第一条 为了规范广西天山电子股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构，规范公司总裁及经营层在生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务 行为，提高工作效率，保证总裁依法行使职权、承担义务,根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广 西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,制定本工作细 则。 第二条 公司设总裁一名。总裁负责主持公司日常生产经营工作，组织实施 公司董事会决议，对公司董事会负责。 第三条 公司根据生产经营需要设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘，协 助总裁工作。 第二章 总裁的任职资格及任免程序 第四条 公司总裁由董事会聘任和解聘，对董事会负责，有下列情形之一， 不得担任公司总裁: 广西天山电子股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 ...

广西天山电子股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范广西天山电子股份有 限公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，是提升公司质量和投资价 值的重要手段。公司应依法合规地做好市值管理工作，市值管理是董事会的核心 工作内容之一。 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时结合自身情况，综合运 用工具促进公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公 ...

广西天山电子股份有限公司 除原董事存在不得被提名担任上市公司董事的情形外，出现下列规定情形的， 1 在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规以及《公司章程》的规 定继续履行职责： 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《广西天山电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，是公司的经营决策中心，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由五名董事组成，其中独立董事二人，非独立董事三人，职 工代表董事一人。董事会设 ...

第二章 内部审计机构和人员 广西天山电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作,完善内部控制体系，防范经营风险， 保障股东权益，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司治理准则》等相关法律法规以及《广西天山电子股份有限公司章程》的规 定, 结合本公司实际,特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象,特指公司各部门、全资或控股子公司及其直 属分支机构(含控股子公司)、上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第四条 公司内部审计机构为审计部,由董事会下设的审计委员会领导,对公 司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 第五条 审计部配备专职审计人员若干人,设内审负责人 1 名,由审计委员会 提名后董事会任免。内审负责人对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。 第六条 公司内部审计机构对公司业务活动、风 ...

广西天山电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，建立防止控股股东、实际控制人及关联人占用资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联人资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《关于进 一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等法律、法规、规范性文件 及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的 50%以上的股东；或 者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权足以对股东 会的决议产生重大影响的股东。实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他 安排，能够实际支配公司行为的人。 防止控股股东、实际控制人及其他关联人资金占用制度 第三条 关联人是指《上市规则》定义的关联法人和关联自然人。 第二章 防止控股股东及关联人资金占用的原则 第四条 公司不得为控股股东、实际控制人及 ...

广西天山电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 独立董事辞职将导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合公司 章程及相关规定的，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应 当继续履行职责至新任独立董事产生之日，公司应当自独立董事提出辞职之日起 六十日内完成补选。 独立董事不符合相关法律、行政法规和其他有关规定规定的担任上市公司董 事的资格，或不符合独立性要求的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职 的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。 独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者薪 酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合本细则或者公司章程的规定，或者 独立董事中欠缺会计专业人士的，上市公司应当自前述事实发生之日起六十日内 完成补选。 第一条 为进一步建立健全广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《 ...

广西天山电子股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情 形之一的，临时股东会应当在两个月内召开： 第一章 总则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关法律、 法规、规章和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公司 章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （ ...

第二条 本制度所称金融衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和金融衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的 组合。金融衍生品交易是为满足正常生产经营需要，在相关合格金融机构办理的锁 定成本、规避和防范汇率、利率等风险的金融衍生品交易业务，包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等产品或上述产品的组 合。既可采用保证金或担保、抵押交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 公司不得使用募集资金从事期货和衍生品交易。 广西天山电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司金融 衍生品交易业务，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范相关交易风险，健全和 完善公司金融衍生品交易业务管理机制根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运 ...

第一章 总 则 第一条 为强化广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司董事会特设立审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,独立董事占两名，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责召 集和主持委员会工作；主任委员应当为会计专业人士。主任委员在委 ...

广西天山电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的 管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《广西天山电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保 的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司对上市公司提供的担保不适用前款规定。 公司控股子公司为本条第一款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公 司提供担保，应当遵守本制度相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。公司对外担保，公司董事会应按本制度的规定认真监督管理、执 行。 本制度所指控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上 ...