证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-034 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于公司及下属全资子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"挖金客"）分别 于2025年4月24日、2025年5月20日召开了第四届董事会2025年第二次临时会议、 2024年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》， 同意为公司合并报表范围内子公司向银行等机构申请融资授信事项提供担保，新 增担保额度不超过人民币1.5亿元，担保额度可循环滚动使用。上述担保额度的 有效期限为公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召 开之日止。 公司第四届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于预计2025年度接 受关联方无偿担保额度的议案》，同意接受公司控股股东、实际控制人李征先生、 陈坤女士分别为公司及下属子公司2025年度授信融资提供不超过人民币2亿元的 无偿担保，接受控股股东、实际控制人提供担保的额度在第四届董事会 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Grandall Law Firm confirms the legality and validity of the procedures for the 2024 annual shareholders' meeting of Beijing Wajingke Information Technology Co., Ltd. [1][2][4] Group 1: Meeting Procedures - The shareholders' meeting was convened by the company's board of directors, with a notice published 20 days prior in various financial newspapers and on the internet [3][4] - The meeting took place on May 20, 2025, at 14:30 in the company's conference room, with both on-site and online voting options available [3][4] Group 2: Attendance and Voting - A total of 71 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 40,654,887 shares, which is 58.14% of the total voting shares [4][5] - Of the attendees, 7 participated in person, representing 40,321,587 shares (57.66%), while 64 participated via online voting, representing 333,300 shares (0.48%) [4][5] Group 3: Resolutions and Voting Results - The meeting reviewed and voted on several resolutions, including the 2024 annual report, board and supervisory committee reports, and financial statements, all of which were approved with significant majority votes [7][8][9][10][11][12][13][14] - For instance, the 2024 annual report received 99.67% approval from the voting shares [7]

Group 1 - The company held its 2024 annual general meeting on May 20, 2025, where it approved the proposal to supplement the independent director of the fourth board of directors [1] - Independent director Liu Lei resigned due to personal reasons, and the company appointed Wang Jun as the new independent director, who will also serve as the chairman of the remuneration and assessment committee and a member of the nomination committee [1] - Wang Jun has obtained the independent director training certificate issued by the Shenzhen Stock Exchange, and his qualifications and independence have been approved without objection [1] Group 2 - Following the appointment of the independent director, the composition of the four specialized committees under the fourth board of directors has been adjusted [2] - Yang Jingchuan, Qiu Zanmin, and Wu Shaohua are part of the audit committee, with Yang Jingchuan serving as the chairman [2] - The remuneration and assessment committee includes Li Zheng, Liu Zhiyong, Guo Qing, Yang Jingchuan, and Wu Shaohua, with Li Zheng as the chairman [2] - The nomination committee consists of Wu Shaohua, Li Zheng, and Wang Jun, with Wu Shaohua as the chairman [2] - The strategy committee includes Wang Jun, Guo Qing, and Yang Jingchuan, with Wang Jun as the chairman [2]

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-033 北京挖金客信息科技股份有限公司 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日 召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、关于补选独立董事的情况 公司原独立董事刘磊先生因个人原因提请辞去公司第四届董事会独立董事 职务，同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职 务，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员 会审核，公司分别于2025年4月24日、2025年5月20日召开了第四届董事会2025 年第二次临时会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会 独立董事的议案》，同意选举汪浚先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任 公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任期自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，汪浚先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证 明。公司已向深圳证 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳 乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约/马来西亚/柬埔寨 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：grandallbj@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 国浩京证字[2025]第 0321 号 致：北京挖金客信息科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受北京挖金客信息科技股份有 限公司（简称"公司"或"上市公司"）的委托，指派朱雪飞律师、贺静怡律师 （简称"本所律师"）见证公司 2025 年 5 月 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-032 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大 厦 6 层公司会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：董事长李征先生。 6、本次会议通知、会议提示性公告及相关文件已 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □ 特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 16 (周五) 下午 15:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、挖金客 董事长、总经理李征先生 | | 员姓名 | 2、挖金客 董事、副总经理、董事会秘书刘志勇先生 | | | 3、挖金客 董事、副总经理、财务负责人郭庆先生 | | | 4、独立董事刘磊先生 | | | 5、保荐代表人欧雨辰女士 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司在移动信息化服务行业、5G 方面有哪些创新和优势？ ...

2024 年年度股东大会 主持人：董事长李征先生 股票代码：301380 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 05 月 2024 年年度股东大会 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:30 会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大厦 6 层公司会议室。 见证律师：国浩律师（北京）事务所的律师 会议安排： 1.参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30） 2.主持人宣布会议开始（14:30） 3.主持人向大会汇报出席会议的股东及相关人员情况，组织推举计票 人、监票人 4.宣读和审议下列提案： （1）审议《2024 年年度报告及其摘要》 （2）审议《2024 年度董事会工作报告》 （3）审议《2024 年度监事会工作报告》 （4）审议《2024 年度财务决算报告》 （5）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 （6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 （7）审议《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》 （8）审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬 ...

Meeting Information - The 2024 Annual General Meeting (AGM) of Beijing Wajingke Information Technology Co., Ltd. is scheduled for May 20, 2025, at 14:30 in Beijing [1][2] - The meeting will be conducted using a combination of on-site voting and online voting, with shareholders required to choose one voting method [2][3] - The record date for shareholders to attend the AGM is May 15, 2025 [2] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system, with specific time slots for voting on the day of the meeting [1][4] - The AGM will include a proposal for the board to authorize the issuance of shares to specific targets via a simplified procedure, which requires a two-thirds majority for approval [3][4] Registration and Attendance - Registration for the meeting requires submission of a power of attorney (if applicable), shareholding proof, and identification [4][5] - The registration period is from May 16, 2025, 9:00 to 11:30 and 13:30 to 17:00 [4] - The meeting location is at Wajingke Building, 6th Floor, No. 10, Deshengmen Outer Street, Xicheng District, Beijing [2][4] Proposal Details - The AGM will review several proposals, including the authorization for the board to issue shares and the approval of the 2025 remuneration plan for directors and senior management [3][7] - The voting results for minority shareholders will be counted separately and disclosed in the meeting resolution announcement [3][4]

Core Viewpoint - Beijing Wajingke Information Technology Co., Ltd. is preparing for its 2024 annual shareholder meeting, focusing on maintaining shareholder rights and ensuring orderly proceedings while discussing various proposals including financial reports and profit distribution plans [1][2][3]. Group 1: Shareholder Meeting Proposals - The agenda includes the review of the 2024 annual report, board and supervisory committee work reports, financial settlement report, profit distribution proposal, and the reappointment of the accounting firm [2][3][4]. - The company achieved a total asset of 1,292.78 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 66.37 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of 12.35% [4][28]. - The proposed profit distribution plan suggests a cash dividend of 3.50 yuan per 10 shares and a capital reserve conversion of 4.50 shares for every 10 shares held [29][30]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company reported an operating income of 986.64 million yuan, a year-on-year growth of 15.49%, and a net profit growth of 12.35% [4][28]. - Research and development investment increased by 22.63% compared to the previous year, indicating a commitment to enhancing technological innovation [4][28]. Group 3: Governance and Compliance - The board of directors held 14 meetings in 2024, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [9][12]. - The supervisory committee conducted 14 meetings, focusing on compliance, financial oversight, and the management of related party transactions [24][25]. - The company has established a robust internal control system and has been proactive in maintaining transparent information disclosure practices [14][27].