2024 年第二次临时股东大会 股票代码：301380 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 08 月 2024 年第二次临时股东大会 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 8 月 30 日 14:30 会议地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C 座 8 层公司会议室 主持人：董事长李征先生 见证律师：国浩律师（北京）事务所的律师 会议安排： 1.参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30） 2.主持人宣布会议开始（14:30） 3.主持人向大会汇报出席会议的股东及相关人员情况，组织推举计票 人、监票人 4.宣读和审议下列提案： （1）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.01《选举李征先生为第四届董事会非独立董事候选人》 1.02《选举刘志勇先生为第四届董事会非独立董事候选人》 1.03《选举郭庆先生为第四届董事会非独立董事候选人》 1.04《选举邱赞忞先生为第四届董事会非独立董事候选人》 （2）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 ，现就提名吴 少华为北京挖金客信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京挖金客信息科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京挖金客信息科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-071 北京挖金客信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，为充分利用公司资产，满足 公司经营需求，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，具体修订内容及对比 如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为：一般项目：技术服务、技术开发、技 | | 围为：一般项目：技术服务、技术开发、技 | | 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | 专业设计服务；社会经济咨询服务；组织文 | | 专业设计服务；社会经济咨询服务；组织文 | | 化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展 | | 化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展 | | 览服务；摄像及视频制作服务； ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-069 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"挖金客"）第三届 董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会将按 照相关程序进行换届选举。 公司于 2024 年 8 月 13 日召开了公司第三届董事会第三十一次会议，分别审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及其附属子 议案。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李征先生、刘志勇先 生、郭庆先生、邱赞忞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名杨靖川 先生、吴少华先生、刘磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历 见本公告附件）。 公司第四届董事会董 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-070 一、担保情况概述 为满足北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子 公司北京久佳信通科技有限公司（以下简称"久佳信通"）正常生产经营对流动 资金的需求，公司拟于近日分别与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称"招 商银行"）、华夏银行股份有限公司北京京广支行（以下简称"华夏银行"）签 订《最高额不可撤销担保书》、《保证合同》，就久佳信通向招商银行、华夏银 行申请的授信事项提供连带责任保证担保，担保金额分别为人民币1,000万元、 人民币500万元。公司控股股东、实际控制人之一李征先生将无偿为久佳信通向 招商银行的授信提供人民币1,000万元的个人连带责任担保。 本次公司对下属全资子公司提供担保事项已经公司第三届董事会第三十一 次会议审议通过。截至公告披露日，公司对外提供的累计担保金额尚未达到需提 交公司股东大会审议标准，本次公司提供担保事项无须提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 注册资本：人民币5,111.11万元 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-073 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十七次会议于 2024 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 8 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的监事为职工代表监事石晴晴女士。会 议由监事会主席韩陆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规 及《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，第三届监事会监事 将继续履行相关职责。本次换届完成后，第三届监事会非职工代表监事刘桥宇女 士将不再担任公司非职工代表监事，刘桥宇女士仍将在公司及公司下属子公司担 任其他职务。刘桥宇女士未直接或间接持有公司股票。公司及监事会对刘桥宇女 士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 章 程 中国·北京 （2024 年 8 月） | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘磊 作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意被提名 为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京挖金客信息科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-072 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公 司决定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 2、网络投票 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-074 北京挖金客信息科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 13 日 关于监事会换届选举的公告 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"挖金客"）第三届 监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会将按 照相关程序进行换届选举。 公司于 2024 年 8 月 13 日召开了公司第三届监事会第二十七次会议，逐项审 议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》及其附属子议案。经审查非职工代表候选人个人简历及相关资料后，监事会 同意提名韩陆先生、李兵兵女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人 简历见本公告附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票 制选举产生两名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选 ...