北京挖金客信息科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者合法权益，规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（以下简称"子公司"）。公司子公 司发生的对外担保，按照本制度执行。 子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在子公 司履行审议程序后及时披露。公司子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供 担保的，应视同公司提供担保，应遵守本制度相关规定。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-084 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第三届董事会第二十一次会议决议； 2、第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"或"公司"）第三 届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于修 订公司治理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，为规范运 作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | ...

第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，掌握国家 政策、法律法规； 北京挖金客信息科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，保证公司总经理层认真执行董事会决议，切实履行 公司日常经营管理职责，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》 （《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任，向董事会负责，负责公司的经营管理工 作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 （四）身体健康，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章等法律法规及《公司章程》等公司制度对公司高级管理人员 的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应符合《公司章程》规定的的高级管理人员的任职要求 外，应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道 德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1 第五条 董事会秘书应当由上市公司董事、 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北 京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案等。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中两名委员为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本 工作细则规定的不得任职之情 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司关联方的资金往来,避免公司关联方占用公司资金,保护公司、股东和其他 利益相关人的合法权益,建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件，以及 《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资 金往来适用本制度。 第三条 本制度所称的关联方,与《创业板股票上市规则》规定的关联方具 有相同含义。 第四条 本制度所称资金占用,包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 第五条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定,给公司 造成损失的,应当承担赔偿责任。 第六条 公司应规范并尽可能减 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-083 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理 工商变更登记的的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2332 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）1,925,816 股。本次发行新增股份已在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，新增股份上市日为 2023 年 11 月 10 日。鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票的工作已完成， 公司总股本由 68,000,000 股增加至 69,925,816 股，注册资本将由人民币 6, ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的 时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、法规、规 范性文件，结合《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资的 资产对外进行各种形式投资的活动。设立或者增资全资子公司除外。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （一）必须遵循国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，有利于扩大公司经营规模，有利于 积累资金； （三）必须坚持效益优先的原则，进行可行性研究论证，以利于提高公司的整 体经济利益； （四）必须注重投资风 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-081 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司""挖金客"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用的议案》，同意 公司使用募集资金置换支付发行费用的自筹资金 46.52 万元。具体内容公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2332 号），公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 1,925,816 股，发行价格为 40.71 元/股，募集资金总额为 78,399,969.36 元，扣除与本次向特定对象发行股票相 关的发行费用 5,521,823.09 元（不含税），募集资金净额为 72,878,146.27 元。 ...

第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《公司 章程》《公司信息披露管理办法》等法律、法规的有关规定，制定本制度，本制 度作为公司信息披露事务管理制度组成部分。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、控股子公司（包括公司 直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司及） 公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确、完 整和及时报送，公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，公司监事会是对 ...