证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-050 广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季 度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 《2025 年第一季度报告》于同日刊载于《中国证券报》《证券时报》。 三、备查文件 1、《第三届监事会第十五次会议决议》。 特此公告。 广西天山电子股份有限公司 监事会 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通 知于 2025 年 4 月 22 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2025 年 4 月 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-049 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通 知于 2025 年 4 月 22 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬先生主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法 规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

广西天山电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-048 广西天山电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广西天山电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 394,614,129.22 | 300,032,335.71 | 31.52% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-030 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，为天健会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日总股本141,876,000股为基数剔除已回 购股份2,633,900股后139,242,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-032 广西天山电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的规定，将广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"天山电子"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意，公司由主承销商申万宏源 证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,534.00 万股，发行价为每 股人民币 31.51 元， ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-036 广西天山电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天 健会计师事务所"）作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-042 广西天山电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 12,000.00 万元超募 资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体 内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意，公司由主承销商申万宏源 证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,534.00 万股，发行价为每 股人民币 31.51 元，共 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-035 广西天山电子股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审阅了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，审议通过 了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，董事和监事薪酬尚需提交 公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司 所处行业和地区的薪酬水平、公司年度经营情况及岗位职责，制定了 2025 年度董事、 监事和高级管理人员薪酬方案。 2、未在公司任职的监事：每人每年 6.00 万元（含税）。 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 董事和监事薪酬于公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案 经 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-037 广西天山电子股份有限公司 关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 二、募集资金投资项目情况 （一）根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》及调整议案，公司募集资金使用计划如下表所示： 公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议，于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部 分募集资金用途的议案》。同意对"光电触显一体化模组建设项目"和"单色液 晶显示模组扩产项目"的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资 金用途进行相应调整。本次调整后，募集资金总投入金额及实施主体等均保持不 变，具体情况如下： 1.投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（产品包 括但不限于银行理财产品、结构性存款、定 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-034 广西天山电子股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 为满足生产经营及业务发展的需要，公司及子公司 2025 年度拟向相关合作银行 等金融机构申请总额不超过 80,000.00 万元人民币（含本数）的综合授信额度。授信 种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、股权回购、开立信用证、开立保函、 开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业 务。授信业务品种和授信额度以银行等金融机构实际审批结果为准，具体使用金额由 公司根据实际经营需求而定。董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权 代理人根据实际情况在上述授信额度内，办理公司的融资事宜，并签署有关与各家银 ...