证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-038 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通 知于 2024 年 8 月 18 日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的 ...

广西天山电子股份有限公司 章程 二〇二四年八月 1 | 目 录 | | --- | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 开展金融衍生品业务的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司及下属子公司开展金融衍生品业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展金融衍生品业务的目的 在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效规避和应对汇率 波动等对公司带来的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，以金 融衍生品为目的开展金融衍生品交易。 二、开展的金融衍生品业务概述 （一）交易额度、期限及授权 公司及下属子公司拟以自有资金开展在任一交易日持有的最高合约价值总 额度不超过 6,000万美元（ ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-042 广西天山电子股份有限公司 关于增加注册资本、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章 程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本增加情况 公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及 2023 年年度股 东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以 2023 年 12 月 31 日股本 101,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含 税），合计派发现金股利 40,536,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 4 股，本次转增后公司股本总额增加至 141,876,000 股，不送红股， 剩余未分配利润结转以 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-039 广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知 于 2024 年 8 月 18 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股份 有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （三）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 经审议，监事会认为：公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务是以套期保值 为目的，为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-048 广西天山电子股份有限公司 关于终止收购麒麟投资控股有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股权收购意向的基本情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日与陈汉明 （以下简称"交易方"）签署了《关于购买 Unicorn Investment Holding Limited（麒 麟投资控股有限公司）100%股权之意向性协议》（以下简称"《股权收购意向协议》"）， 拟以现金方式收购陈汉明持有的麒麟投资控股有限公司（以下简称"麒麟投资"或 "目标公司"）100%股权。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号： 三、终止本次收购对公司的影响 本次终止收购麒麟投资 100%股权属于公司与交易方基于股权收购事项进行的 约定，股权收购意向协议存续期间双方未签署具备法律效力的正式收购协议，公司 亦未向交易方支付任何款项 ...

广西天山电子股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话、微信、邮件等方式送达全 体独立董事。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议应到独立董事 2 名，实际参加会议并表决的独立董事 2 名，公司董事 会秘书列席了会议。全体独立董事共同推举独立董事巩启春先生召集和主持本次会 议。会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独 立董事专门会议制度》的有关规定。 1. 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 为降低外汇汇率及利率波动风险，公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易， 以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，不进行单纯以投机为目的的 金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础。公司已就拟 开展的金融衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展金融衍生品交易业务能 提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天山电子"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施 主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下， 对首次公开发行股票募集资金投资项目"光电触显一体化模组建设项目""单色 液晶显示模组扩产项目"和"研发中心建设项目"（以下简称"募投项目"）达 到预计可使用状态的日期由 2024 年 10 月 21 日调整至 2026 年 10 月 21 日，该 议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号），本公司由主承销商申万宏 源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年1-6月 编制单位：广西天山电子股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年1-6月占用 累计发生金额 | 2024年1-6月占 用资金的利息 | 2024年1-6月偿还 累计发生金额 | 2024年6月期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | ...

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-041 广西天山电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的规定，将广西天山电子股份有限公司（以下简称"公 司"或"天山电子"）募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号），本公司由主承销商申万宏源 证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,534.00万股，发行价为每股 人民币31.51元，共计募集 ...