2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-006 广西天山电子股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）14：30； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 7 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深 圳分公司会议室。 4、会议召集人：公司 ...

广西天山电子股份有限公司 除上述人员外，本次激励计划首次授予的激励对象中不包含其他单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工； 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书之后，公司在指定网站按要求及时准确披露本次激励 对象的相关信息。若超过 12 个月未明确激励对象，则预留权益失效； 序 号 姓名 国籍 职务 获授限制性 股票数量 （万股） 占本计划拟 授予权益总 量的比例 占本激励计划 公告日股本总 额的比例 1 王嗣纬 中国 董事长、总 经理 10 9.35% 0.10% 2 王嗣缜 中国 董事、副总 经理 8 7.48% 0.08% 3 叶小翠 中国 副总经理、 董事会秘书 5 4.67% 0.05% 4 马仁忠 中国台湾 销售总监 3 2.80% 0.03% 其他核心技术（业务）骨干 （23 人） 59.6 55.70% 0.59% 预留部分 21.4 20.00% 0.21% 合计 107 100.00% 1.06% 一、本激励计划分配总览 5、以上百分比是四 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-009 广西天山电子股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 22 日，广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等相关议案，并于 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的有 关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充 分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内 幕 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-005 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 22 日，广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激 励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示 情况对激励对象进行核查，相关公示情况及核查意见说明如下： 一、公示情况 1、公司对激励对象的 ...

广西天山电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升 审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《广西天山电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-001 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 通知于 2024 年 1 月 18 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2024 年 1 月 22 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文 件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股 东利益、公司利益、核心团队及个人利益结合在一起，使各方共同关注 ...

证券简称：天山电子 证券代码：301379 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年一月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 5 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | 六、备查文件及咨询方式 20 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 天山电子、本公司、 | 指 | 广西天山电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的本公司的董事、 高级管理人员、核心技术（业务）骨干 ...

关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范性文件和《广西天山电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了 核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 广西天山电子股份有限公司监事会 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的； （3） ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-004 广西天山电子股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事娄超保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 娄超先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经 济师职称，中共党员，复旦大学工业经济管理专业。曾任职于中共安徽省委党校 经济管理教研室、深圳赛格日立公司、深圳市投资管理公司、深圳市深超科技投 资公司等。现任深圳市平板协会监事长、广东省半导体协会监事长、深圳市联得 装备制造股份有限公司独立董事和广东欧莱新材股份有限公司独立董事等。2022 1 年12月至今，担任公司独立董事。 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人娄超符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间 持续符合相关条件； 2. 截至本公告披露日，征集人娄超未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 京天股字（2024）第 047 号 致：广西天山电子股份有限公司 北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西天山电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"天山电子"）的委托，担任天山电子 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，以及天山电子现行有效的《广 西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 公司本次激励计划相关事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师声明如下： 1. ...