证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-031 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告（公告编号：2024-033）。 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2024 年 6 月 18 日 通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名， 其中，冀洋、吴青川、曹伟董事以通讯方式出席。公司全体监事列席了会议。会 议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、 ...

南京通达海科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 24 日召开 第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事 的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-034 2024 年 6 月 24 日 - 1 - 附件： 第二届监事会非职工代表监事候选人简历 高瑞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，国际金融学专科学 历。2000 年 2 月起先后担任南京通达海科技股份有限公司销售部助理、商务部采 购员，现任公司工会女职工委员会主任、商务部主管。 高瑞间接持有公司股份 31,500 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联 关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他监事、董事、高级管理人员不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-032 南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为监事会临 时会议，由监事会主席辛成海先生召集和主持。会议通知于 2024 年 6 月 18 日 通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名， 监事候选人、证券事务部相关人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合 《公司法》和《公司章程》等的规定。 1. 公司第二届监事会第十次会议决议。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告（公告编号：2024-034）。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届监事会非职 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-035 南京通达海科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》 有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十二次会议审议通过，公司拟于 2024 年 7 月 11 日 15：00 在南京召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》，本次股东大会召集程序 符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-033 南京通达海科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告 拟修改为："公司股份全部为普通股，共计 9,660 万股。" 除上述修改条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于注册资本变更暨修改<公司章程> 并授权公司董事会办理公司登记变更手续的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更及章程修订情况 2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司利润分 配方案》，2024 年 6 月 18 日公司实施了 2023 年年度权益分派，以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 27,600,000 股，公司总股本由 69,000,000 股增 加至 96,600,000 股，注册资本由 69,000,000 元变更为 96,600,000 元。 根据上 ...

关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 3 日收到监 事会主席辛成海先生提交的辞职报告。辛成海先生由于个人原因，提请辞去公司 第二届监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露 日，辛成海先生持有公司股票 5,864,063 股，占公司总股本的 8.50%，其辞职后 所持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相 关规定以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等中所作 的相关承诺进行管理。 辛成海先生的原定任期自 2023 年 7 月 6 日起至 2026 年 7 月 6 日止，根据 《公司法》《公司章程》的相关规定，辛成海先生的辞职将导致公司监事会成员 低于法定最低人数,其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在公 司股东大会补选出新 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京通达海科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 南京通达海科技股份有限公司： 通达海 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 4 月 18 日，贵公司召开第二届董 事会第十次会议，决定于 2024 年 5 月 15 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-028 南京通达海科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：董事长 郑建国先生 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及公司章程和相关制度的规定。 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议情形。 一、会议召开情况及出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 南京通达海科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 参与单位 大众证券报 黄都 名称及人 上海龙云股权投资基金管理有限公司 刘高寒 员姓名 时间 2024年5月15日 地点 公司会议室 上市公司 董事长、总经理 郑建国 接待人员 副总经理、董事会秘书 张思必 姓名 本次交流主要问题及回复如下： 1. 公司产品在法院领域覆盖的范围已经比较广，未来在法院以 外有些什么考虑？ 答：公司除了法院以外，也在考虑向相关的领域拓展，包括立 ...

1 | | 通过现场检查，保荐机构发现公司在募集资 | | --- | --- | | | 金使用过程中存在由于对银行七天通知存款 | | | 性质的理解偏差导致购买银行七天通知存款 | | | 后超出募集资金现金管理额度的情形，以及 | | | 业务执行过程中超出自有资金授权额度购买 | | | 银行理财产品的问题。 | | | 以募集资金购买银行七天通知存款业务所使 | | | 用资金已部赎回，所投入本金和收益均已自 | | | 动回到募集资金专户存放，通知存款账号已 | | | 经自动销户，未对募资资金造成损失。公司 | | | 基于谨慎性原则，将上述以暂时闲置募集资 | | | 金办理银行七天通知存款业务事项提交董事 | | | 会进行了补充确认。 | | | 使用超出自有资金授权额度购买银行理财产 | | | 品的情况，公司已及时进行了自我纠正，并 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 从完善业务流程、补充健全业务制度、加强 | | | 事中事后监督以及人员培训等多方面进行了 | | | 分析、整改、加固。 | | | 保荐机构根据《深圳证券交易所创业板股票 | | | 上市规则（20 ...