2024年度内部控制自我评价报告 广州凌玮科技股份有限公司 广州凌玮科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 如无特别说明，本报告所有表格中的金额单位为人民币元。 一、2024 年度公司主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | 2 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 478,902,336.91 | 465,896,868.30 | 2.79% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 134,885,495.70 | 124,873,687.63 | 8.02% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | 122,625,380.12 | 1 ...

广州凌玮科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-32 广州凌玮科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 16 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或 "公司"）分别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用 1 亿元 的超募资金用于永久补充流动资金，使用金额不超过超募资金总额的 30%。本事 项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资 金净额为 820,726,841.73 元，上述募集资金已于 202 ...

中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 1 广州凌玮科技股份有限公司 董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求， 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事 在 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，全体独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州凌玮科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0309 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广州凌玮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0309 号 广州凌玮科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州凌玮科技股份有限 公司（以下简称凌玮科技公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了容诚审字 [2025]518Z0890 号的无保留意见审计报告。 本 ...

广州凌玮科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 16 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-38 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00（参加现场会议的 股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-22 广州凌玮科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡 巍先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席本次会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。 经核查，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-23 广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第 一次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、微信通知等方式送达给各位独立董事。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事刘慧芬女士召 集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制 自我评价报告》。 经审查，公司独立董事认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已经建立了健全的 内部控制体系，符合国家有关法律 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-21 广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖 妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。 公司已依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的规定编制了公司 2024 年年度报告 ...