证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-021 致欧家居科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期届满，根 据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二 十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立 董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、第二届董事会的组成 公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届董事会董事候选人的情况 （一）非独立董事候选人情况：经董事会提名委员会审议，公司董事会同意 提名宋川、田琳、赵东平、连萌、刘明亮、张国印为公司第二届董事会非独立董 事候选人（候选人简历详见附件）。 ...

致欧家居科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币元 编制单位：致欧家居科技股份有限公司 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | | 2023 年半年度 | | 2023 年度占用资 | 年半 | 2023 年半年 | | 2023 | 年 6 | 月 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 额 | | 占用累计发生 金额(不含利息) | | 金的利息 | | 度偿还累计 发生金额 | | 30 | 日占用资 金余额 | | 原因 | 质 | | | | | | | | | | (如有) | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | —— | —— | —— | | - | | - | | - | | - | | | ...

致欧家居科技股份有限公司 监事关于公司 2023 年半年度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《上市公司信息披露管理 办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规的 相关规定要求，作为致欧家居科技股份有限公司监事,我们在全面了解和审核公 司《2023年半年度报告及摘要》后,认为: 公司《2023年半年度报告及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规 和中国证监会、深圳交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （此页无正文，为致欧家居科技股份有限公司监事关于公司2023年半年度报告的 书面确认意见之签字页） 全体监事签字： 郭志钰 闫秋雨 康瑞敏 2023年8月26日 ...

致欧家居科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 致欧家居科技股份有限公司董事会 现就提名方拥军 为致欧家居科技股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 致欧家居科技 股份 有限公司第 二 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过 致欧家居科技 股份有限公司第一 届董事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半 数同意（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-018 致欧家居科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，公司首次公开发 行 4,015.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 24.66 元，募集资金总额为人民币 990,099,000.00 元，扣除发行费用 98,018,645.54 元（不 含增值税）后，募集资金净额为 892,080,354.46 元，已于 2023 年 6 月 16 日划至 公司指定账户。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字 〔2023〕第 0338 号）。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"致欧科技"）已将上述募 集 ...

（2）网络投票时间： 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-015 致欧家居科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2023 年 8 月 15 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 6 楼公司会议 室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会 ...

河南任间律师事务所关于致欧家居科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 河南任问律师事务所 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道189号正商环湖国际12F 电话(Tel):0371-65953550 河南任间律师事务所关于致欧家居科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 传真(Fax): 0371-65953502 网址:http://www.shineway.org.cn 电子邮件:E-mail:gwlss@126.com 任见字[2023]第 402 号 关于致欧家居科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:致欧家居科技股份有限公司 河南任间律师事务所(以下简称"本所")接受致欧家居科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,委派本所律师出席公司 2023年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),就本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大 会人员的资格,审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证向本所提供的 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 编号：2023-002 致欧家居科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 7 月 11 日 民生证券 杜嘉欣；上海证券 王盼；浙商基金 邓怡 7 月 12 日 招商证券 赵中平、邓琪静、毕先磊 国寿养老 高媛媛；益民基金 张婷；国都基金 郝卓凡 安联保险资管 刘家仪；易方达基金 张璐婷 参与单位名称及 光大永明 王申璐；汇安基金 王苏煦；淡水泉投资 邹芳晨 人员姓名 安信基金 陈卫国；招商信诺 钱旖昕；东方基金 郭晓慧 东兴基金 高坤；千合资本 张萌；招商基金 虞秀兰 兴华基金 任选蓉；中科沃土基金 姚慕宇 华泰证券资管 冯潇；浙商资管 殷铭；招商基金 汪彦初 路博迈基金 吴瑾；东方红资管 蔡毓伟；北信瑞丰 官忠涛 百嘉基金 杨钰其 1 7 月 13 日 中国银河证券 刘立思；长安基金 马影疏；富国基金 康达 中信建投证券 叶乐、黄杨璐；远信投资 马路欣 申万宏源证券 黄莎、张文静；建信信托 常馨月 华创证券 毛宇翔 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 编号：2023-001 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 东方基金 张博 鹏扬基金 朱悦 万家基金 王晨曦 永赢基金 王昕妍 华富基金 聂嘉雯、卞美莹 国联安基金 楼枫烨 建投基金 公伟 汇丰晋信基金 赵洋 参与单位名称及 融通基金 关山 西南证券 蔡欣 人员姓名 长江证券 米雁翔 长江证券 秦意昂 信达澳亚基金 张恒海 海富通基金 赵晨凯 前海开源基金 田维 新华资产 李东正 国泰君安证券 陈笑 中邮创业基金 马姝丽 致欧家居科技股份有限公司 1 中邮创业基金 王梦雪 泓德基金 秦臻 时间 2023 年 7 月 4 日-5 日 地点 公司总部会议室、线上腾讯会议 董事会秘书 秦永吉 上市公司接待人 财务总监 刘书洲 员姓名 投资者关系主管 罗笃文 证券事务代表 龙康俐 1、公司与其他从事跨境行业的公司有什么差异吗？ 一是聚焦家具家居品类，产品基本覆盖了全屋场景，产品 与产品之间的关联性较强。公司深耕十余年，有一定的先发优 势。 ...

致欧家居科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：致欧科技 股票代码：301376 致欧家居科技股份有限公司 Ziel Home Furnishing Technology Co., Ltd. （郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 6 楼 601 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二零二三年六月 1 致欧家居科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 致欧家居科技股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发行人" 或"致欧科技"）股票将于 2023 年 6 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面临 较大 ...