第一章 总 则 第一条 为强化广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司董事会特设立审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,独立董事占两名，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责召 集和主持委员会工作；主任委员应当为会计专业人士。主任委员在委 ...

广西天山电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的 管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《广西天山电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保 的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司对上市公司提供的担保不适用前款规定。 公司控股子公司为本条第一款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公 司提供担保，应当遵守本制度相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。公司对外担保，公司董事会应按本制度的规定认真监督管理、执 行。 本制度所指控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上 ...

关于修订、制定及废止公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公司治理相关制度 的议案》。 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-082 广西天山电子股份有限公司 特此公告。 广西天山电子股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 28 日 | 7 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 总裁工作细则 | 修订 | 否 | | 9 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 10 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 11 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 12 | 金融衍生品交易管理制度 | 修订 | 否 | | 13 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 14 | 防止控股股东、实际控制人及其他 关联人资金占用制度 | 修订 | 否 | | 15 | 市值 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-081 广西天山电子股份有限公司 关于增加公司注册资本、修订<公司章程> 并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，结合注册资本增加，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情 况，拟对《公司章程》相关条款进行相应修改，并调整优化治理结构。本次《公 司章程》修订核心内容如下： 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公 司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交 2025 年第二次临时 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本增加情况 公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了 《 ...

广西天山电子股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步强化回报股东意识，完善和健全广西天山电子股份有限公司（以下简 称"公司"）的利润分配制度，并为公司股东提供科学、持续、稳定、合理的投资 回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规范性文件和《广 西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特制定公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 （一）利润分配的原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配 政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累 计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则： 1、按法定顺序分配的原则； 公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业及其发展阶段、实际情况、发展 目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-083 广西天山电子股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 二、本次计提资产减值损失及信用减值损失的确认标准及计提方法 （一）信用减值损失 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2025 年 1—9 月财务状况、资产价 值与经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截 至 2025 年 9 月 30 日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产 减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概况 为了能够更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 20 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-084 广西天山电子股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日 7、出席对象： 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 28 日召开第三 届董事会第十九次会议，会议决定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开公司 2025 年第二 次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2 ...

广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知 于 2025 年 10 月 24 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股份 有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-079 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》 经审议，监事会认为：公司董事 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-078 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 10 月 24 日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

广西天山电子股份有限公司 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话、微信、邮件等方式送达 全体独立董事。会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议应到独立董事 2 名，实际参加会议并表决的独立董事 2 名，公司董事会秘书列 席了会议。全体独立董事共同推举独立董事巩启春先生召集和主持本次会议。会议 的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事 专门会议制度》的有关规定。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《广西天山电子股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》之签署页） 独立董事签名： （一）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》 经审议，独立董事认为，公司制定的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规 划》符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司 章程》等相关文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的需要并建立了连续、稳定、 科学的股东回 ...