北京挖金客信息科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司关联方的资金往来,避免公司关联方占用公司资金,保护公司、股东和其他 利益相关人的合法权益,建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件，以及 《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资 金往来适用本制度。 第三条 本制度所称的关联方,与《创业板股票上市规则》规定的关联方具 有相同含义。 第四条 本制度所称资金占用,包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 第五条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定,给公司 造成损失的,应当承担赔偿责任。 第六条 公司应规范并尽可能减 ...

第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，掌握国家 政策、法律法规； 北京挖金客信息科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，保证公司总经理层认真执行董事会决议，切实履行 公司日常经营管理职责，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》 （《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任，向董事会负责，负责公司的经营管理工 作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 （四）身体健康，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 ...

北京挖金客信息科技股份有限公 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作的管理，确保及时、准确、真实、完整地披露所有对本公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据中国证监会有关规定、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指本制度第二章规定的信息及其他对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。 第三条 公司董事会秘书负责、董事会办公室承担公司重大信息内部报告的具 体管理工作。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、公司各分公司的负 责人、公司控股子公司的负责人、公司派驻参股公司的董事、监事及高级管理人员 均为负有向公司董事会和董事会秘书报告重大信息的责任人，负有报告其职权范围 内所知悉重大信息的义务。 公司的控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东，在获悉本制度定 的重大信息时应及 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据法律、法规、规范性文件及《北京挖金客信息科技股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、 公司下属分、子公司负责人及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应原则；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按本制度的规定提出处理方案，并逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任追究的情形及考量因素 第六条 有下列情形之一的，应当追究相 ...

第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《公司 章程》《公司信息披露管理办法》等法律、法规的有关规定，制定本制度，本制 度作为公司信息披露事务管理制度组成部分。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、控股子公司（包括公司 直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司及） 公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确、完 整和及时报送，公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，公司监事会是对 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 北京挖金客信息科技股份有限公司 第六条 在本公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十 六个月内不得被提名为本公司独立董事候选人。首次公开发行上市前已任职的独 立董事，其任职时间连续计算。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到《上市公司独立董事管理办法》要求的人 数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《上市公司独立董事管 1 理办法》的要求，参加相关培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时 尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 第一条 为了促进北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-082 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用不超过 40,000 万元暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元自有资金进行 现金管理。具体内容公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京挖金客信息科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2004 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000 股，发行价格为每股人民币 34.78 元， 募集资金总额为人民币 591,260,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 74,177,513.96 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 5 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、 平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《北京挖金客信息科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理 人、公司董事、监事、总经理、财务负责人、董事会秘书及列席股东大会会议 的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规 定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会， 并依 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北 京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案等。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中两名委员为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本 工作细则规定的不得任职之情 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-080 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会监事 3 名，实 际参会监事 3 名，会议由监事会主席韩陆先生主持。会议的召开符合《公司法》 相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 公司本次拟使用不超过 40,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司 正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展，有利于提高资金使用效率， 不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引 第 2 号—上市 ...