北京挖金客信息科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合 并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保值业务及相关信息披 露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外 汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》及《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要， 在银行及金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期 保值业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务。 公司及子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》 "）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，保证公司管理层认真执行董事会决议，切实履行公司 日常经营管理职责，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作细 则。 第二条 公司总经理由董事会聘任，向董事会负责，负责公司的经营管理工 作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，掌握国家 政策、法律法规； （四）身体健康，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、 调整募投项目内部投资结构及募投项目延期 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为北京挖 金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"、"公司"）2023 年度以简易程 序向特定对象发行股份并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件，对挖金客部分募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部 投资结构及募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2004 号），公司于 2022 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，发行价格为每股 人民币 34.78 元，应募集资金总额为人民币 59,126.00 万元，根据有关规定扣除 发行费 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作 及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《北京挖金 客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举 ...

公司董事、高级管理人员及前述人员的配偶在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息 披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反《公司法》《证券法》《上市 公司收购管理办法》《上市规则》《规范运作》、深圳证券交易所其他相关规定 和《公司章程》等规定的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事、高级管理人 员，并提示相关风险。 第二章 股票买卖禁止行为 北京挖金客信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等有关法律法规 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》及《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人，根据相关法律、法规、规 范性文件及公司《信息披露管理制度》的有关规定确定。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息管理 及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信 息管理的具体工作及内幕信息知情人的登记入档事宜。 第五条 证券部具体实施公司内幕信息的日常管理工作。当董事会秘书不能 履行职责时，由证券事务代表代董事会秘书履行职责。 第六条 未经董事会批准，公司任何部门和个人 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规 定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司证券部负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内审 部为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指 具有高级职称或注册会计师资格的人士），并由独立 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《北 京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章等法律法规及《公司章程》等公司制度对公司高级管理人员 的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）之间的指 定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应符合《公司章程》规定的高级管理人员的任职要求外， 应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和 个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定 ...

第一条 为进一步规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护公司股东、债 权人及员工利益的基础上，更好地履行公司的社会责任、有效提升公司品牌形 象，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《财政 部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》等法律法规和《北京挖金客信息科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下 统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合 法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司和控股子公司的对外捐赠事项。未 经授权，公司下属子公司不得开展对外捐赠事项。 第四条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公 益事业捐赠法》以及国家其他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社 会组织和公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。 ...