证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-20 广州凌玮科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 中信证券作为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保 荐人，原指派蒋向先生和李威先生为持续督导保荐代表人。现因李威先生个人工 作变动原因，不再负责公司的持续督导工作，为保证公司持续督导工作的有序进 行，中信证券现指派廖俊民先生（简历详见附件）接替李威先生担任公司持续督 导工作的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市持续督 导工作的保荐代表人为蒋向先生和廖俊民先生，持续督导期至中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司对李威先生在公司首次公开发行股票项目及持续督导期间所做的工作 表示衷心感谢！ 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-19 广州凌玮科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日分别 召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议和职工代表大 会，于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，完成了董事 会、监事会换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会 第一次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委 员会委员、聘任公司总经理、其他高级管理人员和内部审计部门负责人以及选举 公司第四届监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下： 非独立董事：胡颖妮女士、彭智花女士、洪海先生、吴月平先生； 独立董事：成群善先生、李红喜先生、刘慧芬女士。 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董 事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整， 其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律 师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 法律意见书 信达会字(2025)第029号 致：广州凌玮科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及李玲律师（下称 "本所律师"）参加了贵公司2025年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并进行了必要的验证工作。现根 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-15 广州凌玮科技股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）15:00。 5、会议主持人：董事长胡颖妮女士主持。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况 出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 31 人， 1 代表股份 70,669,678 股，占上市公司有表决权股份总数的 65.1501％。 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30- ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-18 广州凌玮科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，同意选举胡巍先生为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 通知于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 2 月 13 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由半数以上监事 共同推举监事胡巍先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会 秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于选举公司第四届监事会主席的议案》。 特此公告。 广州凌玮科技股 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-17 广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知已于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 2 月 13 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由半数以上董 事推举董事胡颖妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 选举公司第四届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会一致同意选举胡颖妮女士为公司第四届董事会董事长。任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-14 广州凌玮科技股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到第四届董事会独立董事候选人成群善先生的通知，成群善先 生已按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线 上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培 训证明》。 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 1 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董 事的议案》，同意公司董事会提名成群善先生为公司第四届董事会独立董事候选 人。会议召开当日，成群善先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易 所的有关规定，成群善先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨 潮资讯网（www.cn ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-02 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 1 月 22 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主 席胡巍先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席本 次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分合议并表决，形成如下决议： 广州凌玮科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 1 三、备查文件 第三届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 23 日 2 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于换届选举第四届监事会股东 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-06 广州凌玮科技股份有限公司 关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 22 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年度第一次临 时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通 过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年度 第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）15:00（参加现场会议的 股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-01 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 换届选举第四届董事会独立董事的议案》。 公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名成 群善先生、李红喜先生、刘慧芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方 可提交公司股东大会审议。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起 计算。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 1 月 22 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 胡颖妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 ...