申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 2025年度现场检查报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：天山电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙永波 | 联系电话：18666213260 | | 保荐代表人姓名：黄自军 | 联系电话：13509611843 | | 现场检查人员姓名：孙永波、刘铭炯 | | | 现场检查对应期间：2025年度 | | | 现场检查时间：2025年12月25日至2025年12月29日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议，核 | | | 查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件；4.核查控股股东、实际控制人 | | | 的变动情况及其对外投资情况 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 | √ | | 等要件是否 ...

广西天山电子股份有限公司 董事会审计委员会关于前期会计差错更正及追溯调整事项的说明 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 6 日召开了第 三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及 追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，公司对前期相关财务报表和 相关附注进行会计差错更正及追溯调整。 董事会审计委员会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则 第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财 务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。公司关于本次会计差错 更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意本次会计差错更正及追溯调整事宜提交董事会审议。 特此说明。 广西 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-002 广西天山电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规 定，广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至2025年9月30日的 前次募集资金使用情况报告，具体内容如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资 金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广 西天山电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"）。 根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月分别与中国邮政 储蓄银行股份有限公司灵山县支行、桂林银 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… | 第 | 3—14 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | | 15—18 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 15 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 16 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………… | 第 | 17—18 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕13-1 号 广西天山电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广西天山电子股份有限公司（以下简称天山电子公司）管 理层编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天山电子公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为天山电子公司向不特定对 ...

董事会关于前期会计差错更正及追溯调整事项的说明 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》， 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更 正及相关披露》的有关规定和要求，公司对前期相关财务报表和相关附注进行会计差 错更正及追溯调整。 董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号 —— 会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经 与公司年审会计师沟通，基于谨慎性原则考虑，公司决定将持有的武汉鼎典私募股权 投资基金合伙企业（有限合伙）股权会计核算科目由"其他权益工具投资"调整至 "长期股权投资"并用权益法进行核算，由此公司对《2025 年第三季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第一季度报告》进行更正。更正后的财务数据及财务报表能 更加客 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-009 广西天山电子股份有限公司 关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 1 月 9 日召开第三届 董事会第二十三次会议，会议决定于 2026 年 1 月 27 日（星期二）召开公司 2026 年第一 次临时股东会（更新后），现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会（更新后） 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-010 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议公告 一、会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 1 月 6 日以电话、微信、邮件等方式送达全 体独立董事。会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 应到独立董事 2 名，实际参加会议并表决的独立董事 2 名，公司董事会秘书列席了 会议。全体独立董事共同推举独立董事巩启春先生召集和主持本次会议。会议的召 集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事专门 会议制度》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修 订稿）》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规的 有关规定，公司根据自身经营发展需要，决定向不特定对象发行可转换公司债券。 结合公司具体情况， ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议通知于 2026 年 1 月 6 日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于 2026 年 1 月 9 日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人。公司高级管理人员等列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修 订稿）》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规的 有关规定，公司根据自身经营发展需要，决定向不特 ...

广西天山电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-008 广西天山电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | | | 增减 | | 营业收入(元) | 482,675,395.93 | 21.21% | 1,338,432,674.23 | 26.48% | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,451,818.45 | -6.14% | 111,670, ...

2026-006 2026 年 1 月 1 广西天山电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文（更新后） 广西天山电子股份有限公司 2025 年半年度报告（更新后） 广西天山电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文（更新后） 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王嗣纬、主管会计工作负责人陈元涛及会计机构负责人(会计 主管人员)劳志娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内 容详见本报告"第三节管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措 施"，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 广西天山电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文（更新后） 备查文件目录 一、载 ...