广州凌玮科技股份有限公司 公司章程 二 O 二五年十一月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，结合公司的实 际情况，制定本章程。 第二条 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《证券法》等有关规定设立的股份有限公司。 公司系在广州凌玮科技集团有限公司（以下简称"有限公司"）依法整体变更基 础上，以发起方式设立，在广州市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》（统 一社会信用代码为 914401016640118296）。 第三条 公司于 2022 年 9 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,712.00 万股，于 2023 年 2 月 8 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广州凌玮科技股份有限公司。 第五条 公司住所：广州市番禺区番禺大 ...

广州凌玮科技股份有限公司 董事会议事规则 广州凌玮科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 如公司职工人数达到三百人以上的，董事会成员中应当有一名公司职工代表。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，无需提交股东会审议。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审 计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范 专门委员会的运作。 第一条 为了进一步规范广州凌玮科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制订本 规则。 第四条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营管理的决策机构，是股 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-98 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不 1 再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》相应废止。 第四届监事会主席胡巍先生、监事刘婉莹女士、职工代表监事邹建雄先生所 担任的监事职务自然免除，仍将在公司担任其他职务。本事项需提交股东大会审 议，在股东大会审议通过之前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定 继续履行职责。 二、《公司章程》的修订情况 广州凌玮科技股份有限公司 关于调整组织架构、修订《公司章程》并办理工商变更登记 以及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 24 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 别召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 调整组织架构、废止<监事会议事规则>及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》《关于修订<股东 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-99 广州凌玮科技股份有限公司 关于选举职工代表董事、非独立董事辞职 及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 11 月 24 日召开了职工代表大 会，经与会职工代表审议，会议选举刘杰先生（简历详见附件）为第四届董事会 职工代表董事，任期自公司职工代表大会决议之日起至公司第四届董事会任期届 满之日止。 三、关于调整董事会专门委员会委员的情况 刘杰先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和 条件。 二、非独立董事辞职情况 公司董事会于 2025 年 11 月 24 日收到公司非独立董事彭智花女士、洪海先 生、吴月平先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，彭智花女士申请辞去公 司第四届董事会非独立董事职务，辞职后其仍担任 ...

1、股东大会届次：2025 年度第四次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 24 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年度第四次临时 股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）15:00（参加现场会议 的股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-100 广州凌玮科技股份有限公司 关于召开2025年度第四次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关 于提请召开 2025 年度第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年度第四次 临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。 （2）网络投票时间：通过深 ...

广州凌玮科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 11 月 24 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席 胡巍先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-97 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整组织架构、修订《公司章程》并办理工商 1 变更登记以及修订部分公司治理制度的公告》及《公司章程》。 本议案尚需提交股 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-96 广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知已于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 11 月 24 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡 颖妮女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于调整组织架构、废止<监事会议事规则>及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股 ...

Group 1 - The company held its third extraordinary general meeting of shareholders for the year 2025 on November 10, 2025, at 15:00 [4][25] - The meeting was convened by the board of directors and was conducted in accordance with relevant laws and regulations [6][27] - A total of 87 shareholders attended the meeting, representing 68,634,993 shares, which accounts for 63.2743% of the total voting shares [8][28] Group 2 - The meeting adopted a combination of on-site voting and online voting, with specific time slots for each method [3][5] - The first resolution regarding the use of idle self-owned funds for cash management was approved with 99.9480% of the votes in favor [14][33] - The second resolution concerning the use of temporarily idle raised funds for cash management was also approved with 99.9576% of the votes in favor [17][34] Group 3 - The legal opinion provided by Guangdong Xinda Law Firm confirmed that the meeting's procedures and voting results were in compliance with the Company Law and other relevant regulations [20][35] - The meeting did not encounter any objections to the resolutions passed [22][19] - The resolutions and the legal opinion will be publicly announced alongside the meeting's decisions [2][21]

2025年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-94 广州凌玮科技股份有限公司 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安 科技交流中心 702 公司总部大会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 通过现场投票的股 ...

中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州凌玮科技股份有限公司 2025年度第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2025)第343号 致：广州凌玮科技股份有限公司（下称"贵公司"、"公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及周蒴婷律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2025年度第三次临时股东大会（下称"本次股东 大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》"） 等法律法规和规范 ...