Core Viewpoint - Tianshan Electronics reported strong financial performance for the first three quarters of 2025, with significant year-on-year growth in revenue and net profit, indicating a robust business model and market position [1] Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 1.338 billion yuan, representing a year-on-year increase of 26.48% [1] - Net profit attributable to shareholders reached 113 million yuan, up 7.75% year-on-year [1] - The company's net profit excluding non-recurring items was 103 million yuan, reflecting a 15.00% increase compared to the previous year [1] - Basic earnings per share were reported at 0.5778 yuan, with a weighted average return on equity of 8.10% [1] Business Focus and Strategy - Tianshan Electronics specializes in customized LCD displays and modules, including touch modules and complex modules, with a focus on research, design, production, and sales [1] - The company has established a strong presence in the professional display module market, starting with black-and-white LCD products and expanding into color screens and automotive displays [1] - Tianshan Electronics aims to enhance its growth by focusing on complex modules and automotive electronic smart terminals, while also investing in ASIC and enterprise-level storage module markets to create a comprehensive layout and open new growth opportunities [1]

Core Insights - Tianshan Electronics reported a revenue of 1.338 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 26.48% and a net profit attributable to shareholders of 113 million yuan, up 7.75% year-on-year, indicating positive growth in core profitability metrics [1] - In Q3 2025, the company achieved a single-quarter revenue of 483 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 21.21%, demonstrating sustained market demand and steady enhancement of core competitiveness [1] - The company specializes in the development, manufacturing, and sales of customized LCD displays/modules, touch modules, and complex modules, showcasing comprehensive supply capabilities in the professional display field [1] Financial Performance - The company's cumulative net profit excluding non-recurring gains and losses reached 103 million yuan in the first three quarters, marking a 15.00% year-on-year increase, with the main business contribution ratio continuing to rise [1] - As of the end of September, Tianshan Electronics' total assets expanded to 2.159 billion yuan, a 7.04% increase from the end of the previous year, providing solid asset support for business expansion and technological research and development [1] Shareholder Return Strategy - Tianshan Electronics disclosed a shareholder return plan for the next three years (2025-2027), which allows for dynamic adjustments based on development stages while ensuring cash dividends and normal operations [2] - The company emphasizes a balance between long-term development and short-term shareholder returns, reflecting its commitment to investor rights [2] Future Growth Strategy - The company plans to focus on emerging markets such as automotive displays, smart home, and industrial IoT, aiming to build a comprehensive product matrix covering various application scenarios [2] - Tianshan Electronics intends to establish an industrial fund to expand its business around the electronic information ecosystem and strategically enter the ASIC and enterprise-level storage module markets, which may open up new growth opportunities [2] - Collaborations with new storage technology firms aim to develop main control chips and memory modules for applications in AI computing power [2]

Group 1 - Tianshan Electronics (SZ 301379) announced the convening of its 19th meeting of the third board of directors on October 28, 2025, to review the proposal for the company's Q3 2025 report [1] - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology leading the market transformation and a new "slow bull" market pattern emerging [1]

广西天山电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和全体股东的利益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等规范性文件及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限 制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准来确定关联交易的价格； （三）公司董事会或股东会审 ...

广西天山电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规以及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本管理 制度。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控上市公司擅自或者变相改变 ...

广西天山电子股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\!=\!\Xi{\bf{\mathrm{H}}}\!\nleftarrow\!\Pi$$ 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司；公司于 2016 年 11月15日取得钦州市工商局核发的统一社会信用代码为91450721775999876N的《营 业执照》。 第三条 公司经深圳证券交易所审核通过并于 2022 年 7 月 8 日经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,534 万股，于 2022 年 11 月 1 日 ...

广西天山电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司和公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 ...

第四条 独立董事应当忠实履行职务，对公司及全体股东负有忠实与勤勉的 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注社 会公众股股东中小股东的合法权益不受损害。 第一章 总 则 第五条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一条 为进一步完善广西天山电子股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法")《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等国家有关法律、法规及《广西天山电子股份有限公司公司章程》 ...

广西天山电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广 西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...

广西天山电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第一章 总 则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广西天山电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立 提名委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 (一)提名或者任免董事； (二)聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数选举，并报请董事会批准产 ...