证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-56 广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖 妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年第一季度报告》。 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》真实反映了公司的财 务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州凌 玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技""公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查。核查的具体情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净 额为 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥109,583,251.92, representing an increase of 8.34% compared to ¥101,152,000.27 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥31,428,645.83, up 6.41% from ¥29,534,549.09 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 7.41% to ¥0.29 from ¥0.27 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥109,583,251.92, an increase of 8.6% compared to ¥101,152,000.27 in the previous period[25] - Net profit for the current period was ¥31,453,276.21, representing a growth of 6.3% from ¥29,584,628.18 in the prior period[26] - The total comprehensive income for the period was CNY 31,453,276.21, an increase from CNY 29,584,628.18 in the previous period, representing a growth of approximately 6.3%[27] Assets and Equity - Total assets as of March 31, 2025, were ¥1,770,795,871.22, a slight increase of 0.47% from ¥1,762,572,068.68 at the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to ¥1,770,795,871.22, compared to ¥1,762,572,068.68, marking a growth of 0.9%[22] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 1.96% to ¥1,631,522,895.07 from ¥1,600,094,249.24 at the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders rose to ¥1,631,522,895.07, up from ¥1,600,094,249.24, reflecting a growth of 1.9%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 57.65%, amounting to ¥8,374,275.41 compared to ¥19,776,153.75 in Q1 2024[13] - The company's cash and cash equivalents saw a net decrease of ¥78,576,544.51, a decline of 290.61% compared to an increase of ¥41,223,360.76 in the same period last year[13] - The cash balance at the end of the reporting period is ¥263,863,003.37, down from ¥341,801,119.10 at the beginning of the period[20] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 505,320,329.41, compared to CNY 466,718,452.72 in the previous period, marking an increase of about 8.5%[30] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -85,928,412.88, a significant decrease from CNY 22,342,807.58 in the prior period[30] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 261,030,946.62, down from CNY 491,663,174.93, a decrease of approximately 46.8%[31] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,332[15] - The largest shareholder, Hu Yingni, holds 46.79% of the shares, totaling 50,755,565 shares[15] - The second-largest shareholder, Xinyu Gaoling Investment Partnership, holds 6.45% with 7,000,000 shares[15] - The company has a total of 69,999,268 restricted shares, with the majority set to be released on August 8, 2026[18] - The company has a significant number of shares held by insiders, with Hu Yingni and Hu Xiangzhong being the actual controllers[16] - The top ten unrestricted shareholders include Shenzhen Lingxin Jicheng Investment Fund Management with 5,041,393 shares[16] - The company has a total of 1,916,700 shares held by shareholder Xie Yangchu, indicating active participation in the market[16] - The company has not reported any changes in the top ten shareholders due to securities lending[17] - The company maintains a strong insider ownership structure, with several shareholders holding significant stakes[16] Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥76,762,623.04, up from ¥69,081,494.15, reflecting a rise of 11.5%[25] - Research and development expenses were recorded at ¥6,428,030.09, slightly down from ¥7,093,046.21, indicating a focus on cost management[26] - The company reported a significant increase in tax and additional charges, which rose by 103.82% to ¥1,015,364.04 compared to ¥498,176.45 in Q1 2024[11] - The company paid CNY 13,487,611.60 in taxes, which is an increase from CNY 7,945,664.49, representing a rise of approximately 69.5%[30] - The company received CNY 2,557,846.60 in tax refunds, slightly up from CNY 2,553,412.37 in the previous period[30] Investment Income - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 87.12% to ¥3,215,588.04 from ¥1,718,452.72 in Q1 2024[11] - The company reported an investment income of ¥3,215,588.04, which is a substantial increase from ¥1,718,452.72 in the previous period[26] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24]

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-59 广州凌玮科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或 "公司"）分别召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 公司首次公开发行股票募集资金投资项目中"年新增 2 万吨超细二氧化硅气凝胶 系列产品项目"已达到预定可使用状态，满足结项条件，并存在部分节余募集资 金。为提高募集资金的使用效率，避免资金长期闲置，同意公司将上述募投项目 结项后的节余募集资金 984.18 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交公司股东大会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对此出具明 确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州 ...

审计报告 广州凌玮科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0890 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-111 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0890 号 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0891 号 广州凌玮科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 广州凌玮科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0891 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凌玮 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 部分募集资金投资项目调整达到预定可使用状态时间的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州凌 玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技本次部分募集资金投 资项目调整达到预定可使用状态时间的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净 额为 8 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州凌 玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技 2024 年度日常关联 交易确认及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查的具体情况及核 查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营和业务发展需 要，2024 年度公司与实际控制人等关联人发生日常关联交易金额 90.84 万元，预 计 2025 年度将与上述关联人发生的日常关联交易金额为人民币 80.00 万元，关 联交易主要内容涉及资产租赁等。 2025 年 4 月 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州凌 玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技本次使用部分超募资 金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净 额为 820,726,841.73 元， ...

广州凌玮科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张崇岷） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2021 年 8 月担任广州凌玮科 技股份有限公司（以下简称"公司""凌玮科技"）独立董事，2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年度第一次临时股东大会，完成董事会的换届选举工作，本 人不再担任公司独立董事。在任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司 和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 张崇岷先生，1965 年出生我，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历,高 级工程师。1985 年 ...