投资者关系活动记录表 证券代码：301379 证券简称：天山电子 广西天山电子股份有限公司 编号：2024005 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 活动类别 | 现场参观 其他 | | | | 参与单位及 人员姓名 | 申万宏源：保荐代表人孙永波 电子严志威 | 申万研究 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于广西天山电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 526 号 致：广西天山电子股份有限公司 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 9 月 18 日在广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司 深圳分公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师通过现场方式对本次股东大会进行见证，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广西天山电子股份有限公司第三届董事 会第九次会议决议公 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-050 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 广西天山电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14：30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深 圳分公司会议室。 4、会议召集 ...

关于持股 5%以上股东及其一致行动人 李小勇先生及其一致行动人中金蓝海将认真总结并吸取教训，加强对相关法律法规及 规范性文件的学习，严格遵守要求，避免违规减持事件再次发生。 特此公告。 广西天山电子股份有限公司 承诺回购超额减持股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司持股 5%以上股东及其一致行动人承诺回购的原因 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东李小勇先生及其 一致行动人深圳市中金蓝海资产管理有限公司（以下简称"中金蓝海"）于 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 28 日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份 136.59 万股，累计减 持股份占天山电子股份总数的比例达到 1.07%。上述行为违反了《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》（证监会令第 224 号）第十二条的规定。公司持股 5%以上股东李小勇先 生及其一致行动人中金蓝海承诺对集中竞价超额减持 100,440 股（占公司股份的 0.07%） 将按照相关法律法规的规定进行回购，回购期限为自 2024 年 8 月 15 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效规避和 应对汇率波动等对公司带来的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，以 套期保值为目的开展金融衍生品交易。 2、投资种类：公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期及其他金融衍生 品产品等业务。 3、交易金额：任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过 6,000 万美元（或 等值其他币种）的金融衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。 4、审议程序：公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第九次会议及第三届 监事会第九次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。本议案尚 需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 5、特别风险提示：本次拟开展金融衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波动可 能带来的风险，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，遵循稳健原则， 但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对公司集资金投资项目延期事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号），本公司由主承销商申 万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,534.00 万股，发行价为每股人 ...

| 序号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 投资者电话号码 | 0777-5186122 | 0755-27449672 | | 2 | 投资者传真号码 | 0777-5105180 | 0755-26951193 | | 3 | 办公地址 | 广西钦州市灵山县檀 圩镇灵北路东街 335 | 广东省深圳市宝安区西乡街道前海科 兴科学园 1 栋 18 楼 | | | | 号 | | | 4 | 邮政编码 | 535400 | 518101 | 上述联系方式自本公告发布之日起正式启用，原投资者电话号码、投资者传真号 码、办公地址、邮政编码同日起停止使用。公司网址、投资者电子邮箱等联系方式不 变。 特此公告。 广西天山电子股份有限公司 董事会 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-047 广西天山电子股份有限公司 关于投资者电话、传真、办公地址及邮政编码变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 一、保荐工作概述 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：天山电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙永波 | 联系电话：0755-33015698 | | 保荐代表人姓名：黄自军 | 联系电话：0755-33015698 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询募集资金专户 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

广西天山电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事定制化液晶显示 屏、显示模组及触摸屏的研发、设计、生产和销售，主要客户为国内外知名智能 家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、 车载电子等行业领域的企业。公司主营业务存在对外出口，出口业务主要以美元 结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波 动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据具体业务情况适度开展 金融衍生品交易业务，提高公司应对外汇市场波动风险的能力，降低汇率波动对 公司经营业绩的不利影响。 本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司及下属子公司自有资金， 不涉及募集资金或银行信贷资金。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、主要涉及的币种及交易品种 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所 使用的结算货币，主要为美元，本次拟开展的金融衍生品业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期及其他金 融衍生品产品等 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 659,987,101.48, representing a 4.66% increase compared to CNY 630,629,432.96 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 64,893,188.70, up 5.05% from CNY 61,772,707.37 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 53,379,204.41, reflecting a 5.21% increase year-on-year[11]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 0.46, an increase of 4.55% compared to CNY 0.44 in the same period last year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,736,406,685.89, a decrease of 0.36% from CNY 1,742,746,444.00 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 1,321,028,500.28, which is a 1.81% increase from CNY 1,297,501,235.85 at the end of the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 7,249,220.14, down 71.03% from CNY 25,024,926.48 in the same period last year[11]. - The weighted average return on equity for the first half of 2024 was 4.90%, slightly up from 4.86% in the previous year[11]. Research and Development - The company invested CNY 30.95 million in R&D during the reporting period, a year-on-year increase of 24.08%, accounting for 4.69% of the total revenue[28]. - Research and development expenses increased by 24.08% to ¥30,949,101.20, primarily due to higher salaries for R&D personnel and increased costs for trial materials[35]. - The company has established long-term strategic partnerships with major clients such as Deep Tianma and BOE, and has been recognized as a core supplier by companies like Sony and LG[27]. - The company focuses on customized professional LCD display products, enhancing its product innovation and customer demand conversion capabilities[26]. - The company has developed advanced technology products such as high-brightness TFT LCD modules and AI terminal integrated TFT LCD modules, addressing various technical challenges[26]. Market and Competition - The company faces intensified market competition in the LCD display industry, necessitating a focus on technological innovation and product line expansion[52]. - The company is exposed to overseas trade risks due to geopolitical tensions, particularly in major export regions like Hong Kong, Taiwan, Europe, and the Americas[53]. - The company is managing risks related to fluctuations in raw material prices, which significantly impact production costs and profitability[55]. - The company is addressing the risk of high-end raw material import fluctuations by maintaining a supply chain primarily based on domestic sources[56]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains a robust governance structure to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring transparency and compliance with legal obligations[67]. - The company emphasizes employee rights protection, offering competitive compensation and a supportive work environment[68]. - The company has established a supplier evaluation system to ensure compliance with legal standards and protect supplier rights[69]. - The company has not faced any significant environmental penalties and adheres to ISO14001:2015 environmental management standards[65]. - The company has fulfilled all commitments made by its actual controllers and shareholders during the reporting period, ensuring compliance with regulatory requirements[73]. Financial Management and Capital Structure - The total amount of raised funds was ¥72,230.34 million, with ¥1,088.96 million invested during the reporting period and a cumulative investment of ¥25,355.19 million[42]. - The company has a total of 64.74 million CNY in entrusted financial management, with 58.24 million CNY remaining unexpired[48]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period, maintaining transparency in its operations[75]. - The company has not experienced any major guarantees or leasing situations that could impact its financial performance during the reporting period[86][85]. - The company’s stock structure has changed, with the proportion of restricted shares now at 34.15% of the total shares[92]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 12,684[96]. - The largest shareholder, Wang Siwei, holds 14.81% of the shares, totaling 21,014,000 shares, with an increase of 6,004,000 shares during the reporting period[96]. - The second-largest shareholder, Fan Xiaoyun, holds 9.18% of the shares, totaling 13,027,000 shares, with an increase of 3,722,000 shares during the reporting period[96]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from various individuals, with the top four shareholders collectively holding over 36% of the company[96]. Environmental and Social Responsibility - The company has made significant investments in environmental protection, including the establishment of emergency facilities and the implementation of special environmental technology projects to meet national energy-saving and emission reduction requirements[71]. - The company actively supports public welfare initiatives, contributing to local economic development and creating job opportunities, including positions for people with disabilities[72]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts about the company's ability to continue operations[130]. - The accounting policies are aligned with enterprise accounting standards, ensuring accurate reflection of the company's financial status[132]. - The company recognizes significant receivables and payables based on thresholds of 0.3% and 0.5% of total assets and liabilities, respectively[136]. - The company has established specific accounting policies for financial instrument impairment, fixed asset depreciation, and revenue recognition[131]. Risk Management - The management has outlined potential risk factors and countermeasures in the report, urging investors to be cautious[2]. - The company has implemented energy-saving projects that are expected to reduce carbon emissions by 3,300 tons annually[65]. - The company is committed to sustainable development and has implemented various measures to improve energy conservation and emission reduction levels[71].