中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 部分募集资金投资项目调整达到预定可使用状态时间的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州凌 玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技本次部分募集资金投 资项目调整达到预定可使用状态时间的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净 额为 8 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州凌 玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技本次使用部分超募资 金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净 额为 820,726,841.73 元， ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州凌 玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技 2024 年度日常关联 交易确认及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查的具体情况及核 查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营和业务发展需 要，2024 年度公司与实际控制人等关联人发生日常关联交易金额 90.84 万元，预 计 2025 年度将与上述关联人发生的日常关联交易金额为人民币 80.00 万元，关 联交易主要内容涉及资产租赁等。 2025 年 4 月 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张崇岷） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2021 年 8 月担任广州凌玮科 技股份有限公司（以下简称"公司""凌玮科技"）独立董事，2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年度第一次临时股东大会，完成董事会的换届选举工作，本 人不再担任公司独立董事。在任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司 和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 张崇岷先生，1965 年出生我，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历,高 级工程师。1985 年 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李伯侨） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2020 年 6 月担任广州凌玮科 技股份有限公司（以下简称"公司""凌玮科技"）独立董事，2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年度第一次临时股东大会，完成董事会的换届选举工作，本 人不再担任公司独立董事。在任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司 和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 李伯侨先生，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学经济 法专业，硕士学历。1976 ...

广州凌玮科技股份有限公司 舆情管理制度 广州凌玮科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规和《广州凌玮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）与公司控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的报道或者传闻； 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一 1 广州凌玮科技股份有限公司 舆情管理制度 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，其他成员根据舆情工作需要由 ...

2024年度独立董事述职报告（白荣巅） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2020 年 6 月担任广州凌玮科 技股份有限公司（以下简称"公司""凌玮科技"）独立董事，2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年度第一次临时股东大会，完成董事会的换届选举工作，本 人不再担任公司独立董事。在任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司 和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 白荣巅先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、 广东省高端会计人才、中山大学高级工商管理硕士学位。2 ...

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度审计机构 。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对容诚会计师事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人， 共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计 业务收入274,873.42万元，证券期货业务收 ...

广州凌玮科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分配政策， 建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便 于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关文件的规定 ，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定《未来三年（2025年-2027年）股东 回报规划》（以下简称"规划"或"本规划"），具体内容如下： 1 2、现金分红的条件：公司当年盈利、累计未分配利润为正值；审计机构对 公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 3、在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原 则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈 利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 4、公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金，在满足公司 正常生产经营资金需求和无重大资金支出的 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行股东大会赋予的职权， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会2024年度的主要 工作汇报如下： 一、2024年度整体运营 2024年，面对市场竞争日益加剧的严峻形势，公司秉持专注主营业务的方针， 持续推进技术革新，拓宽产品应用领域，并加大市场开拓力度，以保持高效的运 营状态，持续发挥降本增效的积极作用，有效应对市场竞争压力。报告期内，公 司实现营业收入47,890.23万元，较上年同期增长2.79%。其中，纳米新材料实现 销售收入46,489.54万元，同比增长13.32%，且其毛利率较上年同期提升1.40%。 此外，公司实现归属于上市公司股东的净利润13,488.55万元，同比增长8.02%。 二、公司信息披露情况 报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规 ...