证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-079 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，会议由董事长李征先生主持。会议的召开符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用的议案》 根据已披露的《北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票募集说明书》及《募集资金管理办法》，公司已对使用募集资 金置换支付发行费用的自筹资金做出了安排。全体董事同意公司使用募集资金人 民币 46.52 万元（不含增值税）置换支付发行费用的自筹资金。 具 体内容详见 2023 年 ...

一、关于使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用的独立意见 公司使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用履行了必要的程序，符合 中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》规定中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意该事项。 北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件，以及北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项，基于独立判断立场， 发表独立意见如下： 2023 年 11 月 17 日 二、关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 经审阅，结合公司实际情况，我们认为，在保障资金安全及确保不影响募投 项目建设的前提下，公司拟使用不超过 40,000 万 ...

第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公 司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，审计委员会委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计 专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据法律、法规、规范性文件及《北京挖金客信息科技股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、 公司下属分、子公司负责人及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应原则；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按本制度的规定提出处理方案，并逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任追究的情形及考量因素 第六条 有下列情形之一的，应当追究相 ...

东吴证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2332 号），公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 1,925,816 股，发行价格为 40.71 元/股，募集资金总额为 78,399,969.36 元，扣除与本次向特定对象发行股票相 关的发行费用 5,521,823.09 元（不含税），募集资金净额为 72,878,146.27 元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"容 诚验字[2023] 100Z0043 号"《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储， 并与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票募集说明书》，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金扣除 发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用 之核查意见 东吴证 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-085 北京挖金客信息科技股份有限公司 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会 委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公 司拟对审计委员会部分成员进行调整，董事会秘书刘志勇先生不再担任董事会审 计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司拟选举董事邱赞忞先生为审计委员会委员， 与独立董事杨靖川先生（召集人）、谭秀训先生共同组成公司董事会审计委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 特此公告。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、 平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《北京挖金客信息科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理 人、公司董事、监事、总经理、财务负责人、董事会秘书及列席股东大会会议 的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规 定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会， 并依 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（下称"专户")， 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集 资金或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第五条 公司应当在募集资金到账后1个月以内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（下称"商业银行"）签订三方监管协议（下称"协议"） 。协议至少应当包括以下内容： (一)公司应当将募集资金集中存放于专户； (二)募集资金专户号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； (三)公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元或募集资金 净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问； 第一章 总 则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司" ）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为北京挖 金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"、"公司"）2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件，对挖金客使用暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京挖金客信息科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2004 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000 股，发行价格为每股人民币 34.78 元， 募集资金总额为人民币 591,260,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 74,177,513.96 元（不含增值税） ...

北京挖金客信息科技股份有限公 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作的管理，确保及时、准确、真实、完整地披露所有对本公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据中国证监会有关规定、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指本制度第二章规定的信息及其他对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。 第三条 公司董事会秘书负责、董事会办公室承担公司重大信息内部报告的具 体管理工作。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、公司各分公司的负 责人、公司控股子公司的负责人、公司派驻参股公司的董事、监事及高级管理人员 均为负有向公司董事会和董事会秘书报告重大信息的责任人，负有报告其职权范围 内所知悉重大信息的义务。 公司的控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东，在获悉本制度定 的重大信息时应及 ...