中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 1 广州凌玮科技股份有限公司 董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求， 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事 在 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，全体独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州凌玮科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0309 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广州凌玮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0309 号 广州凌玮科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州凌玮科技股份有限 公司（以下简称凌玮科技公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了容诚审字 [2025]518Z0890 号的无保留意见审计报告。 本 ...

广州凌玮科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 16 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-38 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00（参加现场会议的 股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-22 广州凌玮科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡 巍先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席本次会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。 经核查，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-23 广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第 一次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、微信通知等方式送达给各位独立董事。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事刘慧芬女士召 集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制 自我评价报告》。 经审查，公司独立董事认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已经建立了健全的 内部控制体系，符合国家有关法律 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-21 广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖 妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。 公司已依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的规定编制了公司 2024 年年度报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥478,902,336.91, representing a 2.79% increase compared to ¥465,896,868.30 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥134,885,495.70, an increase of 8.02% from ¥124,873,687.63 in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥122,625,380.12, up 9.68% from ¥111,807,703.49 in 2023[21] - Cash flow from operating activities increased by 43.60% to ¥149,406,864.90 from ¥104,045,772.23 in 2023[21] - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both ¥1.24, reflecting a 5.08% increase from ¥1.18 in 2023[21] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,762,572,068.68, a 4.37% increase from ¥1,688,819,110.47 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 6.83% to ¥1,600,094,249.24 from ¥1,497,750,380.84 at the end of 2023[21] - The total operating costs for the company were ¥264,872,682.57, a decrease of 3.47% compared to the previous year[82] Market and Industry Insights - The company reported a total of 53 domestic manufacturers of precipitated silica with a total production capacity of 2.89 million tons as of the end of 2023, a 4.37% increase from 2022[35] - The actual production of precipitated silica in China reached 1.95 million tons in 2023, reflecting an 11.58% growth compared to 2022[35] - The high-end precipitated silica market is projected to grow at an annual rate of 4% until 2028, driven by demand from new energy vehicles and advanced materials[34] - The precipitated silica global market space exceeds $5 billion, with a high-end market demand of approximately 1.5 million tons annually[34] - The company has become a leading enterprise in the domestic market for nano-silica, focusing on high-end applications and gradually expanding from mid-range to high-end markets[40] Research and Development - The company has established a strong R&D capability, successfully entering applications in petrochemical plastics and photovoltaic new energy sectors[36] - The company plans to increase R&D investment to develop more high-value-added and competitive new products, particularly in the high-performance silica sector[38] - The company introduced HOMSIL® series of silica products, enhancing performance in various applications such as industrial coatings and printing inks[44] - The company has developed 12 core technologies and holds 32 authorized patents, with over 80 patents in reserve[67] - The R&D investment as a percentage of operating revenue has shown a significant increase over the past three years, from 3.91% in 2022 to 5.30% in 2024[88] Product Development and Innovation - The company emphasizes the development of new silica products tailored for specific applications, indicating a focus on innovation and market expansion[44][45] - The introduction of various particle sizes across product lines allows customization for different coating effects, catering to diverse customer needs[44][45] - The company launched new products with high gloss, vibrant colors, and excellent waterproof performance, enhancing overall production efficiency and film quality[46] - The company is focusing on expanding its applications in the UV curing and water-based coating sectors[64] Corporate Governance and Management - The company has a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, all functioning independently from controlling shareholders[146] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[136] - The company reported a change in management, with the resignation of the deputy general manager and financial director in 2024 due to work adjustments and personal reasons[153] - The company has seen a significant leadership change with multiple appointments and resignations, including the election of new independent directors on February 13, 2025[154] Environmental Compliance and Sustainability - The company complies with all relevant environmental protection laws and standards during its operations[195] - All construction projects have undergone environmental impact assessments and comply with environmental protection administrative licensing requirements[196] - The company has implemented measures to ensure compliance with pollution discharge standards, including the use of advanced treatment technologies[198] - The company’s environmental management practices are aligned with the latest regulatory requirements, ensuring sustainable operations[200] Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 354, with 203 in production, 42 in sales, 61 in technical roles, 11 in finance, and 37 in administration[179] - The company has implemented a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and aligning with strategic development needs[182] - The company has a strict salary policy that aligns with national labor laws and aims to attract and retain talent for sustainable growth[181] Financial Management and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥5 per 10 shares, based on a total of 108,472,091 shares[4] - The total distributable profit for the company is RMB 543,147,397.58, indicating a strong profitability during the reporting period[186] - The company has not proposed any cash dividend adjustments or changes during the reporting period[184]

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-30 广州凌玮科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 16 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）分 别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、独立董事专门会议意见 第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《2024 年度利润分配方 案》，独立董事认为，为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的 利润分配方案：符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益 的情形，并同意将该方案提请股东大会审议。 2、董事会意见 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》，董 事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计 划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符 合公司未来经营发展的需要，有 ...

凌玮科技（301373）公告，2024年营业收入为4.79亿元，同比增长2.79%。归属于上市公司股东的净利 润为1.35亿元，同比增长8.02%。基本每股收益1.24元/股，同比增长5.08%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

人民财讯3月18日电，凌玮科技3月18日在互动平台表示，公司产品可应用于深海设备零部件涂层保护， 具有防腐等功能，可延长其使用寿命。 公司将持续关注并积极参与深海设备行业的发展，致力于为行业提供环保、高效的新材料解决方案。 ...