证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-40 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件、信息通知等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖 妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。 董事会认为：公司 2024 年第一季度报告真实反映了公司的财务状况和经营 成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： （二）保荐代表人：蒋向、李威 （三）协办人：廖俊民 （四）培训时间：2024 年 4 月 15 日 （五）培训地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科 技交流中心 701 （六）培训人员：蒋向、吕子轩 （七）培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 以及中层以上管理人员 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规要求，对上市公司募集资金使用、董监高的责任与义务、股票 交易规范等方面内容进行了培训，对资本市场违法违规案例进行了讲解。 二、上市公司的配合情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对广州凌玮科技股 份有限公司（以下简称"凌玮科技""公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构： ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-41 广州凌玮科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件、信息通知等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席 胡巍先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分合议并表决，形成如下决议： 2 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。 经核查，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-38 广州凌玮科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告（更正后） 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡 巍先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司财务总监、董事会秘书 列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》。 经核查，监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-37 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮 女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》。 公司已依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的规定编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。董 事会认为：公司 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财 ...

关于董事会决议和监事会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 已于2024年4月22日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《第三届董事会第十八次会议决 议公告》（公告编号：2024-19），《第三届监事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-20）。经检查发现，提交版本有误，现将相关内容更正如下： | 公告名称 | 更正前 | | | | | 更正后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 因日常经营和业务发展需 | | | | 因日常经营和业务发展需要，预 | | | | | | | 要，预计 2024 年度将与公 | | | | | 2024 年度将与公司实际控制 | | 计 | | | | 司实际控制人、关联企业等 | | | | 人、关联企业等关联人发生的日 | | | | | | | | | | | | | 关联人发生的日常关 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行股东大会赋予的职权， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2023 年度的主 一、2023 年度整体运营 2023 年国际环境错综复杂，基于聚焦发展纳米新材料主业，并考虑代理业 务的收入、利润下降风险及毛利率水平等因素，经公司第三届董事会十三次会议 审慎研究决定，下属子公司成都展联商贸有限公司于 2023 年 8 月 15 日正式 终止与 BYK 公司的代理合作。 面对复杂严峻的外部环境及较大的经济下行压力，公司迎难而上、砥砺前行、 紧跟行业趋势、积极开拓市场，扎实开展各项工作，大力推进公司业务发展和技 术创新，报告期内，纳米新材料收入 41,024.87 万元，较上年同期增长 19.33%， 有效填补了子公司终止代理 BYK 产品等叠加因素造成的业绩下滑。 总体而 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技本次使用部分超募 资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净 额为 820,726,841.73 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司 制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责，忠于职守，对公司依 法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查， 维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，公司监事均亲自出席了会议， 不存在委托出席和缺席情况，会议的召集与召开程序、表决程序以及决议内容 均符合法律法规和《公司章程》的规定。监事会会议审议的具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第三届监 | （1）《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行 | | 1 | 2023 年 2 | 事会第九 | 现金管理的议案》 | | | 月 9 日 | 次会议 | ...

广州凌玮科技股份有限公司 独立董事关于续聘 2024 年度会计师事务所的事前认可意见 张崇岷： 作为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定和要求，基于独立判断的立场和实事求是的原则，就公司 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项发表如下事前认可意见： 经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务相关 资格以及多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作 要求。在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好地完成了 各项审计任务，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。 为保证审计工作的连续性和稳定性，我们同意继续聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，并同意将该议案提交董事会 审议，同时该事项需提交股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司独立董事关于续聘 2024 年度会 计师事务所的事前认 ...