关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 在确保主业持续发展的基础上，广西天山电子股份有限公司（以下简称"公 司"）计划围绕电子信息产业的生态链拓展与公司现有业务形成有效资源协同的相 关产业，为公司未来的产业升级、技术升级及半导体等新质生产力提前布局，有效 推进公司业务发展，促进公司整体战略目标的实现，提升公司综合竞争优势和核心 竞争力。公司与中数能（北京）计算机有限公司、上海锐得电子有限公司、武汉泓 涛私募基金管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立"武汉鼎典私募股权投资基金 合伙企业（有限合伙）"（以下简称"合伙企业"或"武汉鼎典"）。合伙企业的 目标认缴出资总额为人民币 5,910 万元，公司以自有资金人民币 5,000 万元作为有 限合伙人参与投资设立合伙企业，占认缴出资总额的 84.6024%，主营业务为投资， 投资方向为具备核心技术和竞争力的科技型企业，重点投向电子行业。 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-019 广西天山电子股份有限公司 合 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-018 广西天山电子股份有限公司 关于回购公司股份暨回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份 2,390,200 股，约占公司总股本 141,876,000 股的 1.6847%，最高成交价为 25.29 元/股，最低成交价为 18.75 元/股，成交总金额为 53,433,236.20 元（不含交易 费用）。回购价格未超过回购方案中的回购价格上限 31.00 元/股，本次回购符合相 关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条 的相关规定，具体内容如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-017 广西天山电子股份有限公司 2024 年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 单位：万元 | | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 147,684.80 | 126,723.39 | | 16.54 | | 营业利润 | 16,151.33 | 10,961.61 | | 47.34 | | 利润总额 | 16,493.39 | 11,714.66 | | 40.79 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 15,036.04 | 10,742.65 | | 39.97 | | 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的 净利润 | 12,970.04 | 8,998.99 | | 44.13 | | 基本每股收益（元） | 1.0598 | 0.7572 | | 39.96 | | 加权平均净资产收益率 | 11.15% | 8.47% | 增加 2.68 | 个 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-016 公司回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条 的相关规定，具体内容如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： 广西天山电子股份有限公司 关于回购公司股份暨回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》，公司计划使用自有资金 及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或 股权激励。本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回 购价格不超过 31.00 元/股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过十二个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网于 2024 年 12 ...

Group 1: Company Overview and Strengths - The company is a national high-tech enterprise specializing in customized LCD displays, display modules, and touch screens, holding 63 patents, including 9 invention patents, with superior technology performance in high contrast and reliability compared to industry averages [1] - The products are widely applied across various industries, including smart home, industrial control, healthcare, and automotive electronics, demonstrating comprehensive supply and rapid delivery capabilities [2] Group 2: Competitive Advantages in Automotive Electronics - The company has obtained IATF16949 certification for the automotive industry, offering VA modules, TFT modules, and VA+TFT combination screens with superior viewing angles, response speeds, and refresh rates compared to traditional displays [3] - Successful partnerships with major automotive manufacturers such as BYD, Dongfeng, and Changan, covering multiple passenger and commercial vehicles, as well as two-wheeled and three-wheeled vehicles [3] Group 3: Investment and Acquisition Strategy - The company has established an industrial fund with professional institutions for external investments, focusing on industries that can create effective resource synergies with existing businesses, particularly in semiconductor production [4] - In acquisitions, the company emphasizes core technological capabilities, customer channels, team building, and operational efficiency of target enterprises to enhance resource synergy and market competitiveness [4] Group 4: Future Production Capacity - The company operates two production bases: the Tanwei base (71,000 m²) and the Lingshan base (132,000 m²), with the Tanwei base currently contributing the majority of production value [5] - Plans to enhance production capacity for small to medium-sized color LCD touch display modules at the Tanwei base and focus on large-sized products at the Lingshan base to meet growing market demands, especially in smart home and automotive sectors [5] Group 5: Future Planning - The company aims for long-term, stable, and high-quality development while creating substantial returns for investors, aligning closely with policy directions and market demands [6] - Plans to continuously upgrade existing products and optimize structures, while introducing innovative products and technologies to expand application fields and achieve favorable returns for investors [7]

Group 1: Industry Overview and Company Positioning - The liquid crystal display (LCD) industry is experiencing growth driven by emerging technologies such as 5G, IoT, and smart wearables, with stable demand in specific segments like smart home, automotive displays, and industrial control [2] - The company is recognized as a national high-tech enterprise with comprehensive supply capabilities in customized LCD screens, display modules, and touch screens, serving various industries including smart home and automotive electronics [2] Group 2: Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company reported revenue of CNY 1.058 billion, a year-on-year increase of 11.31%, and a net profit of CNY 105 million, reflecting a growth of 20.53% [3] Group 3: Customer Management and Partnerships - The company has established long-term strategic partnerships with major players such as Deep Tianma and BOE, and has stable collaborations with renowned companies like Honeywell, Hikvision, and LG, among others [4] - The company emphasizes customer-oriented service and has developed a robust project management mechanism to quickly deliver customized solutions [4] Group 4: Investment and Acquisition Plans - The company plans to expand its ecosystem within the electronic information industry, focusing on resource synergy with existing businesses and has established an industrial fund to identify quality investment projects [5] Group 5: Order Management and Market Strategy - The company prioritizes cash flow and customer creditworthiness, aiming to reduce accounts receivable risks by optimizing customer structure and focusing on high-quality clients [6] - Future strategies include enhancing customer loyalty through tailored services and expanding the customer base to increase market share [6] Group 6: Production Capacity and Expansion Plans - The company is enhancing production capabilities for small and medium-sized color LCD touch display modules and addressing capacity bottlenecks in monochrome LCD modules [7][8] - The optical touch integration module project is in the ramp-up phase, with plans to complete the construction of the new production facility by the end of 2025 to support project implementation [8]

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，在回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-015 广西天山电子股份有限公司 关于回购公司股份暨回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》，公司计划使用自有资金 及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或 股权激励。本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回 购价格不超过 31.00 元/股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过十二个月。具体内容详见公司在巨潮 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-014 广西天山电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份 权益变动触及 1%的提示性公告 持股 5%以上股东李小勇及其一致行动人深圳市中金蓝海资产管理有限公司保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 三、其他相关说明 （一）李小勇先生及其一致行动人中金蓝海本次减持股份未违反《上市公司收购管 理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定； 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持 股份计划预披露公告》（公告编号：2024-061）。持股 5 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-012 广西天山电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予价格：9.56 元/股（调整后） 股权激励方式：第二类限制性股票 《广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已 经成就，根据广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会的授权，公司于 2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十四次会议 和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计 划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2025 年 1 月 16 日为预 留授予日，以 9.56 元/股的授予价格向 4 名激励对象预留授予 29.50 万股限制性 股票，剩余 0.46 万股失效。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 （一 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-010 广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通 知于 2025 年 1 月 13 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的 议案》 经审核，监事会认为： 鉴于公司实施 ...