职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务，根据相关法律法规和《公 司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时起生效。 廖辉辉先生担任公司董事会秘书原定任期至公司第三届董事会届满之日止。 截至本公告披露之日，廖辉辉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 廖辉辉先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极 作用，公司及董事会向其在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心 的感谢！ 二、关于公司董事会秘书聘任的情况 为保障公司董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，经董事长提名及董 事会提名委员会审核，公司于 2024 年 7 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会 议，审议通过《 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-56 本次募投项目投产后，将有助于提高公司超细二氧化硅气凝胶系列产品的产 能，丰富和优化公司的产品结构，实现产品制造工艺上的突破和提升，扩大公司 产品的市场占有率，进一步提升公司在纳米二氧化硅新材料行业的竞争力和综合 实力，对公司的经营业绩具有积极的影响。 由于上述项目实现全面达产尚需一定时间，且未来的市场变化等尚存在不确 定性，可能导致项目效益不达预期的风险，敬请广大投资者关注并注意投资风险。 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 1 广州凌玮科技股份有限公司 关于部分募投项目投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目"年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目"已完成主体建设及设备安 装、调试、试运行等工作，于 2024 年 5 月进入试生产阶段，目前该项目己正式 投产和运营。 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-53 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 通知以电子邮件、信息通知等方式发出，并于 2024 年 7 月 2 日在公司总部大会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡巍先生召集和主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。 经核查，监事会认为：同意公司在实施募投项目期间，根据实际情况使用承 兑汇票支付募投项目部分款项，并从募集资金专户置换等额资金。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网《关于使用银行承 兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。 广州凌玮科技股份有限公司 第三届监 ...

关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-54 广州凌玮科技股份有限公司 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开了 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后以银行承兑汇票（含 背书转让）、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款项（如在建工程款、 设备采购款以及其他相关所需资金等），后续按月统计以上述方式支付募投项目 款金额，从募集资金专户等额划转至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募 投项目使用资金。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股 ...

关于广州凌玮科技股份有限公司 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技使用银行承兑汇票 等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查。核查的具体 情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-52 广州凌玮科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网《关于使用银行承 兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。 三、备查文件 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议通知以电子邮件、信息通知等方式发出，并于 2024 年 7 月 2 日在公司总部大 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。 董事 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-51 广州凌玮科技股份有限公司 肖正业先生因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后不在公司及 子公司担任任何职务。截至本公告日，肖正业先生未持有公司股票。公司董事会 对肖正业先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任事项 为保证信息披露工作、财务工作等事项的有序开展，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，经 董事长、总经理提名，公司提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任彭智花女 士为财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满为止。彭智花女士仍保留公司第三届董事会董事职务不变。同时，免去 彭智花女士董事会审计委员会委员职务，由独立董事张崇岷先生担任。独立董事 已对本次聘任事项发表了明确的独立意见。 三、备查文件 （一）吴月平先生、肖正业先生提交的《辞职报告》。 1 关于变更副总经理、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、辞职事项 广州凌玮科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-50 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 通知以电子邮件、信息通知等方式发出，并于 2024 年 5 月 31 日在公司总部大会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 公司副总经理辞职的议案》。 因工作调整，公司副总经理吴月平先生申请辞去副总经理职务，仍保留公司 第三届董事会董事、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务。任期 至第三届董事会任期届满为止。 《关于变更副总经理、 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company [17]. Core Insights - The company plans to distribute a cash dividend of 3 yuan (before tax) for every 10 shares, with a dividend payout ratio exceeding 50% [4]. - The coating additive business continues to shrink, while revenue from nano new materials is growing significantly, with a 2023 revenue of 410 million yuan, representing a year-on-year increase of 19.33%. The coating additive business saw a decline of 7.28% year-on-year, but the growth in nano new materials is driving overall revenue growth [4]. - The company is awaiting the release of new production capacity, with projects in Anhui and Cold Water River expected to reach operational status by May 31 and August 31, respectively [5]. - The company is expected to maintain a medium growth rate of 15% for its main nano new materials business from 2024 to 2026, while the coating additive business is expected to remain stable [8]. Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 466 million yuan, a year-on-year increase of 16.11%, and a net profit of 125 million yuan, up 37.24% year-on-year. The first quarter of 2024 saw a revenue of 100 million yuan, a 2.05% increase year-on-year, and a net profit of 29.53 million yuan, an 18.01% increase year-on-year [16]. - The gross margin for nano new materials improved by 3.7 percentage points to 43.77% in 2023, with a further increase in the first quarter of 2024 to approximately 47.34% [16]. - The company forecasts net profits of 137 million yuan, 162 million yuan, and 185 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding EPS of 1.26, 1.49, and 1.71 yuan per share [17]. Market Comparison - The company's stock closed at 25.84 yuan on May 29, 2024, with a market capitalization of 2.803 billion yuan [15]. - The stock has shown a relative performance of -1.1% over one month, 4.9% over two months, and 12.3% over three months compared to the CSI 300 index [15].