致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"致欧科技"）第二届董事会第 九次会议（以下简称"会议"）于2024年 9月20日以电子邮件的方式通知全体董事， 会议于 2024 年 9 月 26 日（星期四）9:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召 开，会议由董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-043 （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予部 分限制性股票的议案》 根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本激励计划"）以 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-046 致欧家居科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留 授予限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的的议案》，根据 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本 激励计划"）及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励 计划的授予价格进行相应的调整，现将相关调整事项说明如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-045 致欧家居科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 致欧家居科技股份有限公司（以下简称为"公司"或"致欧科技"）《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授 权，公司于 2024 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》，确定以 2024 年 9 月 26 日为预留授予日，向符合授予条件的 3 名激励对象授予 26.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 1 1、限制性股票预留授予日：2024 年 9 月 26 日 2、限制性股票授予数量：26.00 万股 3、限制性股票授予价格 ...

北京市中伦律师事务所 关于致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划授予价格调整和部分预留授予事项的 法律意见书 二〇二四年九月 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的文件和资料，并进行了必 要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和 法律意见书 保证：公司已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的，完整、真实、准确、 合法及有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，所有副本材料或复 印件与原件一致。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1. 本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日之前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规及规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中，本所律师仅就公司 2024 年限制性股票激励计划本次授予价格调整、 本次预留授予所涉及的有关法律问题发表法律意见，并不对有关的审计、评估、 财务顾问等专业性报告（如有）发表法律意见。在本法律意见书中对有关会计报 告、审计报告和资产评估报告书（如有）中某些数据和结论的引述，并不意味着 本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示保证。本所并不具 备核查和 ...

致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、核心技术人员名单（排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 蔡峡 | 核心技术及业务人员 | | 2 | 王子维 | 核心技术及业务人员 | | 3 | 林若岑 | 核心技术及业务人员 | 致欧家居科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 一、限制性股票激励计划预留授予分配情况 | 职务 | 获授限制性股 | 占授予限制 | 占公告日总 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万 股） | 性股票总量 的比例 | 股本的比例 | | 王子维（中国台湾） | 10.00 | 2.4907% | 0.0249% | | 林若岑（中国台湾） | 8.00 | 1.9925% | 0.0199% | | 核心技术及业务人员（共 1 人） | 8.00 | 1.9925% | 0.0199% | | 合计（3 人） | 26.00 | 6.4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-047 一、关于高级管理人员离职的情况 致欧家居科技股份有限公司 关于高级管理人员离职及聘任首席运营官的公告 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理 李昆鸿先生、边江华先生的辞职报告。由于个人原因，李昆鸿先生、边江华先生 提请辞去公司副总经理职务，其原定任期为 2023 年 9 月 20 日至 2026 年 9 月 19 日，辞职后李昆鸿先生、边江华先生不再担任公司其他职务。 生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任副总经理陈兴先生为公司 首席运营官（COO）（陈兴先生简历详见附件），负责供应链、销售的全面管理工 作，任期自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任 期届满之日止。 陈兴先生具备履行首席运营官岗位职责的相应工作经验和专业能力，其任职 资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》关 ...

各位投资人大家早上好欢迎收听我们整个长江青坊与会统一新品报告回顾系列的这样一个深度汇报那今天跟大家深度汇报的这个公司呢是之欧科技在当前时间点呢我们认为可以重点去关注之欧科技的这样一个投资机会 主要是来源于几个方面一方面呢我们一直持续看好之后科技未来在海外的这个品牌 电商品牌上的这样一个发展不管是公司的研发供应链的组织能力还是公司在现有的一些渠道上的整个的好评度和竞争能力和新渠道的拓展我们都是持续看好的另外一方面从整个营利的角度看今年其实公司 整个收入端的增速和公司在供应链上的这样一些推进包括产品的采购的部分的转移以及海外仓储能力的这样一个持续优化和建设其实都是符合之前年初的这样一个预期的只是短期的这样一个净利润率是受到了一些海运的这样一些影响和扰动那在短期来看可能净利润率尤其是包括我们 也看到今年二季度的这样一个利润率是成压的一个状态那海运的影响可能还会延续一小段的这个时间但是我们其实已经能看到海运的这样一个下降整个海运现货市场的这样一个下降所以呢伴随未来这个其实暂时我们为海运的因素它其实是外部的这个因素 公司内部的这种竞争力是在持续的这样一个提升的所以伴随外部竞争因素外部的这样一些因素是影响减弱甚至未来回到 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-042 致欧家居科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 2 月 8 日，致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二 届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于 2024 年度 为全资子公司提供担保额度预计的议案》，第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议就该事项发表了同意的审核意见。2024 年 3 月 1 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，表决通过《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预 计的议案》。为满足全资子公司业务发展需要，同意公司在 2024 年度为全资子公 司郑州领未网络科技有限公司（简称"领未科技"）、致欧国际有限公司（简称"致 欧国际"）、深圳致欧家居科技有限公司（简称"深圳致欧"）、EUZIEL International GmbH（简称"EUZIEL"）、AMEZIEL INC（简称"AMEZIEL"）向银行及其他金融 机构 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-041 致欧家居科技股份有限公司 关于参与设立产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应国家政策，为推 动贸易高质量发展，挖掘产业链上下游的优质项目，提高公司主营业务板块盈 利能力和可持续发展能力，拓宽公司产业布局和战略视野，公司作为有限合伙 人使用自有资金与普通合伙人兼执行事务合伙人招商局资本管理（北京）有限 公司（以下简称"招商局资本（北京）"）及其他有限合伙人共同投资设立海南 招服贸易新业态股权投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理部门 核准登记的名称为准，以下简称"海南招服贸易基金"或"合伙企业"）。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关 于参与设立产业基金的公告（公告编号：2023-041）。 二、本次进展情况 近日，公司收到基金管理人的通知，合伙企业新增有限合伙人同时变更部 分认缴出资额并修订了《海南招服贸易 ...

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