2024 年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量 及首次授予第一个归属期归属条件成就的 法律意见 京天股字（2024）第 047-3 号 致：广西天山电子股份有限公司 北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西天山电子股 份有限公司（下称"公司"或"天山电子"）的委托，担任天山电子 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问并出具法 律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公 司股权激励管理办法（2025 修正）》（以下简称"《管理办法》"）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定及本法律 意见出具日以前已经发生或者存在的事实，就广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量（以下简称"本次调整授予价格 和授予数量"）及首次授予第一个归属期归属条件成就（以下简称"本次归属条 件成就"）相关事项按照律师行业公认的业务 ...

Core Viewpoint - Tianshan Electronics (301379.SZ) reported a significant increase in revenue and net profit for the first half of 2025, indicating strong financial performance and growth potential [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 856 million yuan, representing a year-on-year growth of 29.66% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 74.93 million yuan, with a year-on-year increase of 15.46% [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 69.32 million yuan, showing a year-on-year growth of 29.86% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.3829 yuan [1]

关于 2024 年限制性股票激励计划 广西天山电子股份有限公司监事会 监事会 2025 年 8 月 27 日 首次授予第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年限制性股 票激励计划首次授予第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，本次拟归属的 27 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2024 年限 制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法 ...

广西天山电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 27 名激励对象办理归属，合 计归属 67.1104 万股限制性股票。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所 规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 广西天山电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 8 月 27 日 本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单进行审核，发表核 查意见如下： 公司本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，本次拟归属的 27 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 7次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次，计划下半年进行培训 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.上市公司特别表决权事项（如有） | | | （1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股 | | | 票上市规则》第4.6.3条/《创业板股票上市规则》第 | 不适用 | | 4.4.3条的要求； | | | （2）特 ...

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广西天山电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"天山电子"）编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-072 广西天山电子股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意，公司由主承销商申万宏源 证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,534.00 万股，发行价为每 股人民币 31.51 元，共计募集资金 79,846.34 万元 ...

| 编制单位：广西天山电子股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年1-6月占用累 | 2025年1-6月占 | 2025年1-6月偿还 | 2025年6月期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | ...

广西天山电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广西天山电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 广西天山电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广西天山电子股份有限公司 广西天山电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,695,623.43 | | | 4,589,103.43 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他流动负债 | | | | | | | | | | | | | | | | 15,042,501.58 | | | | | ...

广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股份 有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制程序符合法 律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：3 票同 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-069 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报 告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合相关法律、 行政法规的要求。 本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 ...