广西天山电子股份有限公司 章程 $$=0\div\exists i\neq j$$ 1 | 目 录 | | --- | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 ...

060 广西天山电子股份有限公司 关于增加公司注册资本、修订<公司章程> 并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司 章程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交 2025 年第一次临时股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本增加情况 公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及 2024 年年 度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意以 2024 年 12 月 31 日总股本 141,876,000 股剔除已回购股份 2,633,900 股后 139,242,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），合计派发现金股 利 55,696,840 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.00 股，合 计转增 55,696,840 股，本次转增后公司股本总额增加至 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-061 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）； 广西天山电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 6 月 11 日召 开第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开公 司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-058 广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用剩余超募资金和自有资金投资建设新项目的 事项，符合公司发展战略规划，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金 投资项目的正常实施，符合公司及全体股东的利益。本事项未违反中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会与募集资金投资项目实施计 划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、《第三届监事会第十六次会议决议》。 特此公告。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议通 知于 2025 年 6 月 9 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-057 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通 知于 2025 年 6 月 9 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2025 年 6 月 11 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬先生主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》 经审议，董事会认为：公司本次使用剩余超募资金和自有资金投资建设新项目的 事项综合考虑了公司发展规划、项目实施的可行性等因素，同意公司将截至本公告披 露 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-056 广西天山电子股份有限公司 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》，公司计划使用自有资金 及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或 股权激励。本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回 购价格不超过 31.00 元/股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过十二个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网于 2024 年 12 月 27 日披露 的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告 编号：2024-064）、2025 年 1 月 2 日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-001）， 及回购股份进展等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，在回购期间，公司应当在每个月的 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-054 广西天山电子股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，回购专用证券账户 中的股份不享有利润分配权利。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的2,633,900股不参与本次 权益分派。因此，公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,633,900股后的 139,242,100股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额为人民 币55,696,840.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增55,696,840股，本 次转增后公司股本总额增加至197,572,840股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金红利和每10股转增的股数除权除息参考价如 下： 每10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-055 广西天山电子股份有限公司 关于 2024 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 根据公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承 诺函的公告》（公告编号：2024-064）及《回购报告书》（公告编号：2025-001）， 1、调整前回购股份价格上限：不超过人民币 31.00 元/股。 2、调整后回购股份价格上限：不超过人民币 21.98 元/股。 3、回购股份价格调整生效日期：2025 年 6 月 5 日（权益分派除权除息日）。 如公司在回购股份期限内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自 股价除权除息之日起，将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回 购股份价格上限，并履行信息披露义务。 1、公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股 东大会审议通过，公司 2024 年度权益分配分派方案为： 以公司现有总股本剔除已回购股份 2,633,900 股后的 139,242,100 股为基数， 向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-054 广西天山电子股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至本公告披露日，公司回 购专用证券账户中的 2,633,900 股不参与本次权益分派。因此，公司 2024 年度权益 分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 2,633,900 股后的 139,242,100 股 为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额 为人民币 55,696,840.00 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,合计转增 55,696,840 股，本次转增后公司股本总额增加至 197,572,840 股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利和每 10 股转增的 股数除权除息参考价如下： 每 10 股现金分红（含税）=本次实际 ...

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 北京市天元（深圳）律师事务所 关于广西天山电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 281 号 致：广西天山电子股份有限公司 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 23 日在广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深圳 分公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师通过现场方式对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果 ...