证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-051 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"致欧科技"）第二届董事会第 十一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件的方式通知全体 董事，会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）9:30 以现场结合通讯的方式在公司会 议室召开，会议由董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-054 致欧家居科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经致欧家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"致欧科技"）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 22 日（星期五） 下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）14：30 时； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-053 致欧家居科技股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"致欧科技"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案的基本情况 三、利润分配预案的决策程序 （一）董事会审议情况 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配 预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预 案的议案》。经审议，监事会认为：2024 年前三季度利润分配预案是根据公司的 财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要 ...

1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-052 致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"致欧科技"）第二届监事会 第九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件的方式通知全体 监事，会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）10:00 以现场结合通讯的方式在公司 会议室召开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-049 致欧家居科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙）、珠海富邦凯瑞管 理咨询企业（有限合伙）、天津德辉投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东珠海和谐博时一号投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"和谐博时"）、珠海富邦凯瑞管理咨询企业（有 限合伙）（以下简称"富邦凯瑞"）、天津德辉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"天津德辉"）为公司首次公开发行股票上市前股东，合计持有公司股份 30,655,236 股（占公司总股本比例为 7.6352%），上述三位股东之间未签署一致行 动协议，遵循谨慎性原则，减持时比照一致行动人相关规则进行信息披露。 和谐博时、富邦凯瑞、天津德辉计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日之 后 3 个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份， ...

复制、刊载常将证券保留追究其法律责任的权利 各位投资人大家早上好欢迎收听我们整个长江青坊与会同意新品报告回顾系列的这样一个深度汇报那今天跟大家深度汇报的这个公司呢是之欧科技在当前时间点呢我们认为可以重点去关注之欧科技的这样一个投资机会 主要是来源于几个方面一方面呢我们一直持续看好之后科技未来在海外的这个品牌 电商品牌上的这样一个发展不管是公司的这个研发供应链的这个组织能力还是公司在现有的一些渠道上的这种整个的这种好评度和竞争能力和新渠道的这个拓展我们都是持续看好的那另外一方面呢从整个营利的这个角度看今年其实公司 整个收入端的增速和公司在供应链上的这样一些推进包括产品的采购的部分的转移以及海外仓储能力的这样一个持续优化和建设其实都是符合之前年初的这样一个预期的只是短期的这样一个净利润率是受到了一些海运的这样一些影响和扰动那在短期来看可能净利润率尤其是包括我们 也看到今年二季度的这样一个利润率是成压的一个状态那海运的影响可能还会延续一小段的这个时间但是我们其实已经能看到海运的这样一个下降整个海运现货市场的这样一个下降所以呢伴随未来这个其实暂时我们认为海运的因素它其实是外部的这个因素 公司内部的这种竞争力是在持续的 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-048 致欧家居科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。现将相 关事项公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 35 亿 元的授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现等业务，具体授信业务品种、额度、业务期限和利率，以各方签署的合 同为准。决议有效期为自董事会审议通过起 12 个月，在授信期限内，授信额度可 循环使用，可以在不同银行间进行调整。具体合作银行及最终融资额、形式后续 将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与 银行签署相关的合同及法律文件。 特此公告。 致欧家居科技股份有限公司董事会 1 2024 年 9 月 27 日 ...

2、不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 致欧家居科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 (预留授予日)的核查意见 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律法规和规范性文件以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）、《公司章程》的规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行审核，发表核查 意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过的公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中的 人员。本激励计划的预留授予激励对象为公司的核心技术及业务人员，均为公司 正式在职员工，激励对象中不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 ...

证券简称：致欧科技 证券代码：301376 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整及预留授予事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 二〇二四年九月 | 一、释义 | 1 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划授权与批准 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 | 致欧科技、公司、上市公司 | 指 | 致欧家居科技股份有限公司（含全资子公司） | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、本激 | | 致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | 励计划、股权激励计划、本 | 指 | 计划 | | 计划 | | | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 股票 | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | ...

致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议 于 2024 年 9 月 26 日（星期四）10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召 开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予部 分限制性股票的议案》 公司监事会对本激励计划确定的授予激励对象是否符合预留授予条件进行核 实后，监事会认为： 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-044 致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本激励计划预留授予的激励对象均为公司 2024 ...