证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-090 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议通知于 2025 年 12 月 12 日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于 2025 年 12 月 15 日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司高级管理人员等列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于公司向 ...

证券日报网讯 12月2日，天山电子在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日，公司股东 总户数为17343户。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯天山电子11月24日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月20日，公司股东总 户数为17020户。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯天山电子11月17日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月10日，公司股东总 户数为17995户。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 11月13日晚间，天山电子发布公告称，公司董事会于近日收到公司非独立董事戴建博先 生递交的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整，董事戴建博先生申请辞去公司董事职务及董事会审 计委员会委员职务，辞去前述职务后将不再担任公司及控股子公司任何职务。公司于2025年11月13日召 开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举黄碧莹女士为第三届董事会职工董事。公司于2025 年11月13日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议 案》，同意补选职工代表董事黄碧莹女士担任公司第三届董事会审计委员会委员。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - Tianshan Electronics announced the approval of a proposal to use its own funds to pay for part of the fundraising investment project during the implementation of the "Research and Development Center Construction Project" and to replace it with equivalent fundraising funds [2] Group 1 - The third meeting of the third board of directors was held on November 13, 2025, where the proposal was reviewed and approved [2] - The company will treat the equivalent replacement funds as funds used for the fundraising investment project [2]

Core Viewpoint - Tianshan Electronics (SZ 301379) announced the convening of its third board meeting on November 13, 2025, to discuss the re-election of the audit committee members [1] Group 1: Company Information - Tianshan Electronics reported that its revenue composition for the year 2024 will be 100% from the manufacturing of new electronic components and equipment [1] - As of the report, Tianshan Electronics has a market capitalization of 5.9 billion yuan [1] Group 2: Industry Context - There is a notable trend in the real estate market where banks are selling previously owned properties at significantly reduced prices, attracting buyers willing to pay premiums [1]

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-088 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以口头、 电话、微信等方式送达全体董事，于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等规定。经审议，公司董事会同意补选职工代表董事黄碧莹女士 为公司第三届董事会审计委员会委员，与巩启春先生（ ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-087 广西天山电子股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会 一、非独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到公司非独立董事戴建博先生递交的书面辞职报告。因公 司内部治理结构调整，董事戴建博先生申请辞去公司董事职务及董事会审计委员会 委员职务，辞去前述职务后将不再担任公司及控股子公司任何职务。戴建博先生原 定任期为 2023 年 5 月 23 日至 2026 年 5 月 23 日。根据《公司法》《公司章程》的 有关规定，戴建博先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职 报告自送达董事会时生效。 截至本报告披露日，戴建博先生直接持有公司股份8,878,800股、持股比例4.48%。 戴建博先生离任公司非独立董事职务后不再公司担任任何职务，将继续遵守《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开第 三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并 以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目"研发中心建设项目" 实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，该部分等额 置换资金视同募集资金投资项目使用资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意，公司由主承销商申万宏源 证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,534.00 万股，发行价为每 股人民币 31.51 元，共计募集资金 79,846.34 万元，坐扣承销和保荐费用 5,461.55 万元后的募集资金为 74,3 ...