证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-68 广州凌玮科技股份有限公司 关于拟设立香港子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次对外投资事 项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、拟设立香港子公司的基本情况 公司拟设立的香港全资子公司基本情况如下所示： 公司名称：凌玮控股（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准） 注册资本：不高于 100 万美元 经营范围：国际贸易、国际合作及项目投资、技术进出口及咨询服务等。 以上注册信息最终以香港公司注册处及商业登记署登记为准。 三、拟设立香港子公司的目的、影响及存在的风险 （一）拟设立香港子公司的目的 本次公司拟设立香港全资子公司，是基于公司发展战略规划的需要，依托香 港的地域优势，旨在加强公司与国际市场的交流与合作，拓展公司业务结构、发 一、概述 基于公司发展战略布局和业务扩展的需要，广州凌玮科技股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 216,810,191.17, representing a 0.83% increase compared to CNY 215,015,828.51 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 61,185,900.84, a 12.15% increase from CNY 54,558,489.48 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 55,883,668.92, up 16.35% from CNY 48,030,637.69 in the previous year[11]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.56, reflecting a 1.82% increase from CNY 0.55 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities significantly increased to CNY 46,152,860.03, a 176.34% rise from CNY 16,701,635.20 in the same period last year[11]. - Total operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 216,810,191.17, a slight increase of 0.83% compared to CNY 215,015,828.51 in the same period of 2023[115]. - Net profit for the first half of 2024 was CNY 61,265,910.67, representing an increase of 12.06% compared to CNY 54,624,166.36 in the first half of 2023[116]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 29,213,381.31, compared to CNY 21,927,734.15 in the same period of 2023[118]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,637,811,654.69, a decrease of 3.02% from CNY 1,688,819,110.47 at the end of the previous year[11]. - The company's total assets increased to CNY 1,419,226,352.18, compared to CNY 1,396,940,122.96 at the end of the previous period[114]. - Total liabilities decreased from CNY 190,428,252.11 to CNY 110,696,512.96, a significant decline of about 42%[111]. - Owner's equity increased from CNY 1,498,390,858.36 to CNY 1,527,115,141.73, an increase of approximately 1.9%[112]. - The total amount of raised funds is CNY 820.73 million, with CNY 159.10 million invested during the reporting period[49]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased by ¥28,644,273.54 during the period, reaching ¥1,526,394,654.38[125]. Research and Development - Research and development expenses rose significantly by 59.69% to CNY 13.30 million, driven by increased project numbers and team expansion[41]. - The company emphasizes a research and development model focused on market trends, collaborating closely with clients to incorporate their feedback into product development[27]. - The company has developed over 20 national invention patents and established a post-doctoral research center, enhancing its R&D capabilities[35]. Market Position and Strategy - The company specializes in the research, production, and sales of nano-silica materials, positioning itself as a leading enterprise in the domestic market[21]. - The company aims to increase its market share in the domestic high-performance materials sector, driven by stringent environmental regulations[20]. - The company has established partnerships with international clients in Southeast Asia and Europe, expanding its market reach[21]. - The company is committed to replacing imported products with its own high-quality offerings in the domestic market[21]. - The company has successfully entered high-value product markets, including high-end opening agents and environmentally friendly anti-rust pigments, achieving performance comparable to foreign products[34]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection, with pollutant discharge indicators meeting national standards, and actively supports government environmental requirements[82]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the construction of a digital management system and the upgrade of fuel systems, contributing to energy savings[77]. - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards during its operations[68]. - The company’s wastewater treatment process includes a combination of "regulation pool + coagulation air flotation + hydrolysis acidification + contact oxidation + coagulation sedimentation" to meet standards[74]. Governance and Compliance - The company has not encountered any significant changes in the feasibility of the investment projects despite delays[52]. - The financial statements were approved by the board of directors on August 27, 2024, ensuring compliance with accounting standards[139]. - The company follows the Chinese accounting standards for the preparation of its financial reports, ensuring transparency and accuracy[139]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period[55][56]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[66]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,348[99]. - The largest shareholder, Hu Yingni, holds 46.79% of the shares, totaling 50,755,565 shares[99]. - The company confirmed that all limited shares will be released on February 8, 2024[97]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the loss of technical personnel, which could impact its core technology and production processes[58]. - The company has implemented measures to mitigate risks from market competition, including enhancing product quality and expanding sales channels[59].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2024 年 8 月 27 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 胡颖妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-61 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告， ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-63 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议第 一次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、微信通知等方式送达给各位独立董事。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事白荣巅先生召 集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案： 1 位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并延续至 2024 年 6 月 30 日的对外担保情形。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州凌玮科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年初占 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 月末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 月偿还累计 | 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | (不含利息) | 息(如有) | 发生金额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-59 广州凌玮科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分限售股，限售期限为自公司首次公开发行并上市之 日即 2023 年 2 月 8 日起 18 个月。 2、本次解除限售的股东户数共计 4 户，解除限售股份数量 4,380,367 股， 占公司总股本的 4.0382%；本次实际可上市流通的股份数量为 1,095,091 股，占 公司总股本的 1.0096%。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的股份，自公司首次公开 发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股份股利或 资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 8 月 8 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州凌 玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，对凌玮科技首次公开发行前已发行的部分 股份解除限售并上市流通的事项进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证监会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，并经深交所同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）2,712.00 万股，于 2023 年 2 月 8 日在深交所创业板上市交 易。公司首次公开发行前总股本 81,352,091 股，公司首次公开发行股票后，总股 本为 108,472,091 股，其中有限售条件流通股为 83,253,810 股，占发行后总股本 的 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-57 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十二次会议决议 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 聘任董事会秘书的议案》。 因公司原董事会秘书廖辉辉先生已辞职，为保障公司董事会的日常运作及信 息披露等工作的开展，经董事长提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 彭智花女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届 满为止。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。 三、备查文件 1 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议通知已于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件、微信通知 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-58 广州凌玮科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书辞职的情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到董事会 秘书廖辉辉先生的书面辞职报告。因个人原因，廖辉辉先生申请辞去公司董事会 秘书的职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务，根据相关法律法规和《公 司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时起生效。 廖辉辉先生担任公司董事会秘书原定任期至公司第三届董事会届满之日止。 截至本公告披露之日，廖辉辉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 廖辉辉先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极 作用，公司及董事会向其在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心 的感谢！ 二、关于公司董事会秘书聘任的情况 为保障公司董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，经董事长提名及董 事会提名委员会审核，公司于 2024 年 7 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会 议，审议通过《 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-56 本次募投项目投产后，将有助于提高公司超细二氧化硅气凝胶系列产品的产 能，丰富和优化公司的产品结构，实现产品制造工艺上的突破和提升，扩大公司 产品的市场占有率，进一步提升公司在纳米二氧化硅新材料行业的竞争力和综合 实力，对公司的经营业绩具有积极的影响。 由于上述项目实现全面达产尚需一定时间，且未来的市场变化等尚存在不确 定性，可能导致项目效益不达预期的风险，敬请广大投资者关注并注意投资风险。 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 1 广州凌玮科技股份有限公司 关于部分募投项目投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目"年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目"已完成主体建设及设备安 装、调试、试运行等工作，于 2024 年 5 月进入试生产阶段，目前该项目己正式 投产和运营。 ...