东吴证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2332 号），公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 1,925,816 股，发行价格为 40.71 元/股，募集资金总额为 78,399,969.36 元，扣除与本次向特定对象发行股票相 关的发行费用 5,521,823.09 元（不含税），募集资金净额为 72,878,146.27 元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"容 诚验字[2023] 100Z0043 号"《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储， 并与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票募集说明书》，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金扣除 发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用 之核查意见 东吴证 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者合法权益，规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（以下简称"子公司"）。公司子公 司发生的对外担保，按照本制度执行。 子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在子公 司履行审议程序后及时披露。公司子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供 担保的，应视同公司提供担保，应遵守本制度相关规定。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-086 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司决 定于 2023 年 12 月 4 日（星期一）14：30 召开 2023 年第三次临时股东大会。本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议：2023 年 12 月 4 日（星期一）14:30 开始 2、网络投票： （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-085 北京挖金客信息科技股份有限公司 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会 委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公 司拟对审计委员会部分成员进行调整，董事会秘书刘志勇先生不再担任董事会审 计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司拟选举董事邱赞忞先生为审计委员会委员， 与独立董事杨靖川先生（召集人）、谭秀训先生共同组成公司董事会审计委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 特此公告。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-083 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理 工商变更登记的的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2332 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）1,925,816 股。本次发行新增股份已在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，新增股份上市日为 2023 年 11 月 10 日。鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票的工作已完成， 公司总股本由 68,000,000 股增加至 69,925,816 股，注册资本将由人民币 6, ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-081 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司""挖金客"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用的议案》，同意 公司使用募集资金置换支付发行费用的自筹资金 46.52 万元。具体内容公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2332 号），公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 1,925,816 股，发行价格为 40.71 元/股，募集资金总额为 78,399,969.36 元，扣除与本次向特定对象发行股票相 关的发行费用 5,521,823.09 元（不含税），募集资金净额为 72,878,146.27 元。 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的 时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、法规、规 范性文件，结合《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资的 资产对外进行各种形式投资的活动。设立或者增资全资子公司除外。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （一）必须遵循国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，有利于扩大公司经营规模，有利于 积累资金； （三）必须坚持效益优先的原则，进行可行性研究论证，以利于提高公司的整 体经济利益； （四）必须注重投资风 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为北京挖 金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"、"公司"）2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件，对挖金客使用暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京挖金客信息科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2004 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000 股，发行价格为每股人民币 34.78 元， 募集资金总额为人民币 591,260,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 74,177,513.96 元（不含增值税） ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前， 原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公 司董事会应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。独立董事被解除职务导 致提名委员会中独立董事所占 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 章 程 中国·北京 （2023 年 11 月） | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | ...