北京挖金客信息科技股份有限公司 1 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《北京 挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会下设战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。战 略委员会委员任期届满前，除非出 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《北京挖金客信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人（包括控 股子公司）对债权人所负的债务提供的保证、抵押、质押以及其他担保事 宜，包括公司对控股子公司提供的担保。具体种类可包括银行借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保额之和。 本制度所称控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 第三条 公司应当披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所证券监管规则中规定的暂缓、豁免情形的，由信息披 露义务人自行审慎判断，并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事 项实行的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘 密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以按本制度暂缓 披露。 第五条 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按 照深圳证券交易所监管规则规定及《信息披露管理制度》等公司制度披露或者履 行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致不正当竞争、损害公司及投资 者利益或者误导投资者的，可以按照本制度豁免披露该信息。 1 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合 并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保值业务及相关信息披 露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外 汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》及《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要， 在银行及金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期 保值业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务。 公司及子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是定期或者不定期召开的、全部由公司独立董事 参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 专门会议的组成 第五条 独立董事专门会议由公司全部独立董事组成。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《北京挖金客信息科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度，是指公司在日常经营过程中发生或即将发 生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的 投资决策产生较大影响的任何重大事项时，内部信息报告义务人应当及时将有 关信息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、 完整，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、控股子公司负责人； （三）公司派驻控股子公司的董事、监事和 ...

章 程 北京挖金客信息科技股份有限公司 第一章 总则 （2025 年 8 月） | | | 第一条 为维护北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司章程指引》和其他有关规定，结合公司具体情况，制定本章 程。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京挖金客信息科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 全体董事遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，对公司 负有忠实义务和勤勉义务。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会由7名董事 组成，其中包括独立董事3名，非独立董事4名。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董 事每届任期不得超过三年，任期届满可连选连任。 第五条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1名，董事长由公司董 事担任，董事长由全体董 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》及《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及 时办理验资手续，由符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所相关规定要求的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议（以下简称"协议"），并报深圳 证券交易所备案，协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括新聘、续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不 得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审 ...