证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-074 北京挖金客信息科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 13 日 关于监事会换届选举的公告 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"挖金客"）第三届 监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会将按 照相关程序进行换届选举。 公司于 2024 年 8 月 13 日召开了公司第三届监事会第二十七次会议，逐项审 议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》及其附属子议案。经审查非职工代表候选人个人简历及相关资料后，监事会 同意提名韩陆先生、李兵兵女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人 简历见本公告附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票 制选举产生两名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴少华 作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意被提 名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京挖金客信息科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 本人已承诺参加最近一期独立董事任职资 格培训。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨靖川 作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意被提 名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京挖金客信息科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-068 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十一次会议于 2024 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 8 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生主持， 会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中以通讯方式出席会议的董事为独 立董事杨靖川先生、独立董事谭秀训先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 1.1《提名李征先生为第四届董事会非独立董事候选人》 1.4《提名邱赞忞先生为第四届董事会非独立董事候选人》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，上述候选人符合 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 ，现就提名刘 磊为北京挖金客信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京挖金客信息科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京挖金客信息科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

本人吴少华尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 本人知晓上市公司北京挖金客信息科技股份有限公司将公告本人的上述承 诺。 承诺人：吴少华 2024 年 08 月 13 日 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 ，现就提名杨 靖川为北京挖金客信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京挖金客信息科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京挖金客信息科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-067 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17 日分别召开了公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议， 并于2023年12月4日召开了公司2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000万元的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资 金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见 公司于2023年11月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-082）。 在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-066 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日 召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于增加全资子公司作为募集资金投资项目实施主体及调整部分募集资金投 资项目内部投资结构的议案》，并于2024年7月11日召开2024年第一次临时股东 大会审议通过了该议案。公司将在募投项目实施主体中增加公司下属全资子公司 北京壹通佳悦科技有限公司（以下简称"壹通佳悦"），并调整募集资金投资项 目（移动互联网信息服务升级扩容项目）的内部投资结构。 公司与本次增加的实施主体壹通佳悦之间将通过内部往来、向子公司增资等 方式具体划转实施募投项目所需的募集资金，壹通佳悦已开立募集资金专户，公 司、保荐机构及相应的开户银行与壹通佳悦签署了《募集资金四方监管协议》， 对募集资金的存放和使用情况进行监督。现将具体情况公告如下： 一、募集资金概述 根 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-065 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于以自有资产担保申请银行授信的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 乙方：北京挖金客信息科技股份有限公司 2、抵押物：乙方拥有的自有房产（北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼-1 至 9 层 1-2）。 3、抵押担保范围：本合同项下的抵押担保范围为主合同项下的主债权本金、 利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、保管担保财产费、抵押权人实现债 权的费用等。 公司于2024年5月与兴业银行先后签订了《固定资产借款合同》《保证金协 议》，公司在尚未取得前述房产的产权证书前，先以自有资金为该笔固定资产借 款提供全额保证金质押担保。具体内容详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资产担保申请银行授信的进 展公告》（公告编号：2024-048）。 二、进展情况 公司在取得前述房产的产权证书后，配合兴业银行办理了前述房产的抵押手 续，并于近日与兴业银行签订 ...