北京挖金客信息科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司治理，加强北京挖金客信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》和《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露 有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报 告应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职 务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离 任。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理 由，在任期届满前 ...

调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月12日 分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内 部投资结构及募投项目延期的议案》。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2004号文）核准，公司于2022年 10月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股发行价为34.78元， 应募集资金总额为人民币59,126.00万元，根据有关规定扣除发行费用7,417.75万 元后，实际募集资金金额为51,708.25万元。该募集资金已于2022年10月到账。上 述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]100Z0025号《验资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与 募集资金专户监管银行、保 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-045 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、 废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月12日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并同步废止< 监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关 于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》。同日，公司召开了第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的 议案》，《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议案》《关于修 订<公司章程>及相关议事规则的议案》以及《关于修订、制定部分公司内部治理 制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 三、关于修订、制定部分公司内部治理制度的情况 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章 程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决 定于 2025 年 8 月 28 日（星期四）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-046 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议：2025 年 8 月 28 日（星期四）14:30 2、网络投票 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-047 北京挖金客信息科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》等涉及监事会的相关制度将同步进行废止、修订。 监事会认为：公司取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，符合《公 司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯 彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水 平。监事会一致同意公司取消监事会并同步废止、修订相关公司内部治理制度。 一、监事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议于2025年8月12日以现场方式召开，会议通知于2025年8月2日以书面、电 子邮件、电话等方式发出。本次会议由监事会主席韩陆先生主持，应参会监 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月2日以 书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会 议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董 事杨靖川先生、独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程 序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、 调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为该议案涉及的部分募投项目结项及节余募集资金使用计 划、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期事项，系根据公司自身发展规划 及业务经营需要做出的审慎决策，有利于公司拓展数字营销服务业务，提升募集 资金的使用效率，符合公司长远发展的规划及募集资金使用安排。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 印章管理制度 第三条 本管理制度适用于公司印章的日常使用及管理，各分支机构及子公 司参照本管理制度执行。 第二章 印章的使用范围及管理职责 第四条 公司各类印章的使用范围 （一）公章：用于以公司名义向上级国家机关、市区政府部门等发出的重要 公函和文件；以公司名义出具的证明、函件，下发的各类内部文件和以公司名义 签订的各类合同、协议等具有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：以法人名义签署的合同；以法人名义对外发出的各 类公函、报告等公文；以法人名义发布的委托书、授权书、证明书、意向书；财 务办理银行业务资料等。 第一章 总则 （三）财务专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行 预留印鉴使用的私章，适用于公司财务部门对外开具发票、银行票据及其它财务 凭证等。 第一条 为进一步规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）印章使用、保管等行为，保证公司印章使用的合法性、规范性和安全性， 维护公司利益，加强公司印章的管理，结合公司实际，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指印章包括公司向公安机关登记的公司中文法定名称 章、法定代表人名章、合同专用章、 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公 司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）及 《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，保证公司管理层认真执行董事会决议，切实履行公司 日常经营管理职责，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作细 则。 第二条 公司总经理由董事会聘任，向董事会负责，负责公司的经营管理工 作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，掌握国家 政策、法律法规； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作和持续健康发展，加强对控股子公司的管理控制，确保控股子公司业 务符合公司的总体战略发展方向，建立有效的管理机制，提高公司整体资产运 营质量和抗风险能力，最大程度地保护投资者的合法权益，按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性 文件及《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其50%以上股份，或者 持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排等方式能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第三条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，通过向控股子公 司委派或推荐董事、监事、高级管理人员以及日常监管等途径行使股东权利， 并负有对控股子公司指导、监督等义务。 第四条 控股子公司应当在公司整体发 ...