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Guangzhou Lingwe Technology (301373)
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凌玮科技(301373) - 第四届董事会第一次会议决议公告
2025-02-13 10:45
证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2025-17 广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议 通知已于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件、微信通知等方式发出,并于 2025 年 2 月 13 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由半数以上董 事推举董事胡颖妮女士召集和主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分合议并表决,形成如下决议: (一)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 选举公司第四届董事会董事长的议案》。 经审议,董事会一致同意选举胡颖妮女士为公司第四届董事会董事长。任期 三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第 ...
凌玮科技(301373) - 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
2025-01-24 16:00
证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2025-14 广州凌玮科技股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日,公司收到第四届董事会独立董事候选人成群善先生的通知,成群善先 生已按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线 上),并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培 训证明》。 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 1 广州凌玮科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 22 日召开 了第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董 事的议案》,同意公司董事会提名成群善先生为公司第四届董事会独立董事候选 人。会议召开当日,成群善先生尚未取得独立董事资格证书,根据深圳证券交易 所的有关规定,成群善先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书,具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨 潮资讯网(www.cn ...
凌玮科技(301373) - 第三届监事会第二十二次会议决议公告
2025-01-22 16:00
证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2025-02 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次 会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、微信通知等方式发出,并于 2025 年 1 月 22 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主 席胡巍先生召集和主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事会秘书列席本 次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分合议并表决,形成如下决议: 广州凌玮科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 1 三、备查文件 第三届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 23 日 2 (一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于换届选举第四届监事会股东 ...
凌玮科技(301373) - 关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知
2025-01-22 16:00
证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2025-06 广州凌玮科技股份有限公司 关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 22 日,广州凌玮科技股份有限公司(以下简称"公司")召开 第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提请召开 2025 年度第一次临 时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025 年度第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十五次会议审议通 过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》,决定召开 2025 年度 第一次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议时间:2025 年 2 月 13 日(星期四)15:00(参加现场会议的 股东请于会前 30 分钟到达开会地点,办理登记手续)。 (2)网络投票时间:通过 ...
凌玮科技(301373) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告
2025-01-22 16:00
证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2025-01 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 换届选举第四届董事会独立董事的议案》。 公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会拟提名成 群善先生、李红喜先生、刘慧芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后,方 可提交公司股东大会审议。第四届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起 计算。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次 会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、微信通知等方式发出,并于 2025 年 1 月 22 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 胡颖妮女士召集和主持,应到董事 7 人,实到董事 ...
凌玮科技:中高端纳米二氧化硅龙头,国产化替代空间广阔
海通国际· 2025-01-02 09:23
Investment Rating - The report maintains an "Outperform" investment rating for the company, with a target price of 31.92 yuan, reflecting a 27% decrease from previous estimates [12]. Core Insights - The company is a leading domestic player in the nano-silica industry, actively engaging in technological iterations to achieve import substitution for middle and high-end products [11][62]. - The domestic silicon dioxide industry is characterized by low-end overcapacity and a shortage of high-end products, indicating a significant market opportunity for the company [11][62]. - The company has seen continuous growth in the sales volume of its nano-silica products, with a 2023 sales volume of 22,339.15 tons, representing an 18.40% year-on-year increase [2]. - New production capacities are being gradually put into operation, which is expected to contribute an average annual profit of 108 million yuan from the new ultra-fine silica aerogel project [6][12]. Summary by Sections Company Overview - The company is recognized as a leading domestic nano-silica enterprise, with a focus on enhancing its market share and expanding its sales network both domestically and internationally [11][62]. Market Dynamics - The report highlights that the silicon dioxide industry in China is facing low-end overcapacity while high-end products are in short supply, creating a favorable environment for companies that can innovate and produce high-quality products [11][62]. Production Capacity and Financial Projections - The company has successfully increased its production capacity, with a current utilization rate of 151.04% for nano-silica and 101.00% for alumina, and plans to add 40,000 tons of new capacity [7][12]. - Profit forecasts for the company indicate a projected net profit of 143 million yuan in 2024, 165 million yuan in 2025, and 198 million yuan in 2026 [12][16]. Sales and Market Penetration - The company has been actively expanding its overseas market presence, establishing partnerships with international clients and diversifying its customer base to mitigate geopolitical risks [9][12].
凌玮科技:关于控股子公司取得土地使用权的公告
2024-12-10 10:28
证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2024-86 广州凌玮科技股份有限公司 关于控股子公司取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广州凌玮科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司冷水江三 A 新材料科技有限公司(以下简称"冷水江三 A")于 2024 年 10 月参与了冷水江 市自然资源局出让的位于冷水江市沙塘湾街道办事处太坪村、柳溪村境内地块 (宗地编号:GT2024-16 号)的土地使用权的竞拍活动,并成功竞得该地块的土地 使用权。近日,冷水江三 A 与冷水江市自然资源局就相关事宜签署了《国有建设 用地使用权出让合同》。 本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易在公司管理层审批权限范围内,无需提交董事会及股东大会审议。 二、《国有建设用地使用权出让合同》的主要内容 冷水江三 A 与冷水江市自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》 主要内容如下: 1、合同双方 出让人:冷水江市自然资源局 三、本事项对公司的影响 冷水江三 A 本次 ...
凌玮科技(301373) - 2024年12月6日投资者关系活动记录表
2024-12-06 10:18
Group 1: Company Overview and Development Plans - The company focuses on enhancing the capacity utilization of fundraising projects and expanding the application fields of nano silica products to maximize shareholder and social value [1][2] - The company aims to develop green, low-carbon high-performance materials while maintaining a balance between technological innovation and environmental protection [1][2] - The company has established a strong R&D foundation with 8 core technologies, 32 authorized patents, and over 80 patent reserves [3][4] Group 2: Financial Performance and Market Strategy - In the first nine months of 2024, the company achieved operating revenue of CNY 34,504.11 million, with a 1.75% decrease compared to the previous year [4][6] - The revenue from nano new materials reached CNY 33,517.60 million, reflecting a growth of 13.23% year-on-year [4][6] - The gross margin for nano new materials improved by 2.41% compared to the previous year, with a net profit attributable to shareholders of CNY 9,543.04 million, up 6.47% year-on-year [4][6] Group 3: Product Development and Market Expansion - The company is committed to advancing high-end production of nano silica and increasing R&D investment in high-value products such as opening agents and anti-rust pigments [2][4] - The sales of opening agents and anti-rust pigments showed double-digit growth in the first nine months of 2024, driven by strong market demand and effective customer validation [4][5] - The company is actively expanding its international market presence, with sales to Europe, South Korea, and Southeast Asia, while maintaining a low concentration of sales to mitigate geopolitical risks [3][4] Group 4: Production Capacity and Future Projects - The company’s production capacity for nano new materials is currently at full capacity, necessitating new facilities to meet increasing market demand [6] - Ongoing projects include the annual production of 20,000 tons of ultra-fine silica gel and 20,000 tons of ultra-fine silica series products, which are expected to significantly enhance production capacity [6] - The company plans to optimize its overseas sales strategy and expand product exports to address the new production capacity [6]
凌玮科技:关于设立香港子公司的进展公告
2024-12-05 03:46
证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2024-84 一、对外投资概述 广州凌玮科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十三次会议,审议通过《关于拟设立香港子公司的议案》,同 意公司以自有资金不超过 100 万美元在香港设立全资子公司。目标公司成立后, 将纳入公司合并报表范围,成为公司新增的全资子公司。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟 设立香港子公司的公告》(公告编号:2024-68)。 二、对外投资进展情况 广州凌玮科技股份有限公司 关于设立香港子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日,香港子公司已完成相关手续,并取得由香港特别行政区公司注册处颁 发的《公司注册证明书》,基本信息如下: 企业名称:凌玮控股(香港)有限公司 英文名称:Lingwe(HongKong)HoldingsCo.,Limited 成立日期:2024 年 11 月 29 日 特此公告。 广州凌玮科 ...
凌玮科技:2024年度第二次临时股东大会决议公告
2024-11-12 09:07
证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2024-82 广州凌玮科技股份有限公司 2024年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 5、会议主持人:董事长胡颖妮女士主持。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2024 年 11 月 12 日(星期二)15:00。 (2)网络投票时间:2024 年 11 月 12 日。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日的交易时间,即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点:广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安 科技交流中心 702 公司总部大会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及 ...