证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-74 广州凌玮科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。广州凌 玮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2253 号文核准，公司于 2023 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,712.00 万股，每股发行价为 33.73 元，应募集资金总额为人民币 91,475.76 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,403.08 万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 82,072.68 万元，其中 包含超募资金 33,952.12 万元。该募集资金已于 2023 年 1 月 31 日到 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州凌玮科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年初占 | 2025 年 1-6 月占 | 2025 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 | 2025 年 6 月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 月偿还累计 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | (不含利息) | 息(如有) | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-77 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关 于提请召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年度第二次 临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00（参加现场会议的 股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 广州凌玮科技股份有限公司 关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-70 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 8 月 25 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡 巍先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席本次会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 广州凌玮科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人胡颖妮、主管会计工作负责人彭智花及会计机构负责人(会计 主管人员)肖银玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成本 公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风 险。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在 本报告中详细描述可能存在的相关风险，有关风险因素内容与应对措施已在 本报告"第三节、管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分予以描述，敬请投资者仔细阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108,472,091 为基 数， ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-69 二、董事会会议审议情况 广州凌玮科技股份有限公司 经与会董事认真审议，形成如下决议： 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知已于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 8 月 25 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖 妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（ ...

广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第 二次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件、微信通知等方式送达给各位独立董事。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事刘慧芬女士召 集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的议 案》。 经审查，公司独立董事认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，作为公司的 独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司报告 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-76 广州凌玮科技股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 8 月 25 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年度第二次临时股东大会 审议。 1、独立董事专门会议意见 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《2025 年半年度利 润分配预案》，独立董事认为，为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出 发提出的利润分配预案：符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投 资者利益的情形。公司决策程序符合相关法律法规的规定。 2、董事会意见 4、2025 年半年度，公司预计分红金额 21,694,418.20 元（含税），占 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 33.27%。 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《2025 年半年度利润分配预 ...

Group 1 - The stock price of Lingwei Technology closed at 36.37 yuan on August 20, 2025, reflecting a 1.42% increase from the previous trading day [1] - The trading volume on that day was 16,172 hands, with a transaction amount of 0.58 billion yuan and a turnover rate of 4.20% [1] - The company's total market capitalization is 3.945 billion yuan, with a price-to-earnings ratio of 31.38 times [1] Group 2 - Lingwei Technology specializes in the research, development, production, and sales of functional new materials [1] - The company's products are widely used in various industries, including coatings, inks, 3C electronics, and photovoltaics, and are gradually expanding into emerging fields such as fire-resistant high-temperature materials, industrial corrosion protection, and medical devices [1] - On August 20, the company stated on an interactive platform that its products can be applied to coating protection for metals, offering corrosion resistance and visual adjustment effects [1] Group 3 - The end-use applications of the company's products cover numerous sectors, including industrial manufacturing, furniture, textiles, and rail transportation, with ongoing expansion into new areas such as solar cell backsheet coatings and medical films [1] - On August 20, the net inflow of main funds was 3.4426 million yuan, while the cumulative net outflow over the past five trading days was 20.4927 million yuan [1]

Group 1 - Guangzhou Lingwei Property Management Co., Ltd. has been established with Peng Zhihua as the legal representative [1] - The company's business scope includes security system monitoring services, IoT application services, heating services, and property management [1] - Lingwei Technology (301373) holds 100% ownership of the newly established company [1]