证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-010 致欧家居科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，致欧家居科技 股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内的子公司拟与具有外汇套 期保值业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务。预计任一交易日持有的 最高合约价值不超过人民币 12 亿元或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限 不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。拟开展的外汇套期保值业务包括外汇 远期、外汇掉期、外汇期权等业务或业务的组合。 2、上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在期限范围内，交易 金额可在上述额度范围内循环滚动使用，且任一交易日持有的最高合约价值不超 授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。公司董事会授权公司 管理层在上述额度内行使外汇套期保值业务交易的决策权及签署相关的交易文件， 由公司财务中心负责外汇套期保值业务交易的具体办理事宜。 3、已履行 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-007 致欧家居科技股份有限公司 关于回购公司股份方案暨 取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及银行回 购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回 购"）： 1、回购股份基本情况 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 3、相关风险提示 （2）回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励 计划。 （3）回购股份的价格区间：不超过人民币 28.00 元/股（含）。 （4）用于回购的资金总额及资金来源：回购资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。本次回购股份的资金来源于自有资 金和银行回购专项贷款，其中银行回购专项贷款金额占比不高于 90%。 （5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限人民币 28.00 元/ ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务额度预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、 "保荐人"）对致欧家居科技股份有限公司（以下简称"致欧科技"、"公司"） 本次开展外汇套期保值业务额度预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次开展外汇套期保值业务的交易情况概述 （一）交易目的 公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务与日常经营密切相 关。随着公司跨境电商零售业务的迅猛发展，公司及合并报表范围内的子公司持 有的外汇资产及外汇负债增加。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率波动可能 造成的不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及合并报表范围内的 子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟开展外汇套期保 值业务。 （二）交易方式 1、主要涉及币种与业务品种：公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目 的，仅限于公司及合并报表范围内的子公司生产经营所使用的主要结算货币， ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 委托理财及现金管理额度预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、 "保荐人"）对致欧家居科技股份有限公司（以下简称"致欧科技"、"公司"） 本次委托理财及现金管理额度预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，致欧家居科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 4,015.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 24.66 元，募集资金总额为人民币 990,099,000.00 元，扣除发行费用 98,018,645.54 元（不含增值税）后，募集资金 净额为 892,080,354.46 元，已于 2023 年 6 月 16 日划至公司指定账户。普华永道 中天会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-009 致欧家居科技股份有限公司 关于委托理财及现金管理额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下，致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财，预计总额度不 超过人民币 9 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理不超过人民币 3 亿元， 使用自有资金进行委托理财不超过人民币 6 亿元。在上述额度范围内，资金可循 环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不应超过总额度。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财的事项 已于 2025 年 2 月 10 月经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会 议分别审议通过。第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核同意。 本事项不涉及关联交易。根据《深圳证 ...

一、监事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件的方式通知全体监事，会 议于 2025 年 2 月 10 日（星期一）上午 10:00 以通讯的方式在线上召开，会议由监 事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司 董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的高度认可，为进一步丰 富、完善公司长期激励约束机制，有效激励公司核心团队成员，促进公司可持续 健康发展，在综合考虑公司的财务及经营状况、未来盈利能力及发展前景的基础 上，公司拟使用自有资金和银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购部分社会 公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025 ...

一、担保情况概述 为满足全资子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司郑州领未网络科技有 限公司（以下简称"领未科技"）、致欧国际有限公司（以下简称"致欧国际"）、 深圳致欧家居科技有限公司（以下简称"深圳致欧"）、EUZIEL International GmbH （以下简称"EUZIEL"）、AMEZIEL INC（以下简称"AMEZIEL"）向银行及其他 金融机构申请授信（授信融资品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保 函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）提供担保。提 供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、 质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计新增担保额度不超过人民币 5 亿元。 担保额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，有效期内担保额度可循环 使用，最终的担保金额和期限以担保方和金融机构实际签署的担保协议为准。在 上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司管理层根据实际经营的需 要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度 有效期一致。在不超过上述已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际 经营 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-005 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2025 年 2 月 10 日（星期一）上午 9:00 以通讯的方式在线上召开，会议由董事长宋川先 生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的高度认可，为进一步丰 富、完善公司长期激励约束机制，有效激励公司核心团队成员，促进公司可持续 健康发展，在综合考虑公司的财务及经营状况、未来盈利能力及发展前景 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-004 致欧家居科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 公司合计持股5%以上股东珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙）、 珠海富邦凯瑞管理咨询企业（有限合伙）、天津德辉投资管理合伙企业（有 限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日披露了《关 于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-049）。公司 股东珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和谐博时"）、珠海 富邦凯瑞管理咨询企业（有限合伙）（以下简称"富邦凯瑞"）、天津德辉投资管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津德辉"）为公司首次公开发行股票上市前股 东，合计持有公司股份 30,655,236 股（占公司总股本比例为 7.6352%），上述三位 股东之间未签署一致行动协议，遵循谨慎性原则，减持时比 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-003 致欧家居科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持公司股份触及 1%的整数倍的公 告 公司合计持股5%以上股东珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙）、 珠海富邦凯瑞管理咨询企业（有限合伙）、天津德辉投资管理合伙企业（有 限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日披露了《关 于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》。公司合计持股 5%以上股东珠 海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和谐博时"）、珠海富邦凯 瑞管理咨询企业（有限合伙）（以下简称"富邦凯瑞"）、天津德辉投资管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"天津德辉"）自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即从 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日，中国证监会、深圳证券 交易所相关法律法规、规范性 ...