募集资金年度存放和使用情况鉴证报告 北京挖金客信息科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0488 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚专字[2024]100Z0488 号 https://www.rsm.global/china/ 北京挖金客信息科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称挖金客公司）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供挖金客公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为挖金客公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外 披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-030 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于北京久佳信通科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项 说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久佳信通公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度累计净利润总和不低于 3,600.00 万元、8,200.00 万元、13,800.00 万元。前述累计净利润总和系指自 2023 年度起累计叠加计算每年度净利润金额而得出的截至当年会计年度届满的累计 计算结果。 如久佳信通公司在业绩承诺期间的截至任一年度期末累计的实际净利润数 （净利润数以经审计的扣除非经常性损益后的净利润为准）未能达到截至该年度 期末累计的承诺净利润数，则业绩承诺方将给予本公司相应补偿。本公司与业绩 承诺方另行签署《业绩补偿协议》对业绩承诺及业绩补偿事宜进行约定。 详 情 请 见 公 司 于 2023 年 4 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于收购控股子公司少数股权的公告》 （2023-028 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-021 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，会议由董事长李征先生主持。会议的召开符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司参与竞拍购置房产的议案》 全体董事经审议，同意公司参与竞拍购置位于北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼-1 至 9 层 1-2 号的建筑物所有权及所占用地的建设用地使用权，董 事会授权公司经营管理层全权办理与本次购置房产相关的事宜。 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 16 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-022 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十二次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会监事 3 名， 实际参会监事 3 名，会议由监事会主席韩陆先生主持。会议的召开符合《公司法》 相关法律法规及《公司章程》的规定。 2024 年 4 月 16 日 经审议，监事会认为：公司本次参与竞拍购置房产，有利于发挥募集资金对 公司研发创新能力和市场综合竞争力的推动效力，有利于加快公司规模化发展速 度、提升公司研发创新能力，加速业务领域的拓展，从而提高募集资金使用效率， 对于提高公司竞争力具有积极意义，符合公司业务发展实际情况，保证了公司正 常经营发展的需求。因此，全体监事同意此议案。 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-023 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于参与竞拍购置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次拟购置房产需通过挂牌出让方式进行，能否竞得、最终成交价格及取 得时间均存在不确定性。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组管理 办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 3、本次购置房产拟使用部分募集资金和自有资金，项目总投资在董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召 开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于参与竞拍购置房产的议案》，同意公司参与竞拍购置位于北京市西城区德胜门外 大街甲10号1号楼-1至9层1-2号的建筑物所有权及所占用地的建设用地使用权。 本次参与竞拍购置房产需通过挂牌出让方式进行，竞拍底 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-020 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17日 分别召开了公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，并 于2023年12月4日召开了公司2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000万元的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资 金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见 公司于2023年11月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 082） 在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"挖金客")于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资 子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京风笛指媒信息科 技有限公司（以下简称"风笛指媒"）提供额度不超过 400 万元的连带责任保证 担保；为全资子公司北京罗迪尼奥网络技术有限公司（以下简称"罗迪尼奥"） 提供额度不超过人民币 800 万元的连带责任保证担保；为全资子公司北京久佳信 通科技有限公司（以下简称"久佳信通"）提供额度不超过人民币 1,000 万元的 连带责任保证担保；为全资子公司北京壹通佳悦科技有限公司（以下简称"壹通 佳悦"）提供额度不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证担保。 详 情 请 见 公 司 于 2024 年 3 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于为全资子公司银行授信提供担保的 公告》（公告编号：2024-015）。 二、担保的进展情况 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-019 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于为子公 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-017 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 经审议，监事会认为：公司本次拟向银行申请综合授信额度，符合公司业务 发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。因此，全体监事同意公司 向银行申请综合授信额度的议案。 具 体内容详见 2024 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受 关联方提供担保的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司接受关联方提供担保的议案》 公司关联方李征先生、陈坤女士共同为公司向银行申请的综合授信额度提供 无偿连带责任担保，并免于公司向其支付担保费用或提供反担保，体现了关联方 对公司的支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联董 事履行了回避表决的义务，审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-018 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"挖金客")于2024年4月 2日召开第三届董事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于公司向银行申请综合 授信额度的议案》《关于公司接受关联方提供担保的议案》。现将有关事项公告如下： 一、向银行申请综合授信额度基本情况 为满足公司日常经营及业务发展需要，公司拟向宁波银行申请总计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，具体期限以公司与相关银行签署的协议为准。以上授信 额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司经营的实际资金需求确定，以在 授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。该授信额度在授权范围及有效期内 可循环使用。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇 票、保函、应收账款贸易融资等，融资期限以实际签署的合同为准。 1、关联方介绍 李征先生为公司控股股东、实际控制人、 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-016 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实 际参会董事 7 名，会议由董事长李征先生主持。会议的召开符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 全体董事经审议，同意公司向银行申请总计不超过人民币 5,000 万元的综合 授信额度，决议经董事会批准之日起 1 年内有效，并同意授权董事长在上述额度 和期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每 笔业务进行单独审议。 具 体内容详见 2024 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.c ...